ABC MADRID 01-04-2011 página 28

28 ESPAÑA CASO BALLENA BLANCA VIERNES, 1 DE ABRIL DE 2011 abc. es españa ABC El primer gran caso de blanqueo se salda con penas mínimas ESPERANZA CODINA MÁLAGA La Junta aumentó el fondo de reptiles pese a las irregularidades BArenas dice que el Consejo de Gobierno lo hizo pese a conocer las anomalías J. MORILLO SEVILLA El caso Ballena Blanca, la mayor investigación de blanqueo de capitales de la historia del país, se ha saldado con penas mínimas a sólo cinco de los 19 acusados y con múltiples reproches de la Sección Segunda de la Audiencia de Málaga a la instrucción del procedimiento, que dirigió el juez Miguel Ángel Torres- -el mismo del caso Malaya- -cuando estaba al frente del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella. El principal acusado, el abogado de origen chileno Fernando del Valle, ha sido condenado a seis años, tres meses y un día de cárcel por blanqueo continuado de capitales y delito fiscal, frente a los 17 años de prisión que pedía para él la Fiscalía Anticorrupción, que ha sufrido un varapalo en el primero de la extensa lista de macrojuicios que tiene pendientes en Málaga. Del Valle, además de la pena de prisión, deberá abonar una multa de 2,6 millones de euros por los dos delitos, cantidad muy alejada de los 33 millones que reclamaba el Ministerio Público. Los otros penados son el narcotraficante francés Sophiane Hambli, con tres años y tres meses de cárcel por blanqueo continuado; María Dolores León, condenada a un año y la pareja Aimo y María Leena Voutilainem, sentenciados cada uno a tres. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aumentó hasta en cuatro ocasiones y por valor de 17 millones de euros la cuantía del denominado fondo de reptiles vinculado a la trama de los ERE fraudulentos gestionados por la Consejería de Empleo, mediante cuatro modificaciones presupuestarias entre 2005 y 2008. Y lo hizo pese a las irregularidades detectadas en el procedimiento por la Intervención General de Hacienda, que lo cuestionó hasta en siete ocasiones entre 2002 y 2010. Esta denuncia la realizó ayer el líder del PP- A, Javier Arenas, durante la sesión de control al Ejecutivo en el pleno del Parlamento andaluz, tras preguntar al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, si en el Consejo de Gobierno se abordó alguna vez el asunto de los ERE fraudulentos. El presidente respondió que no y que en ningún caso el Consejo de Gobierno conoció los informes de la intervención que señalaban irregularidades en la concesión de ayudas de ese fondo de casi 700 millones de euros. Esto lo justi- Javier Arenas, ayer en el Parlamento andaluz ficó Griñán en que la Intervención nunca elevó un informe de actuación requisito necesario para que él y el Consejo de Gobierno conocieran las irregularidades. Y añadió que lo que el líder del PP- A llama fondo de reptiles son cantidades incluidas en los epígrafes correspondientes a la Ley de Presupuestos de la Junta; es decir, que son simples modificaciones presupuestarias, un trámite normal que se ve en el Consejo de Gobierno y se aprueba en el Parlamento. ROCÍO RUZ Fue entonces cuando Arenas le replicó que al menos a cuatro consejos de Gobierno se llevó el incremento de 17 millones del fondo de reptiles a pesar de las irregularidades detectadas, por lo que acusó a Griñán de haber mentido en el Parlamento ya que, como consejero de Hacienda entre 2005 y 2008, conoció los informes de la Intervención. Por ello, pidió al presidente su dimisión porque supo, consintió y tapó que se administraban fondos al margen de la Ley LUCHA CONTRA LA MAFIA RUSA Moscú entrega al capo huido por un chivatazo policial CRUZ MORCILLO PABLO MUÑOZ MADRID Madrugada del 17 de junio de 2005. Se acaba de poner en marcha la operación Avispa contra la mafia rusa, el mayor golpe policial asestado en Europa contra el crimen organizado. En el edificio de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, en Vía Laietana, un comisario de Crimen Organizado y un fiscal Anticorrupción, agotados por la tensión, se miran y ríen de esa forma en la que solo pueden hacerlo dos personas que han compartido meses de intenso trabajo, que han conseguido algo que parecía inalcanzable y que ven cómo en el último momento uno de sus objetivos principales huye... por un chivatazo policial. Las sillas de oficina se deslizan por la sala sin otro sentido que el de relajar tensiones. Diez de la noche de ayer. Aeropuerto de Barajas. A bordo de un vuelo regular procedente de Moscú llega Tariel Oniani, georgiano nacido en Kutasi el 2 de junio de 1958, acompañado por policías españoles adscritos a Interpol. Es el vor v zakone (ladrón en la ley) fugado gracias al soplo policial. Por primera vez la Fiscalía rusa ha accedido a entregar a un capo para ser juzgado en nuestro país, en este caso por asociación ilícita y blanqueo. No es un jefe mafioso cualquiera. Alexander Litvinenko, el ex agente ruso envenenado con Polonio 210 por vincular a altos cargos de de su país con el crimen organizado, dijo de él a la Policía española durante un encuentro secreto en una capital europea, que se trataba de un individuo extremadamente peligroso, protegido por el FSB (servicios secretos rusos) Tariel Oniani ABC y con excelentes relaciones con políticos influyentes de su país. La organización en España de este individuo, según sostienen fuentes policiales, tenía dos ramas. La primera de ellas, la criminal, estaría liderada por Giorgi Mikadze, condenado ya por tráfico de drogas. Como ya adelantó ABC, este individuo fue empleado del Barcelona en la época de Joan Laporta, de quien sería uno de sus hombres de confianza. Actualmente está fuera del club. Pero la organización de Oniani tenía una segunda rama, dedicada al blanqueo de dinero y a cultivar amistades Estaba liderada por Malchas Tetruashvili, y el entramado empresarial tenía su núcleo en negocios de hostelería que eran frecuentados por buena parte de la flor y nata de la sociedad catalana. Tetruashvili fue además quien entró en contacto con el subdelegado del Gobierno en Barcelona para intentar conseguir trato de favor para lograr permisos de residencia para sus trabajadores. Cuando la Policía entró a las cinco de la madrugada del 17 junio de 2005 en el palacete de tres plantas del elegante barrio de Pedralbes en el que residía Oniani- -está valorado en cuatro millones de euros- sólo encontró a la asistenta y a la hija del capo. Su cama estaba aún caliente. Anoche, tras tomar tierra en Madrid, le comunicaron que su próximo destino era una celda de aislamiento de una cárcel madrileña. Hoy comparecerá ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y un fiscal Anticorrupción.