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ABC MADRID 14-04-2016 página 38
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ABC MADRID 14-04-2016 página 38

  • EdiciónABC, MADRID
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38 ECONOMÍA ALEJANDRA CONDE ARROYO HIJA MARIO CONDE ARROYO HIJO Se cree que, pese a estar en varias sociedades, fue usado por su padre para instrumentar la trama. No podrá salir de España y debe comparecer cada semana en la Audiencia Nacional. El juez la sitúa como segunda de la trama ideada por su padre y coordinadora de la operativa. Ordena su arresto domicilario y no su entrada en prisión por una cuestión familiar. JUEVES, 14 DE ABRIL DE 2016 abc. es economia ABC F. J. DE LA VEGA ABOGADO Enviado a prisión, el abogado es pieza fundamental del entramado, al participar en los negocios de la familia y en la red para defraudar. Representaba a las firmas extranjeras que traían el dinero blanqueado a España. Los otros seis acusados Cifras en euros Entradas de divisas y efectivo en las empresas de los Conde Entradas de divisas 1999 Galloix Holding S. A Higher Productions LTD Dryset LTD Matoral BV G. I Beteiligung S. A Mayfield Business LTD Rupani Jelly Fisch 19.500 36.800 116.800 5.800 10.490 Entrada de efectivo 2002 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2.282.348 2000 2001 2009 871.120 2010 356.153 2011 509.988 2012 876.850 2013 800.000 2014 Total 5.696.459 15.000 50.235 365.173 374.000 386.150 115.275 1.322.123 949.000 640.000 545.550 528.000 183.120 2.845.670 445.000 136.500 84.000 445.000 393.600 6.500 4.922 3.000 18.433 16.726 38.150 186.533 204.370 215.480 211.550 195.400 323.800 316.178 72.674 211.410 223.697 47.050 60.000 66.500 4.922 Entradas en colectivo TOTAL Fuente: Audiencia Nacional 4.025 2.288.048 3.000 18.433 16.726 38.150 186.533 210.170 225.970 211.550 195.400 2.621.148 1.187.298 1.447.562 1.763.371 2.142.967 2.347.622 446.420 13.062.322 ABC Conde, a prisión por idear una trama societaria para ocultar su fortuna El juez detalla las 44 operaciones con las que repatrió 13 millones a través de siete empresas en dos continentes L. P. ARECHEDERRA C. MORCILLO MADRID M ario Conde volvió ayer a prisión ocho años después. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz le encarceló sin condiciones por urdir una compleja trama de sociedades para evitar abonar el dinero que debía devolver del caso Banesto, un escándalo que ya le llevó a la cárcel hasta en tres ocasiones (1994, 1998 y 2002) Le imputa los delitos de blanqueo, organización criminal, ocho delitos contra la Hacienda Pública y la antigua insolvencia punible. Pedraz quiere evitar que Conde entorpezca la investigación, fugándose o destruyendo pruebas del caso, sobre todo cuando queda mucho material incautado por analizar. El antiguo presidente de Banesto consiguió ocultar su fortuna real mediante maniobras societarias que puso en marcha, junto a su familia y círculo más íntimo, desde el año 1999. El juez que relata tres actuaciones con las que el exbanquero ocultó su patrimonio apunta que Conde y su entorno blanquearon supuestamente (según los indicios acumulados) 13,06 millones de euros desde 1999. Las cuentas cuadran: el exbanquero fue condenado a pagar 26,05 millones de responsabilidad civil por sus dos condenas ligadas a su gestión de Banesto; devolvió en su día 11,95 millones de euros y faltaban unos 14,1 millones. Con la trama de sociedades, localizadas en Suiza, Reino Unido, Países Bajos, Luxemburgo, Emiratos Árabes Unidos e Italia, Conde consiguió evitar dichos pagos. Los tentáculos de la red llegaron a las Islas Vírgenes y a Cu- raçao. En 2002, puso las fincas de la familia conocidas como Can Poleta un chalé de lujo y una parcela ubicados en Mallorca a nombre de la sociedad Beteiligung, con sede en Luxemburgo, tras la cual según todos los indicios se oculta él. Esta firma abrió una cuenta bancaria en La Caixa en abril de 2003 desde la que pagaba todos los gastos domésticos En 2008, Conde que presidió Banesto desde 1987 a 1993, cuando la entidad fue intervenida por el Banco de España consiguió hipotecar parte de su finca rústica de Los Melonares domiciliada en Sevilla, y que también había sido decomisada por la Justicia para cubrir su responsabilidad civil. Acciones en televisión Además, desde 1999 y hasta la actualidad, el exbanquero se benefició de grandes cantidades de dinero que llegaron desde sociedades controladas por él, como Galloix Holding, Dryset y Higher, hasta las firmas instrumentales ubicadas en España, las que blanqueaban en última instancia el dinero: Barnacla, Oleificio y Black Royal Oak. El juez detalla en un anexo las 44 operaciones tanto de entradas de dinero en efectivo como mediante transferencias que le han permitido repatriar más de 13 millones. En el auto destacan algunas muy relevantes como una por valor de 360.000 euros en 2013 que se justificó como compra de acciones de Intereconomía Estas sociedades lograban hacer opaco a las autoridades judiciales el patrimonio de Mario Conde que anoche fue conducido a la cárcel de Soto del Real. A dicha prisión también fue enviado el abogado Javier de la Vega, una Codirectora de la red La hija de Conde, que era la codirectora de la red urdida por el exbanquero, no podrá salir del domicilio Sin pasaporte El juez retiró el pasaporte y prohibió salir de España a los demás implicados, entre ellos Mario Conde hijo

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