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ABC MADRID 11-06-2017 página 49
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  • EdiciónABC, MADRID
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ABC DOMINGO, 11 DE JUNIO DE 2017 abc. es economia ECONOMÍA 49 Hacienda de su patrimonio. De momento se han declarado 140.900 millones en el exterior y el Fisco ha desplegado 10.157 inspecciones sobre los declarantes del 720, destapando un fraude de 1.800 millones de los que ha ingresado 940 millones. En cuanto a la amnistía fiscal, el Fisco ha desplegado 3.545 expedientes sobre el 11 de los acogidos, que han recaudado 189 millones de euros. Ante tanta información, el gran desafío de la Agencia Tributaria es saber explotarla. Por ello ha creado una macrobase de datos de grandes patrimonios con información de la amnistía fiscal, del 720, así como de las declaraciones de Patrimonio o Sucesiones. Vamos a investigar todos los patrimonios en el exterior de quienes se acogieron a la mal llamada amnistía fiscal señalan en el Ministerio. Amnistiados con bienes fuera Amnistía fiscal, ¿truco o trato? ¿En qué consistió la amnistía fiscal? Fue una regularización para patrimonios y rentas ocultas que el Gobierno aprobó en marzo de 2012. El objetivo era recaudar 2.500 millones y así evitar elevar el IVA que se acabó subiendo Hacienda imponía un gravamen del 10 a las rentas afloradas y un 8 a los dividendos de fuente extranjera. Al principio, pocos se acogieron a este perdón fiscal y Hacienda suavizó la medida aclarando que solo se exigiría un 10 de lo ocultado en ejercicios no prescritos, es decir, desde 2008. Finalmente, la medida destapó 40.000 millones ocultos, pero solo ingresó 1.191 millones de euros. RODRIGO RATO EXVICEPTE. DEL GOBIERNO consultados. El Tribunal Constitucional (TC) anuló la amnistía fiscal por haberse aprobado a través de un decretoley en lugar de mediante una norma ordinaria y criticó de forma severa la medida por legitimar a los defraudadores. El dictamen avaló las regularizaciones presentadas por motivos de seguridad jurídica y no cuestiona que el Fisco investigue a los acogidos. Rato se presentó la amnistía y después declaró bienes en el exterior. Esto último fue la que alertó al Fisco de un posible fraude de 6,8 millones ¿Ha habido otras amnistías fiscales? Sí, al menos cuatro: la de 1977 junto a la amnistía política; la de 1984 con Miguel Boyer en la cartera de Economía; la de Solchaga en 1991 y la de Montoro en 2012. Papeles de Panamá Un torrente de información que aumentará en unos meses. A partir de septiembre la Agencia Tributaria recibirá una oleada de información de cuentas financieras de 53 países por el intercambio automático de información de cuentas financieras. Una iniciativa de la OCDE para perseguir el fraude fiscal, que comienza a aplicarse para un primer grupo de Estados colaboradores desde septiembre entre los que se cuentan España, Anguila, Barbados, Bermuda, Guernsey, Islas Caimán, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Isla de Man, Liechtenstein o Reino Unido. En estos países, se compartirá la información de patrimonio y rentas en cuentas financieras a fecha de 1 de enero de 2016. El intercambio se ampliará a otros 47 países en 2018, entre ellos, Suiza y Andorra, que compartirán sus datos con fecha 1 de enero de 2017. Varios despachos y asesores consultados señalan a ABC que esta obligación ha provocado un alud de movimientos de grandes patrimonios en los últimos meses de 2016: nadie quiere salir en la foto que llegará a Hacienda. Estas fuentes destacan el caso de patrimonios en Suiza pero, sobre todo, en Andorra. En los últimos meses de 2016 hubo muchos movimientos de fondos, testaferros, retiradas de dinero o donaciones a entidades sin ánimo de lucro sobre todo de clientes con cuentas en Andorra que no querían aparecer como titulares con el intercambio de datos apuntan desde un bufete que ha realizado más de mil regularizaciones. La cercanía del intercambio de datos también ha provocado un aluvión de regularizaciones. Los españoles tienen declarados 19.867 millones en Suiza y 4.096 millones en Andorra Estas fuentes jurídicas resaltan el celo del Fisco sobre los declarantes de bienes en el exterior y sobre los que aparecieron en los papeles de Panamá filtraciones que revelaron el nombre de empresarios, políticos y deportistas con cuentas y sociedades en paraísos fiscales a través del despacho panameño Mossack Fonseca con registros judiciales y llamadas a personas que aparecen en la lista. ¿Y la declaración de bienes en el exterior? Si la amnistía era la zanahoria, la declaración de bienes en el exterior o modelo 720 era el palo que suponía endurecer la lucha contra el fraude después de la regularización. Desde 2013, los que tienen bienes de más de 50.000 euros en el extranjero deben informar a Hacienda año a año de su patrimonio. De lo contrario, el modelo 720 permite imponer duras sanciones de hasta el 150 de lo defraudado y establece la no prescripción de las ganancias patrimoniales no declaradas que destape el Fisco. Desde 2013 han aflorado 140.900 millones de euros: parte de ello ya se había declarado a Hacienda pero otra parte era desconocida. ¿Cómo fueron? En la amnistía fiscal de 1984, bajo la batuta del exministro socialista Boyer, el Estado puso en circulación desde 1985 pagarés opacos del Tesoro que permitían regularizar dinero negro sin investigación ni retención alguna. Los títulos se anunciaban en prensa con el siguiente eslogan: Su inversión más ágil. Sin retenciones Posteriormente los pagarés Borrell llamados así por el secretario de Estado de Hacienda de entonces, Josep Borrell se pudieron cambiar por deuda pública en la amnistía de 1991. Hasta 1990 había 18.030 millones de euros colocados en estos títulos. El perdonado además percibía un rendimiento del 2 inferior a la inflación de entonces por los títulos del Tesoro y estaba exento de tributar en Patrimonio, Sociedades o IRPF. La identidad de los titulares era confidencial hasta seis años después. De esta forma, una vez que se levantaba el anonimato, el delito fiscal ya había prescrito. Los datos, además, pasaban al Banco de España y no a la Agencia Tributaria, por lo que no había investigación. Más atrás en el tiempo, en 1977, se perdonaron las cuotas pendientes del IRPF y del Impuesto de Sociedades. Los acogidos no tuvieron que hacer frente a sanciones, recargos ni a intereses de demora. A cambio, el Gobierno de Suárez aprobó medidas de control como la introducción del delito fiscal en el Código Penal, la eliminación del secreto bancario y aumentó los medios contra el fraude. LUIS BÁRCENAS EXTESORERO DEL PP Bárcenas se acogió a la amnistía, pero se le denegó por ser inveraz Meses después informó al Fisco de que tenía 19 millones en Uruguay. OLEGUER PUJOL HIJO DE JORDI PUJOL El pequeño de los Pujol también se acogió a la amnistía y regularizó tres millones, y después informó a Hacienda de que tenía bienes en el exterior. ¿Puede investigar el Fisco a los acogidos? Sí, de hecho ha abierto inspección a 3.545 acogidos, un 11 del total, ingresando una deuda de más de 189 millones. Lo que no hace el Fisco es investigar a los acogidos solo por haber regularizado, es decir, realizar comprobaciones aisladas La Agencia Tributaria cruza otra información en su poder para iniciar sus pesquisas. Hacienda envió cartas el pasado mes de noviembre a los 31.000 amnistiados en las que les avisó de que estaba realizando un especial seguimiento a aquellos que, tras regularizar su situación, habían presentado la declaración de bienes en el exterior. DIEGO TORRES EXSOCIO DE URDANGARÍN Torres regularizó 160.000 euros de una cuenta de Luxemburgo. Después declaró que también tenía 936.000 euros en el Gran Ducado. Video análisis sobre los planes de Hacienda para los amnistiados ¿Cambia algo la sentencia del Constitucional? No. Al menos así lo entienden desde Hacienda y expertos

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