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ABC MADRID 12-09-2017 página 33
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  • EdiciónABC, MADRID
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ABC MARTES, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 abc. es economia ECONOMÍA 33 Cronología de 2010 España ICBC un lavado ICBC Luxemburgo abrió sistemático en mayo de 2010 sucursal en España. El director Liu Gang era entonces director general de la sede de Luxemburgo. 2012 2016 2017 Gao Ping En 2012 ya hubo un intento de investigar la entidad que no cuajó por la relación con al menos dos miembros de la trama de Gao Ping. Registro y arrestos Anticorrupción y la UCO lanzaron una operación contra el ICBC por el envío de millones en negro a China. Se detuvo a siete directivos del banco. ICBC, investigado El juez acuerda investigar a ICBC Luxemburgo (del que depende la sede española) como persona jurídica que conocía la operativa de su sucursal ICBC, primer banco del mundo ICBC (CHINA) China Construction Bank (CHINA) Agricultural Bank of China (CHINA) Mitsubishi UFJ Financial Group (JAPÓN) Bank of China (CHINA) JP Morgan Chase (EE. UU. HSBC Holdings (R. UNIDO) Bank of America (EE. UU) BNP Paribas (FRANCIA) Crédit Agricole (FRANCIA) Citigroup (EE. UU. Mizuho Financial Group (JAPÓN) Sutimoto Mitsui (JAPÓN) Banco Santander (ESPAÑA) Barclays (R. UNIDO) Bank of Communications (CHINA) Wells Fargo (EE. UU. Goldman Sachs (EE. UU. Groupe BPCE (FRANCIA) Morgan Stanley (EE. UU. Fuente: Entidades bancarias 2,897 2,517 2,350 2,259 2,179 2,079 1,982 1,827 1,824 1,513 1,495 1,493 1,473 1,339 1,249 1,008 0,834 0,834 0,834 0,680 ABC Liu Gang, se opuso a cualquier medida de prevención, según el juez. Facilitaba la ocultación de sus datos a los clientes y les proporcionó justificaciones ficticias o extravagantes dice. Las prácticas descritas engloban aperturas de decenas de cuentas a titulares en los mismos domicilios. Le reprocha Moreno a él y a sus empleados operar con las cuentas transitorias o internas de la entidad en lo que se denominaba operaciones de los no clientes Curioso nombre para una práctica aún más asombrosa. Con esas operaciones de los no clientes se daba entrada en el sistema a abultados depósitos de dinero en efectivo en cajas de zapatos, maletas y mochilas desgrana el magistrado. Ranking en billones de euros en activos Cambio de operativa A partir de 2012 cuando estalló la operación Emperador y la mafia china saltó a todos los medios de comunicación, el banco cambió de director Liu Wei es el sustituto y de modelo de captación de dinero en efectivo. De forma mayoritaria desviaron ya a las sucursales de la Caixa para desde ahí realizar las transferencias al extranjero. El magistrado, siguiendo a los investigadores, concluye que la falta de control de los empleados encausados fue clave para ocultar, transformar y transferir las ganancias ilícitas Una vez analizadas las conductas, el juez señala que la ley nacional de Luxemburgo recoge en su Código Penal la figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y el delito de blanqueo de capitales por lo que procede actuar contra la entidad. La resolución judicial se ha notificado al banco a través de comisión rogatoria a Luxemburgo y de Eurojust para que tenga conocimiento de los hechos que le imputa y designe abogado y procurador. Además, hay otras pesquisas en marcha en torno al ICBC en Francia, Alemania y Lituania. el instrumento ideado para ampliar las posibilidades de captar efectivo y transferir rápidamente el dinero a China relata el auto. Solo en 2012 los grupos Emperador y Snake transfirieron por esta vía 188 millones. Además, de 2011 a 2014 Caixabank hizo imposiciones en efectivo para Snake por 60 millones. Pese al elevado número de importes transferidos dice el juez, no se generó ni comunicó ninguna operación sospechosa, omitiendo ICBC realizar comprobaciones sobre los clientes La justificación para que esas operaciones pasasen desapercibidas también para Caixabank, pese a que ya en 2012 las pesquisas sobre Emperador apuntaban al ICBC, sería que las transacciones se hacían con documentación falsa. Eso sí, en abril de 2016, tras el registro del ICBC, Caixabank can- ¿Qué responsabilidad tiene una entidad corresponsal? Cuando un banco quiere dar servicio en un país en el que no tiene presencia física fija un acuerdo de corresponsalía con una entidad local que acepta depósitos y hace transferencias, entre otras operaciones, por orden de sus clientes. La ley de Prevención de Blanqueo de Capitales obliga al banco local a recabar información suficiente sobre la actividad del foráneo y evaluar los controles de blanqueo de esa entidad. cela ese contrato de corresponsalía, informa Moncho Veloso. En el caso del grupo Chequian (la rama china de la operación Emperador de Gao Ping) una de las fórmulas para lavar dinero consistía en remitir enormes sumas a China y Hong Kong a través de transferencias bancarias camufladas en supuestas transacciones comerciales. En el sumario del caso hay un informe de la Policía Judicial en el que destaca que ICBC era uno de los bancos más utilizados por el grupo criminal para hacer esas transferencias desde cuentas instrumentales que previamente habían engordado con ingresos de dinero en efectivo. Entre 2011 y 2014 el grupo envió más de 15 millones a través de la entidad. Pese a ello no se activó ninguna alerta. Es más, su primer director general,

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