ABC MADRID 08-02-2013 página 30

30 INTERNACIONAL VIERNES, 8 DE FEBRERO DE 2013 abc. es internacional ABC Bancos venezolanos ayudan a Irán a esquivar las sanciones EE. UU. investiga a varias entidades de Caracas sospechosas de romper el cerco internacional EMILI J. BLASCO CORRESPONSAL EN WASHINGTON ancos venezolanos están bajo sospecha de haber participado en un entramado financiero para ayudar a Irán a esquivar las sanciones económicas impuestas por la comunidad internacional. Documentos obtenidos por ABC, como una significativa carta del embajador iraní a Nicolás Maduro cuando este era canciller, sugieren el uso iraní de la banca venezolana para transferencias financieras y transacciones en divisas que internacionalmente tiene vetadas el país islámico. Estas y otras pruebas han sido examinadas esta semana en EE. UU. por autoridades federales y de Nueva York. Rastrean la actuación de media docena de bancos venezolanos y barajan la posibilidad de acciones contra al menos un par de ellos, aseguran fuentes conocedoras de los datos en manos estadounidenses. A EE. UU. le preocupa que haya un escape vía Venezuela, cuando ayer entraron en vigor nuevas sanciones contra bancos y otras instituciones iraníes. La detención en Alemania la semana pasada de una alta personalidad iraní con un cheque por valor de 300 millones de bolívares (70 millones de dólares) emitido por el Banco de Venezuela, ha sido el desencadenante de esta nueva investigación. Tahmasb Mazaheri, exministro iraní de Economía y presidente del Banco Central de Irán entró en Alemania desde Teherán, vía Turquía, sin declarar ese cheque. Mazaheri es director principal del Banco Internacional de Desarrollo (BID) entidad con capital iraní y sede en Caracas. El BID aparece desde hace tiempo en la lista negra de EE. UU. y la UE, así como su matriz, el Export Development Bank of Iran (EDBI) B Petición a Maduro Carta de 2011 del embajador iraní a Nicolás Maduro, entonces ministro de Exteriores, que revela que el sancionado banco iraní BID tenía un depósito en el Banco Federal. El embajador pedía el reembolso del depósito tras la confiscación y liquidación de la entidad venezolana. Tapadera El embajador iraní explica que, para facilitar la operación, se puede operar a través de un acuerdo de inversiones que cuenta con la firma de Chávez y aval de la Asamblea Cobertura comercial Como han indicado los propios directivos del BID en misivas al Ministerio de Finanzas venezolano, el propósito de la actividad de esta entidad, además de dar cobertura al intercambio comercial entre ambos países, que incluye acuerdos de Defensa, es superar las limitaciones de las operaciones de divisas y también algunos problemas internacionales de Irán, relacionados con las actuales sanciones Tahmasb Mazaheri, exministro de Finanzas detenido en Alemania AFP Tahmasb Mazaheri El exministro de Finanzas iraní fue detenido en Alemania con un cheque de 300 millones de bolívares El BID, bajo sospecha El Banco Internacional de Desarrollo con capital iraní y sede en Caracas está en la lista negra de EE. UU. económicas La interceptación de Mazaheri, además de lo llamativo del caso nadie viaja con un cheque de tanto valor en la maleta, y menos alguien que ha desempeñado tales cargos supone la novedad de que involucra en una sospechosa transacción a una entidad venezolana: el Banco de Venezuela, que fue renacionalizado en 2009 tras trece años en manos del Santander. No es el único al que EE. UU. dirige la atención. Otra entidad, el Banco Federal, contaba con un depósito del BID iraní cuando en 2010 fue confiscado por el Gobierno y liquidado. En una carta de 2011 dirigida a Maduro, entonces ministro de Exteriores, el que era embajador iraní, Abdolreza Mesri, pedía la mediación del Gobierno para el reembolso, con sus intereses, de los 22,5 millones de bolívares que el BID tenía en el banco intervenido. Esta carta es importante, porque muestra que el BID tenía fondos en otros bancos. ¿Para qué lo necesitaba? Dadas las sanciones internacionales al BID, este tendría que hacer las transacciones a través de otros bancos apunta Adam Kaufmann, hasta