ABC MADRID 14-03-2014 página 92

92 MADRID La ruta del dinero Administración Pública (Periodo 2010- 2011) VIERNES, 14 DE MARZO DE 2014 abc. es madrid ABC La trama de los cursos online, Operación Transformer Las conexiones entre los detenidos y las empresas implicadas Ucotrans Juan José Gil Panizo (secretario) Otras 954.278 asociaciones 4.510.137 Ucotrans Manuel Aneri Ariza Primos m Jose Luis Aneri Molina (socio) Celia Jariol Moyano Joaquín Aneri Molina (Encargado Delg. en Córdoba) Hermanos Auditor del expediente Novios en aquella a época Alianza Irena España Yenis Sojalin Méndez Caraballo (socia) Victor Javier Porta Chacón (socio) 954.278 2.144.373 Tania Ángel Mosquera (socia) Felipe Granados Martínez Ingresos a cuentas Hermanos (encargado de personal) Navukasoft Pinturas y Tarima Vicmar Antonio Bernal Rubio 328.360 Navukasoft Tranferencia 278.460 Servicios Reunidos de Publicaciones 139.441 Pinturas y Tarimas Vicmar 1.504.634 Otras cuentas vinculadas de Caja Madrid Extiende un cheque de 442.825 euros para la adquisición de una vivienda en Córdoba Servicios Reunidos de Publicaciones Pinturas y Tarimas Vicmar M Susana Granados Martínez (socia de ambas empresas) (administrador de ambas empresas) Elmar Time Alfonso Javier Tezanos (socio) 199.440 177.000 147.960 Mohamed Talaat Kilani Kilani (autorizado en la cuenta de Servicos Reunidos de Publicaciones) Encarcelado en el centro Penitenciario de Soto del Real Matrimonio en el periodo del fraude ABC Transferencias a otras cuentas de CajaMadrid 349.280 a una cuenta de Celia Jariol Moyano FUENTE: Elaboración propia 260.000 Alianza Irena España FUENTE: Policía Nacional Libertad con cargos para los detenidos por la trama de los cursos de formación El juez mantiene las imputaciones de estafa, blanqueo, falsedad, fraude a la Administración y asociación ilícita C. HIDALGO M. OLIVER MADRID E l juez de Instrucción número 15 de Madrid, en función de guardia de detenidos, ordenó anoche la puesta en libertad de los nueve detenidos interrogados ayer (un décimo fue puesto en libertad con cargos por la Policía) en el marco de la investigación por los cursos online de formación. Sólo se les han impuesto medidas cautelares a Alfonso Tezanos Echeverría y Víctor Porta Chacón: deberán acudir dos días a la semana al juzgado y tienen prohibido abandonar el territorio español. Se les ha retirado el pasaporte. Eso sí, todos mantienen imputaciones, según su participación en los hechos, por los presuntos delitos de fraude de la administración pública, estafa, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental. El juez de guardia se inhibirá en favor del titular del juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, que lleva el caso. El expresidente de Cecoma, de Fedecam, exvocal de Formación de la Cámara de Comercio y hombre fuerte de CEIM está acusado de ser uno de los presuntos cabecillas de la trama de fraude en las subvenciones a cursos de formación. Como viene informando ABC, Tezanos y Porta fueron arrestados junto a otras diez personas: varios familiares del exalto cargo patronal y de Aneri, tres de ellos en Córdoba, entre otros, el pasado martes. Este periódico ha tenido acceso a las tripas de la llamada operación Transformer. La investigación, comandada por la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF, de la Policía Nacional, señala que Tezanos y Aneri lideraban una supuesta trama de cobro y blanqueo de ayudas públicas para fondos que debían ir a cursos de formación online, pero que acababan presuntamente en sus bolsillos. 10.761 alumnos falsos La Federación de Cooperativas de Transportes (Ucotrans) se presentó al concurso para obtener subvenciones para cursos de formación a sus empleados. Lo hizo a través de su secretario, Juan José Gil Panizo, uno de los 13 detenidos en la operación. Obtuvo ayudas para tres proyectos, entre 2010 y 2011, por un montante total de 4.510.137 euros. Supuestamente, se habían inscrito Medidas cautelares Tezanos y su socio Víctor Porta deben firmar dos veces por semana en el juzgado y no pueden salir del país 10.761 alumnos; pero, tras levantarse las sospechas, la Administración se puso en contacto con 225 de ellos, todos negaron haber participado en los cursos. La UDEF ha remitido 200 actas de declaración de los estudiantes cuyos datos utilizó la trama para falsear los expedientes. La investigación ha arrojado que en 2010 Ucotrans traspasó 2,1 millones a Sinergia Empresarial Avanzada S. L. la mercantil que supuestamente era subcontratada para la organización de los cursos. Los responsables de la empresa son José Luis Aneri (en prisión desde hace dos semanas) y Víctor Porta Chacón. Otros 954.000 euros llegaron a Sinergia a través de otras asociaciones empresariales. Todo ese dinero, según los investigadores, fue blanqueado a través de otras sociedades interpuestas y cuyas cuentas bancarias están domiciliadas en la misma sucursal de Caja Madrid. Esas empresas son: Navukasoft, que recibió 328.360 euros de Sinergia Empresarial, de los que desvió casi 200.000 a otras cuentas de Caja Madrid; Servicios Reunidos Publicaciones, que in-