Archivo ABC
ArchivoHemeroteca
ABC MADRID 18-02-2016 página 26
ABC MADRID 18-02-2016 página 26
Ir a detalle de periódico

ABC MADRID 18-02-2016 página 26

  • EdiciónABC, MADRID
  • Página26
Más información

Descripción

26 ESPAÑA JUEVES, 18 DE FEBRERO DE 2016 abc. es espana ABC El entonces ministro de Industria Miguel Sebastián saluda en 2011 a Yang Laisheng, presidente del ICBC, en la presentación del banco en Madrid Á. DE ANTONIO La sede del ICBC era la herramienta para enviar millones en dinero negro a China La oficina era utilizada por tramas mafiosas, aunque también hay clientes españoles PABLO MUÑOZ CRUZ MORCILLO MADRID La sede madrileña del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) la mayor entidad financiera del mundo era una herramienta para sacar cantidades millonarias de España de dinero negro que tenían como destino ese país asiático según fuentes de la investigación consultadas por ABC. Por ello, la operación puesta en marcha a las once de la mañana de ayer por la UCO de la Guardia Civil, en la que se realizó un registro en el inmueble del Paseo de Recoletos que ocupa el banco, está diseñada para acabar con esa operativa, de la que se beneficiaban tanto organizaciones criminales chinas como empresarios españoles. Por supuesto, también hay clientes no implicados en actividades ilegales. Las fuentes consultadas por este periódico explican que la entidad incumplía toda la normativa española en materia de prevención de capitales. Allí se ingresaban importantes cantidades de dinero sin que se informase a las autoridades financieras de nuestro país acerca de su titular, ni su procedencia, ni siquiera la cantidad exacta de dinero que se movía. Había ingresos y el siguiente rastro de ese capital se detectaba en China, sin que se conozcan los pasos intermedios. Todo era opaco Los principales clientes eran empresarios de ese país instalados en España que obtenían gigantescos beneficios con prácticas irregulares en materia impositiva. Se está a la espera de analizar la abundante información intervenida se ha recuperado documentación del servidor del banco y se hicieron volcados de los ordenadores de los directivos clave del banco por lo que no se ha podido cuantifcar qué cantidad de dinero se ha podido sacar de España a través del ICBC. La cifra, no obstante, será millonaria. Cinco detenidos, entre ellos el director La operación Shadow (sombra) sucesora de la Snike (serpiente) ha acabado con la detención de cinco altos cargos del ICBC, entre ellos su director, el subdirector y tres directivos. Todos los arrestados fueron trasladados a la Comandancia de Madrid, en Tres Cantos, donde se instruirán las diligencias antes de su previsible paso a disposición judicial. Las fuentes consultadas, sin embargo, insisten en que esta no es una operación que vaya tanto contra estas personas, sino una investigación que afecta al funcionamiento estructural de la sede madrileña del mayor banco del mundo. Se trata, por tanto, de unas pesquisas más ambiciosas de las que se han hecho hasta ahora, toda vez que lo que se ataca es una entidad que se había convertido en una herramienta utilizada por tramas para blanquear dinero. zaron a surgir datos en el sentido de que estas tramas podrían estar utilizando desde 2011 la sede madrileña del ICBC para sacar el dinero ilegalmente conseguido mediante transferencias de grandes sumas de dinero aparentemente legales. En efecto, las pesquisas, según un comunicado de la Guardia Civil, evidenciarían cómo, desde la sucursal en Madrid del ICBC, se facilita la introducción en el circuito financiero de fondos cuyo origen se encuentra en la supuesta comisión de delitos de contrabando, contra la Hacienda Pública y contra los Derechos de los Trabajadores, de manera que se posibilita su transferencia a China dotándoles de la apariencia de legalidad suficiente Operación Snake Esta investigación, ordenada por el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Parla y coordinada e impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado, arranca en la operación Snake, en mayo de 2015. Los implicados entonces lavaron 40 millones, que se sepa hasta ahora. A partir de ese momento comen- Una treintena de arrestados En mayo se detuvo a 31 personas, ingresando en prisión 28 de ellas; asimismo se efectuaron 60 registros incautándose entre otros efectos más de un millón euros en efectivo. En este mismo sentido, se inspeccionaron cinco talleres sobre los que existían sospechas que podrían estar operando menoscabando los derechos de los trabajadores, clausurándose cuatro de ellos. En Madrid, las actuaciones más relevantes fueron en la zona de Vallecas y Usera y en el polígono de Cobo Calleja de Fuenlabrada. Las pesquisas habían comenzado más de un año antes tras detectarse una organización que transportaba de Funcionamiento La entidad incumplía toda la normativa española en materia de prevención de blanqueo de capitales

Te puede interesar

Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.