Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
ABC MARTES, 21 DE ENERO DE 2014 abc. es españa ESPAÑA 27 coincidieron en la década de los 90 en el Banco Central de Rusia. La relación se fue estrechando hasta el punto de que el político es padrino de uno de los hijos de Romanov. Precisamente esa fue la explicación que dio este al hecho de que en sus conversaciones se dirigiera a Torshin con los apelativos de padrino y jefe según han documentado las pesquisas del Servicio de Información de la Guardia Civil. Para los investigadores, sin embargo, entre ambos existiría una relación de jerarquía, con el vicepresidente del Senado ocupando una posición preponderante. Canalizar beneficios La segunda trama societaria de Romanov estaría asentada también en Rusia y fue creada por este para, al parecer, canalizar los beneficios que habría obtenido junto con la Taganskaya en sus raids (ataques a empresas para hacerse a la fuerza con su control) a la destilería Kristall y los grandes almacenes Univermag Moscú, entre otras compañías. Parte de esos beneficios acabarían luego en nuestro país, según las fuentes consultadas, mientras que el resto se invertiría en el mantenimiento de la estructura societaria ideada por el capo encarcelado en España. Finalmente está el entramado societario creado en España por Romanov a partir de enero de 2010, que es cuando inscribe, junto con su mujer, la firma Natali Mar y Pins, que es el vehículo utilizado para canalizar sus inversiones de dinero supuestamente de origen criminal. La operación más importante fue la adquisición al mes siguientte, por casi seis millones de euros, del hotel Mar i Pins en Paguera, cerca de Calviá. Junto con ese inmueble adquirió un chalé en el que que ahora residía y en cuyo registros fueron encontradas dos cartas con indicios que llevan hasta Alexander Torshin. De hecho, hay sospechas de que Romanov es el testaferro del político en España y, además, tiene estrechas relaciones con empresarios y financieros de su país. Alexander Romanov, en el centro, tras ser detenido por la Guardia Civil EFE El capo ruso detenido en Mallorca participaba en tres redes criminales Alexander Romanov estaba en el núcleo dirigente de esas estructuras, diseñadas para blanquear dinero CRUZ MORCILLO PABLO MUÑOZ MADRID Alexander Romanov, el jefe de la Taganskaya en España, detenido el pasado mes de diciembre en Mallorca durante la operación Dirieba, formaba parte del núcleo dirigente de tres entramados criminales formalmente distintos, pero diseñados todos ellos para blanquear dinero de actividades delictivas cometidas en Rusia, según la investigación. Uno de esos grupos, el más importante, estaría relacionado con la mafia rusa Taganskaya; existirían además una segunda trama de sociedades, también creadas en Rusia y controladas igualmente por Romanov, y una tercera en España, donde este individuo, que junto con su mujer Natalia Vinogradova permanece en prisión en nuestro país, cuenta con un grupo de empresas supuestamente diseñado para lavar dinero procedente del crimen organizado ruso. Es en el ámbito de actuación del primero de los entramados criminales en el que, tal como adelantó ayer ABC, se han encontrado vínculos entre Romanov y el vicepresidente del Senado de su país, Alexander Torshin. Según ha podido saber este periódico, ambos Relación de años Romanov y el vicepresidente del Senado de Rusia coincidieron en los 90 en el Banco Central de ese país Políticos bajo sospecha VLADISLAV REZNIK ANATOLI SERDIUKOV ALEXANDER TORSHIN El diputado de la Duma que llamaba caudillo a Petrov Vladislav Reznik, exvicepresidente de la Duma y hombre próximo a Putin, fue investigado en la operación Troika por sus relaciones con el capo mafioso Genaddis Petrov, hoy huido en Rusia tras concedérsele un permiso penitenciario. Hay una escucha de AñoNuevo de 2008 en el que el diputado llama al jefe criminal y se dirige a él como caudillo o nuestro líder Compartió con él jet privado en viajes a Rusia desde Mallorca. Cuatro meses después de la detención de Petrov, la Guardia Civil registró su chalé de Calviá. Nunca ha vuelto por España. El exministro de Defensa que cayó en desgracia Anatoli Serdiukov, primer civil que dirigía el mastodóntico Ejército ruso, aparece también citado en las intervenciones telefónicas del todopoderoso capo Gennadis Petrov, que se refiere a él familiarmente como Tolik En aquella época era el influyente ministro de Defensa hoy en día está caído en desgracia y es acusado por corrupción y en 2008 mantuvo con el mafioso conversaciones para comprar tanques al Ejército con el probable objetivo de revenderlos después. Parece que le prometió también su ayuda en el negocio de los aviones. El vicepresidente del Senado amigo de Romanov Alexander Torshin mantiene una relación de años con Alexander Romanov, el jefe de la Taganskaya en España detenido en Mallorca el pasado mes de diciembre. El capo mafioso se refiere a él como padrino y jefe si bien es cierto que apadrina a uno de sus hijos. Pero más allá de eso los investigadores sospechan que Romanov es el testaferro del político en España y creen que este se sitúa en un escalón superior de la organización. Las dos cartas halladas en el registro de la casa del capo son otro indicio de la presunta implicación de Torshin.