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ABC MADRID 20-04-2018 página 35
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ABC VIERNES, 20 DE ABRIL DE 2018 abc. es economia ECONOMÍA 35 MARZO DE 2016 MAYO DE 2017 SEPTIEMBRE DE 2017 La llamada operación Shadow contra la oficina madrileña del ICBC, desvela que esa sucursal era usada por cabecillas de las tramas mafiosas de China para blanquear el dinero negro y sacarlo de España de forma opaca. Entre sus clientes figuraban la mujer de Gao Ping y su lugarteniente. La Agencia Tributaria, después de casi cinco años de iniciarse la operación Emperador, cifra en 16,9 millones de euros el importe del fraude fiscal realizado por Gao Ping a través de 16 de sus sociedades en solo dos años, entre 2010 y 2012. La trama impagaba el IVA y aranceles por las mercancías importadas. El juez confirma en un auto que la línea de negocio casi exclusiva de la sede madrileña del ICBC era ser un instrumento de blanqueo de las ganancias ilícitas de grupos criminales. Ese auto se refiere por primera vez a Caixabank, al ser la entidad de corresponsalía por la cual se hacían las transferencias. firieron casi la misma cantidad a China, más otros 3,5 millones enviados a través de Caixabank por la banca corresponsal con ICBC. Según la investigación, los directores de las sucursales implicadas permitieron el uso de testaferros, avalaron actividades económicas sin justificación, algunos con repetición de un patrón falsario de ingresos en efectivo para burlar al Fisco, fraccionamiento de facturas, y utilización de empresas pantalla, sin controlar a los clientes. También permitieron, explica el juez, que personas distintas a los titulares firmaran operaciones de ingresos o transferencias. A veces se producían ingresos en efectivo simultáneos en el mismo día, a la misma hora y por una cantidad similar por sociedades sin vínculo aparente. Las redes criminales generaban unas masivas remesas de dinero en efectivo, procedentes de delitos contra la Hacienda Pública y en menor medida contra la propiedad industrial y contrabando, en cuya bancarización sin riesgos de ser descubiertos, aprovechamiento y ayuda para transferir sus fondos a China han intervenido entidades bancarias como Caixabank e ICBC Sucursal España EFE Seis veces por debajo Uno de los caminos ilícitos de estos fondos era una mecánica fraudulenta que reducía el valor de las mercancías introducidas en España hasta seis veces por debajo de su valor real, una práctica con la que eludían el pago de impuestos a Hacienda. Los beneficiarios de las organizaciones Emperador, Cheqia, Sneake, Juguetes y Pólvora engordaron así su patrimonio con un enriquecimiento patrimonial no justificado en ninguna fuente legal Para justificar la imputación de la entidad más allá de la posible responsabilidad penal de los empleados y directores el juez valora la ausencia de un sistema eficaz de control y los beneficios que ese supuesto descuido generó a Caixabank. El magistrado explica que las comisiones cobradas por la entidad por las transferencias a China en las sucursales donde operó la mafia de Snake generaron más de 6 millones de euros, por ejemplo. Considera también que los contratos de corresponsalía bancaria firmados con la entidad ICBC entre 2011 y 2014 supusieron una oportunidad de extender su negocio en China y en España captando a nacionales de dicho país Policía Nacional durante el registro a negocios en el polígono industrial Cobo Calleja, en Fuenlabrada En 2015 cambió de jefe de cumplimiento El banco niega colaboración, pero admitió fallos de control MONCHO VELOSO MADRID Caixabank niega cualquier tipo de colaboración o participación en delitos de blanqueo de capitales presuntamente cometidos por ciudadanos de nacionalidad china se defiende la entidad. Ahora bien, directivos del banco admitieron en su día a los agentes de la UCO de la Guardia Civil que entre 2011 y 2015, cuando se produjo toda la operativa investigada, los controles antiblanqueo de la entidad fallaron. La entidad asegura que cumple y ha cumplido en todo momento con la normativa vigente en materia de prevención de blanqueo de capita- les Es decir, que sus procedimientos se han ajustado a lo que ha dictado la ley en cada momento. Eso sí, tanto el consejero delegado del grupo, Gonzalo Gortázar, como el actual director de cumplimiento normativo de la entidad, Carlos López, explicaron a los investigadores que, aun cumpliendo la normativa vigente entonces, el banco había sufrido deficiencias en sus procesos de control. Eran fallos en el sistema de alertas ante movimientos superiores a los 30.000 euros diarios o 100.000 euros mensuales y que, por tanto, deben ser comunicados como sospechosos; irregularidades en la iden- tificación de clientes de la entidad como la ausencia del NIF, y una deficiente estructura interna de los órganos de prevención del blanqueo. Así se relatan en las diligencias previas de la Audiencia. De hecho, tras las pesquisas del Sepblac, Caixabank ejecutó a finales de 2015 una serie de cambios en el organigrama de Caixabank. Además de separar el órgano de prevención de blanqueo de departamento de auditoría interna, como dictaba la ley, el banco nombró a un nuevo director de cumplimiento normativo, de forma que López sustituyó en el puesto a Juan Alfonso Álvarez, según consta en el informe anual de actividades de la comisión de nombramientos del banco de ese año. Aunque desde la entidad no hacen comentarios al respecto, ese cambio coincide en el tiempo con las inspecciones y requerimientos hechos a la entidad.

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