ABC MADRID 17-12-2007 página 69

ABC LUNES 17 s 12 s 2007 TUSANUNCIOS 69 Bernabéu- Goya. Horas. Visa. http: empresas. iddeo. es cabinet. 914318374, 915757927. Apartamentos CONSTRUCCIONES TARANCON, S. A. En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 150 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que, por acuerdo de la Junta General Extraordinaria y Universal de esta sociedad celebrada el 10 de diciembre de 2007, se acordó por unanimidad, trasladar el domicilio social, actualmente sito en Madrid, Paseo de la Castellana, 72- 2 Planta, a Madrid, Paseo Pintor Rosales, número 28- 7 Derecha. Madrid a 10 de diciembre de 2007. Administrador Unico. José María García García de Blas. SUNNY SIGHTS ZENETE, S. L. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Habitaciones 608114342 Horas. www. momentosintimos. es Casadas con clase. Casadas Discreción. 667852649 619911539 Se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo día 14 de enero de 2008 a las 13 horas, en el domicilio social sito en calle Encarnación, 4, 4 Dcha. de Madrid. ORDEN DEL DIA Primero. Dejar sin efecto el acuerdo cuarto adoptado en la Junta General de 26 de junio de 2007, referente a la aprobación de ampliación de capital y de modificación del Artículo 5 de los Estatutos Sociales. Segundo. Ampliación de capital mediante compensación de créditos y o aportación dineraria. Tercero. Modificación del Artículo 5 de los Estatutos Sociales. Cuarto. Modificación del Artículo 13 de los Estatutos Sociales para posibilitar las convocatorias de Junta General mediante carta certificada. Quinto. Ruegos y preguntas. Sexto Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión. A partir de la convocatoria de la Junta General, todos los socios podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe del Administrador referente a la ampliación de capital mediante compensación de créditos. Madrid, 12 de diciembre de 2007. El Administrador Unico. Alejandro Seferian Calvo. Juan 914673431 Muebles antiguos, buhardilla. Pagamos extraordinariamente. Carretero 915390223 Antigüedades, buhardillas, pisos completos. Particular Compra. 915328671 Compramos 913663657 monedas, billetes, relojes bolsillo. Bolsa filatélica. Toledo, 14. Amazonía 925 21 10 87. Tienda de animales. Acuariofilia, reptiles, pájaros, conejos, ardillas y todo tipo de animales. Comidas y complementos. Abierto mañana y tarde incluso sábados. Centro Comercial Zoco Europa, 1 planta. Toledo. Centro Veterinario Buenavista 925 22 26 49. Urgencias 676 30 77 70. Consulta diaria mañana y tarde. Avenida de Portugal, 18. 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A. en su sesión de fecha 21 de junio de 2007, adoptó por unanimidad el acuerdo de trasladar el domicilio social, actualmente en la calle Cabozo s n de Venturada (28729, Madrid) a la calle EduardoTorroja, 28, piso 1 ofic. 2 de Fuenlabrada (28946) Madrid, con la consiguiente modificación estatutaria. En Venturada a 1 de diciembre de 2007. El Secretario del Consejo de Administración. NORTE GRUPO INMOBILIARIO, S. A. EUROPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A. ANUNCIO DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN, DE TRASLADO DE DOMICILIO Y MODIFICACIÓN (POR AMPLIACIÓN) DEL OBJETO SOCIAL A efectos de lo previsto en el Artículo 150 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que en el marco de la operación de fusión por absorción de la sociedad ITÍNERE INFRAESTRUCTURAS, S. A. por parte de EUROPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A. la Junta General de Accionistas de esta última, en su reunión del pasado día 28 de junio de 2007 aprobó, entre otros, los siguientes acuerdos: 1. Modificar la denominación social de la sociedad por la de ITÍNERE INFRAESTRUCTURAS, S. A. modificando al Artículo 1 de los Estatutos Sociales, que pasará a tener la siguiente redacción: La Sociedad se denomina ITÍNERE INFRAESTRUCTURAS, S. A. y se rige por los presentes Estatutos, por la Ley de Sociedades Anónimas y por las demás leyes y disposiciones que le sean aplicables. 2. Trasladar el domicilio social del actual, sito en Madrid, calle Príncipe de Vergara, 132, a Bilbao, calle Capuchinos de Basurto, 6, 4 modificando el Artículo 3 de los Estatutos Sociales que pasará a tener la siguiente redacción: La sede social se fija en Bilbao, calle Capuchinos de Basurto, 6, 4 planta. Por acuerdo del Consejo de Administración se podrán establecer sucursales, agencias o dependencias en cualquier punto de España o del extranjero. 3. Modificar el objeto social de la sociedad, mediante la incorporación al mismo de las actividades relacionadas con las que hasta ahora constituyen el objeto social de la sociedad absorbida ITÍNERE INFRAESTRUCTURAS, S. A. manteniendo junto a estas las preexistentes del objeto social EUROPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A. salvo por la eliminación de la referencia a la construcción, conservación y explotación de la Autopista A- 1 Burgos Armiñón, en régimen de concesión administrativa, modificando al Artículo 4 de los Estatutos Sociales que pasará a tener la siguiente redacción: La Sociedad tendrá por objeto: 1. La promoción o realización de la construcción, conservación y explotación de cualesquiera autopistas, carreteras, túneles o tramos de los mismos, en régimen de concesión administrativa, de los que pueda ser adjudicataria, incluyendo la construcción de aquellas obras de infraestructuras viarias distintas de las concesiones que tuviera adjudicadas, pero con incidencia en las mismas y que se lleven a cabo dentro de su área de influencia o que sean necesarias para la ordenación del tráfico, cuyo proyecto de ejecución o sólo la ejecución se imponga a la sociedad concesionaria como contraprestación así como las actividades dirigidas a la explotación de las áreas de servicio de las autopistas, túneles o carreteras cuya concesión ostente, las actividades que sean complementarias de las anteriores, así como las siguientes actividades: estaciones de servicio y centros integrados de transporte y aparcamiento, siempre que todos ellos se encuentren dentro del área de influencia de aquellas infraestructuras, determinada por las disposiciones legales aplicables. 2. El diseño, construcción, ejecución, explotación, gestión, administración, conservación y promoción de toda clase de infraestructuras y de obras, tanto públicas como privadas, ya sea directamente o sea a través de la participación en sociedades, agrupaciones, consorcios o cualquier otra figura jurídica análoga legalmente permitida en el país de que se trate. 3. Explotación y prestación de todo tipo de servicios relacionados con la infraestructura de trasporte urbano, interurbano y de comunicaciones, ya sea por vía terrestre, marítima o aérea, así como la explotación y gestión de toda clase de obras y servicios complementarios que puedan ofrecerse en las áreas de influencia de infraestructuras y obras, públicas y privadas. 4. La adquisición, administración, gestión, promoción, explotación en arrendamiento o en cualquier otra forma, construcción, compra y venta de toda clase de bienes inmuebles, así como el asesoramiento respecto a las operaciones anteriores. 5. Prestación de servicios relacionados con la conservación, reparación, mantenimiento, saneamiento y limpieza de toda clase de obras, instalaciones y servicios, tanto a entidades públicas como privadas. 6. La elaboración de todo tipo de proyectos, estudios e informes de ingeniería y arquitectura, así como la dirección, supervisión y asesoramiento en la ejecución de todo tipo de obras y construcciones. 7. La adquisición, la tenencia, disfrute, administración y enajenación de toda clase de valores mobiliarios por cuenta propia, quedando excluidas las actividades que la legislación especial y básicamente la ley del Mercado de Valores, atribuye con carácter exclusivo a otras entidades. 8. Gestionar servicios públicos de abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración y concesiones administrativas de obras y servicios. 9. La explotación y aprovechamiento de yacimientos minerales, minas y canteras, así como la adquisición, uso y disfrute de permisos, concesiones, licencias y autorizaciones y demás derechos de carácter minero, y la distribución y comercialización de productos minerales. Quedan exceptuadas las actividades relacionadas con minerales de interés estratégico. 10. La fabricación, compra, venta, suministro, importación, exportación, arrendamiento, instalación, distribución y explotación de maquinaria, herramientas, vehículos, instalaciones, materiales, equipos y mobiliario de todas clases, incluidos los elementos y materiales de construcción o destinados a la misma. 11. Adquisición, explotación en cualquier forma, comercialización, cesión y enajenación de todo tipo de propiedad intelectual y patentes y demás modalidades de propiedad industrial. 12. La dirección y gestión de empresas filiales y sociedades participadas españolas y extranjeras, mediante su participación en los órganos de administración. La dirección estratégica y administrativa de sus sociedades filiales en España y en el extranjero, así como el asesoramiento jurídico, económico, contable, laboral, presupuestario, financiero, fiscal, comercial e informático de dichas sociedades. La Sociedad podrá, directa o indirectamente, a través de empresas filiales o participadas, realizar las actividades mencionadas en los números anteriores (incluyendo concurrir a cualesquiera procedimientos de adjudicación) tanto en España como en el extranjero. Salvo disposición legal en contrario, las actividades integrantes del objeto social también podrán ser desarrolladas, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo. Si la Ley exigiere para el ejercicio de algunas de las operaciones enumeradas en el artículo anterior, algún título profesional o la obtención de licencia administrativa, la inscripción en un Registro Público, o cualquier otro requisito, dichas actividades deberán realizarse por medio de persona que ostente la requerida titulación y en su caso no podrá la sociedad iniciar la citada actividad específica hasta que el requisito exigido quede cumplido conforme a la Ley. Se hace constar que la efectividad de las anteriores modificaciones estatutarias ha quedado condicionada, con carácter suspensivo, a la inscripción en el Registro Mercantil de la escritura pública de fusión por absorción de ITÍNERE INFRAESTRUCTURAS, S. A. por parte de EUROPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A. En Madrid a 12 de diciembre de 2007. Por EUROPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A. el Secretario del Consejo de Administración, D. José Luis González Carazo. Adriana Garzón 806484095 Vidente nacimiento. 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