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ABC SÁBADO, 11 DE JUNIO DE 2016 abc. es economia ECONOMÍA 41 Mario Conde montó un grupo criminal para ocultar su fortuna La Guardia Civil equipara la trama del banquero con el crimen organizado LUIS P. ARECHEDERRA MADRD Los requisitos Pluralidad de personas La trama creada por Mario Conde la formaron numerosas personas, divididas en graduales niveles de participación. Entre ellas, sus hijos (Alejandra y Mario) su abogado y algunos empleados de sus fincas. consta en el sumario del caso, al que ha tenido acceso ABC. Los agentes relatan que el entramado formado por el exbanquero y su círculo íntimo cumple los indiciadores empleados por la comunidad de inteligencia criminal, exigidos por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado de la Secretaría de Estado para la Seguridad Algunos de estos requisitos son la colaboración de más de dos personas, el reparto de roles, una actuación prolongada en el tiempo, la comisión de delitos graves y la búsqueda de beneficios o poder. Hasta 58 años de cárcel Los agentes señalan que se trata de una organización de carácter transnacional, cuya finalidad era introducir desde el extranjero ingentes cantidades de dinero La trama utilizó sociedades ubicadas en Suiza, Reino Unido, Países Bajos, Luxemburgo, Emiratos Árabes Unidos e Italia, con vínculos en las Islas Vírgenes y Curaçao. Para repatriar el dinero, la trama contaba con una sofisticada infraestructura en el extranjero y un entramado que recibía el dinero en España. El juez que le investiga atribuye a Conde los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, frustración de la ejecución y ocho delitos contra la Hacienda Pública; un listado que podría castigarse con hasta 58 años de cárcel, en el peor escenario. Los investigadores acusan a Mario Conde de utilizar los métodos del crimen organizado para repatriar a España el dinero que se apropió y no devolvió del caso Banesto, por el que fue condenado a veinte años de cárcel. El exbanquero, que se encuentra en prisión para que no torpedee la investigación, habría blanqueado 13 millones de euros desde 1999 hasta la actualidad, para dejar su fortuna fuera del alcance de la Justicia y mantener su alto tren de vida, según los indicios recopilados por el juez Santiago Pedraz. La compleja trama de sociedades ideada por Conde reúne las características de una auténtica organización criminal. Así lo explica la Unidad de la Guardia Civil adscrita a la Fiscalía Anticorrupción en un informe que Actuación prolongada La organización comenzó a repatriar dinero a España en 1999, con ingresos en efectivo de unos 3.000 euros. La operativa creció en complejidad (amplicaciones de capital, préstamos) y llegó hasta la actualidad. Mario Conde ROBER SOLSONA Graves delitos El juez atribuye a los implicados los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, frustración de la ejecución y ocho delitos fiscales. Ámbito internacional El entramado del exbanquero contaba con una sofisticada infraestructura en el extranjero: el dinero llegaba de sociedades ubicadas en Suiza, Luxemburgo, Islas Vírgenes y otros países. nQ ZTP W P ã STQ PObU Zb U baZOb ZÊU TaW T NSb b STQ TP b NWOTP J NU UZ T b DD b TP ZU WNPZM J QË ZV U UOT M- WZ TP SbQb O QVZUb bP bP WTP S QZT TP SNaWZ b TPp W 9 bW 4 G UOQb b TaWZ bOTQZb bW TO W U MZ QU P, W SbQRN PTWT baQ P- ab TP J TVZU TPp xbPOTP POZÊU 5 Ce STQ Q P QMb UT ZU WNZ TPp nb T U 4 V P P PZU ZUO Q P P 92 $4 $3 $3 3 $9 89 83 784+ $3! 842 9 F 3 6 6 9 9 B 9 3 $2 748) B 9 9 9 $4 842 9 F 3! 6 6 6 6 6 0 8 D 9? 8 156 3283 $32? B 9 E 9 9 83 $9 NU ZÊU W ZVSTQO Wb M UOb P 4 e bPOb NU V- KZVT D 9 ep zY VSWTP b 4 V P P PZU ZUO Q P P vVSTQO D Ge De V P jvq G 2 j z D 9 2 bPOTP POZÊU 4 e ZVSTQO OTObW W QË ZOT b N b T D 4 ep vVSTQO Dp GGe G e V P jvq G 2 j z G 2 bPOTP POZÊU D 9 e ZVSTQO OTObW W QË ZOT b N b T Dp D 9 ep l TU T ZVbW P U Wb WOZVb NTObp nWbIbP WZVZOb bPp TUPNWOb TU Z ZTU Pp pvp pr DD 9) r lv p s? M: OPT u dT 9 T? T ODPT 9 K 9 T- OH AT? O PO HT GKH T 9O D; T oD; TPT KDQH: KPT kC; OH w DCQLO 9 b NWOTP H D UZ T wbPOb W 4 G YNUZT l fOJC? A? OQKC MT? TD; K 5 TPC W D YNWZT bW P SOZ VaQ x k s ijzs p s rjq l zq F, R W adO Od z z lk qp- izm bTMC GO O KD KD; O? O O jDQH: 6O P, T QCD OQ: K 9 C PO OD; TPT TH bT? O ODPT 9 K 9 T t (TQ; K 9 KPTP f: DPC WCC? A? ODPOD; O (O? P, T 4