ABC MADRID 05-04-2018 página 22

22 ESPAÑA JUEVES, 5 DE ABRIL DE 2018 abc. es espana ABC España detiene a Falciani a petición de Suiza para cumplir condena en ese país Anna Gabriel y Marta Rovira se instalaron en el país helvético para eludir a la justicia CRUZ MORCILLO PABLO MUÑOZ MADRID Hervé Falciani, un informático del banco suizo HSBC, cuyas informaciones permitieron perseguir a más de 600 En manos de la Audiencia defraudadores en España que dieron La decisión última sobre el futuro de lugar a la mayor regularización tribu- Falciani la tiene la Audiencia Naciotaria conocida por Hacienda y a con- nal, que ya en mayo de 2013 rechazó denas, fue arrestado ayer en Madrid. la extradición pedida por Suiza. El franLa detención la realizó el Grupo de Fu- co- italiano que fue conducido ayer al gitivos de la Comisaría General de Po- complejo policial de Canillas pasará licía Judicial en virtud de una orden hoy a disposición del Juzgado Central internacional de detención dictada el de Instrucción 6, que ya conoció la an 19 de marzo por el país helvético para terior reclamación contra él. Ahora que cumpla una condena firme de cin- está condenado en firme por espionaco años en ese país. El arresto se pro- je industrial (desde el 2 de mayo de dujo cuando iba a participar en una 2016) pero después de un juicio en remesa redonda en la Universidad de beldía en el que no ha tenido la posiComillas de Madrid con el sugerente bilidad de defenderse, un aspecto que título Cuando decir la verdad es he- deberá ser tenido en cuenta por la Auroico en la que le iban a acompañar diencia. Lo primero que deberá acordar el juez es si Falciani ingresa en privarios periodistas. La detención de Falciani tiene en sión hasta que haya una decisión y desestos momentos una significación es- pués entrar a valorar el fondo. En 2013 la Audiencia Nacional arpecial después de que la diputada de ERC Marta Rovira, para quien el juez gumentó para no conceder la extradición a Suiza lo que proLlarena ha dictado orden vocó un conflicto con este de detención internacioConflicto país que no se daban los nal por el delito de rebeEspaña ya requisitos necesarios lión, siguiera los pasos rechazó la para la doble incriminade la exdiputada de la extradición en ción; es decir, que los deCUP Anna Gabriel y se 2013, lo que litos por los que era perescondiera en el país helseguido allí concurriesen vético. provocó un Se da la circunstancia, conflicto con Suiza en España. Y es que nuestro país no ve como delisin embargo, de que el to la revelación de secremagistrado del Tribunal No cobró tos, que sí se persigue en Supremo dictó la citada Gracias a su el país helvético, cuando orden solo cuatro días colaboración, se median otros hechos dedespués de que Suiza pidiera a España el arres- produjo la mayor lictivos. No solo eso; aquí regularización hay obligación de inforto del informático. mar de un delito, como Falciani, que fue arrestributaria: 300 tado en julio de 2012 en millones de euros es el blanqueo de capitales o la evasión fiscal en Barcelona acusado del caso de saber que se esrobo de datos bancarios de miles de clientes, ha vivido prote- tán cometiendo. Suiza le acusa de que intentó vengido durante años por las autoridades de nuestro país porque sus revelacio- der la información personal y finannes sobre españoles (y defraudadores ciera de casi 130.000 clientes a un bande otras nacionalidades) que utiliza- co en Beirut en 2008; datos de 20.000 ban entidades suizas para evadir gran- empresas y 107.181 personas, así como des capitales ponían contra las cuer- sus historiales económicos. Falciani das a numerosas personas, algunas de durante la vista que se celebró en la Audiencia Nacional aseguró que viaellas con importantes influencias. Desde hace algún tiempo, sin em- jó a Beirut para que saltara la alarma bargo, ya no contaba con protección en la patronal bancaria de que esos daalguna porque su colaboración con la tos estaban disponibles y que se actiFiscalía Anticorrupción y contra el Cri- vara así la Fiscalía suiza, reticente a men Organizado había finalizado, y iniciar cualquier procedimiento. El antiguo empleado del HSBC ha además había comenzado a colaborar colaborado con Estados Unidos, Francon el Partido X. A lo largo de este tiempo Falciani cia, Italia y España. La historia de los ha entrado y salido de España cuan- servicios a nuestro país comenzó desdo ha considerado oportuno siendo pués de que Francia hallara informa- sus destinos habituales Francia e Italia, según las fuentes consultadas por ABC. La colaboración con España siempre ha sido honesta, ha aportado datos reales y concretos y nunca ha pedido compensación por esa ayuda afirman esos mismos medios. Anticorrupción llegó a aportar un documento donde certificaba que el colaborador jamás había cobrado por sus valiosas revelaciones e informaciones. HERVÉ FALCIANI INGENIERO INFORMÁTICO El informático de los 130.000 evasores Perfil Dos años trabajó Hervé Falciani en la sucursal de Ginebra (Suiza) del banco británico HSBC Private Bank. Dos años durante los que recabó información sobre 130.000 cuentas bancarias con la que confeccionó la denominada Lista Falciani en la que aparecían los datos de presuntos evasores fiscales, clientes de HSBC. Nacido en Mónaco en 1972, con pasaporte franco- italiano, es ingeniero informático y trabajó para la entidad financiera británica desde 2001 a 2008, primero en su división en Mónaco y posteriormente en su filial suiza, entre 2006 y 2008. En diciembre de 2008, Falciani fue interrogado por las autoridades suizas por un presunto delito de tentativa de venta de datos de cuentas bancarias a un banco libanés. Puesto en libertad, huyó a Francia para no ser extraditado, pero en enero de 2009 fue arrestado a petición de la Fiscalía suiza por robo de datos personales. Posteriormente, el Gobierno francés admitió poseer una lista de 3.000 contribuyentes sospechosos de evasión fiscal en bancos suizos, y a finales de año, Falciani reveló su identidad y admitió ser el empleado que sustrajo los datos del HSBC. El envío por parte de Francia de la denominada Lista Falciani a todos los países con los que tiene acuerdos en colaboración fiscal, entre ellos España, ha originado varias regularizaciones fiscales. Hervé Falciani, durante una entrevista en una foto de archivo