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ABC MADRID 04-06-2016 página 37
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  • EdiciónABC, MADRID
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ABC SÁBADO, 4 DE JUNIO DE 2016 abc. es economia ECONOMÍA 37 La entidad señala que prestará toda su colaboración Banco Santander aseguró ayer que está prestando y prestará en todo momento... toda su colaboración con las autoridades en la investigación por blanqueo en HSBC. En un comunicado, la entidad reconoce que se ha recibido una petición de información sobre movimientos de determinadas cuentas entre entidades y señala que está suministrando todos los datos disponibles acerca de la documentación que le ha sido requerida, en relación con la denominada lista Falciani por un posible blanqueo de capitales en el banco británico. El Santander, con 121 millones de clientes y 1,32 billones de euros en activos, es uno de los dos bancos españoles con actividad global y especializada en banca retail HSBC, que también tiene actividad minorista, es uno de esos colosos financieros del mundo con un negocio más complejo y un peso importante por ejemplo de la banca de inversión. Vista de la Ciudad Financiera del Santander, en Boadilla del Monte EFE metidos por residentes en territorio nacional. Es en el transcurso de esta investigación cuando se incoaron estas cuarenta piezas separadas, por cada persona o grupo familiar, y se acreditó la falta de conexión entre ellas, pues lo único que tenían en común es que se trataba de inversores depositarios de fondos en la entidad HSBC. Determinando caso por caso la competencia judicial, De la Mata ha concluido que por las cuantías supuestamente defraudadas la competencia debe ser la de los juzgados del lugar donde residían fiscalmente los investigados en el momento de la consumación de los delitos, en junio de 2008. Casi toda España Los cuarenta inversores de la lista Falciani que ahora serán investigados por distintos juzgados (repartidos por todas las comunidades autónomas excepto Aragón, Extremadura, Galicia, Asturias y La Rioja) no defraudaron cantidades de extraordinaria relevancia según precisa el propio juez en uno de los autos de inhibición al que ha tenido acceso EP. En este sentido, De la Mata precisa que es necesario determinar caso por caso la competencia judicial, ya que en casos de extraordinaria relevancia que pudieran ocasionar grave perjuicio a la economía nacional, la competencia correspondería a la Audiencia Nacional. De la Mata, que ha actuado con el criterio favorable de la Fiscalía, explica, además, que ha levantado el secreto de las actuaciones de estas cuarenta diligencias porque en esta etapa de la investigación ya no puede dar ocasión a interferencias o manipulaciones que entorpezcan la instrucción. El informático italo- francés Hervé Falciani desveló los nombres de 13.000 titulares de cuentas en el HSBC suizo, de los que casi 2.700 eran españoles. POR JAVIER CHICOTE Posible blanqueo de capital del HSBC La Guardia Civil se presentó en la sede del Santander para requerirle documentación sobre los movimientos de cuentas entre la entidad española y HSBC Expertos en volcado de datos informáticos Tras siete horas en las que los agentes recogieron abundante documentación en soporte digital, abandonaron la ciudad financiera del banco español ción que originó esta investigación se apoyaba en la documentación y en soportes informáticos aportados por Hervé Daniel Marcel Falciani, información derivada de su experiencia laboral en HSBC Private Bank Suisse. La denuncia detallaba hechos presuntamente constitutivos de delito contra el Fisco y de un delito continuado de blanqueo de capitales co- Cuentas en Suiza Falciani destapó a 2.700 españoles con 1.700 millones La lista que Hervé Falciani entregó a las autoridades tributarias revela que 2.694 españoles acumulaban más de 1.700 millones de euros en cuentas del HSBC en Suiza, declaradas o no, según los casos. Falciani, nacido en Mónaco en 1972 y con nacionalidades italiana y francesa, se convirtió a finales de 2008 en un quebradero de cabeza para el banco en el que trabajaba como informático y para la justicia suiza. Con acceso a las bases de datos del HSBC, sustrajo información de 130.000 clientes y huyó con ellos a Líbano. Le acusaron de intentar venderlos allí, pero él sostiene que solo quería llamar la atención de las autoridades suizas para que saltaran todas las alarmas y se pusieran a investigar el caso. Fue detenido a su regreso a Suiza, pero escapó a Francia tras su puesta en libertad provisional. Terminó refugiándose en España, después de alcanzar un acuerdo con las autoridades de nuestro país. Suiza cursó una orden detención internacional y el informático fue arrestado en Barcelona en el año 2012. Se inició un procedimiento en la Audiencia Nacional, que rechazó la extradición. El delito por el que le persigue Suiza no está tipificado en España. La información que entregó Falciani Hervé Falciani se refiere a actividades sospechosas de ilegalidad e incluso constitutivas de infracciones penales que de ninguna manera son susceptibles de legítima protección sostuvo la Audiencia. El informático también llegó a acuerdos con Francia, Italia y Estados Unidos, lo que permitió a las autoridades fiscales recuperar grandes cantidades de dinero. ÓSCAR DEL POZO

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