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18 ESPAÑA LUNES 15 s 10 s 2007 ABC Garzón investiga si el BBVA y La Caixa respetaron el bloqueo impuesto a Fórum La Fiscalía reconoce ante el juez que las dos entidades actuaron correctamente N. V. MADRID. El magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha decidido abrir una pieza separada para investigar si el BBVA y La Caixa respetaron la orden de bloqueo de cuentas impuesta por el Juzgado tras la intervención de Fórum Filatélico, en mayo de 2006. Garzón acepta así la petición de la Fiscalía Anticorrupción en el sumario que se sigue contra los consejeros y el presidente de esta filatélica, Francisco Briones, por estafa, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública, insolvencia punible y administración desleal. Y ello, a pesar de que la propia Fiscalía señala en su escrito, al que ha tenido acceso ABC, que no le cabe ninguna duda de que el modo de proceder de ambas entidades no ha supuesto disposición alguna de saldos a favor de los imputados o de terceros responsables civiles Tampoco es pertinente presumir que se haya procedido calculadamente en fraude de lo dispuesto por este Juzgado, pues es cierto que el BBVA comunicó estos hechos en tiempo oportuno dijo en su día Anticorrupción. Sin embargo, a juicio de los administradores concursales, nombrados por el Juzgado Mercantil número 7 de Madrid para tramitar la insolvencia de Fórum Filatélico (después de que la filatélica fuese intervenida y el juzgado ordenara el bloqueo de sus cuentas) La Caixa practicó cargos por importes de 3,73 millones de euros, y el BBVA, de 1,8 millones. Según la administración concursal, estas entidades financieras habrían facilitado que la filatélica dispusiese de estos 5,52 millones de euros. En caso de que ganaran este hipotético litigio, estas cantidades recuperadas se unirían a los 922,79 millones de masa activa que tiene la entidad para hacer frente a un pasivo de 3.766 millones de euros. Fuentes de ambas entidades coinciden en que Garzón ha abierto esta pieza separada porque ellas mismas lo solicitaron, tanto para acceder a los autos como para defender sus argumentos frente a los de los ad- Cuatro sociedades Inmobiltron SL y Triton Carmenara SL Ambas comparten el mismo domicilio social en Barcelona, la actividad de promoción inmobiliaria y un capital social de 60.000 euros. Kali Properties SL y Business Discovery SL Relacionadas con la operación Ballena Blanca que conectó a los directivos de Fórum con un entramado de sociedades que supuestamente habrían participado en operaciones de blanqueo. En el caso de Kali Properties SL el juez ordena el rastreo de la cuenta que Royal Bank of Scotland posee en el Banco Santander en relación con esta sociedad. En cuanto a Bussiness Discovery se requiere a la matriz de Barclays Bank que informe de los movimientos entre ella y la sucursal del banco en la calle Ortega y Gasset de Madrid. Afectados de Fórum y Afinsa, en una de sus concentraciones cas del BBVA recuerdan, en declaraciones a ABC, que cuando el banco recibió la orden de bloqueo de la filatélica, contestó al Juzgado comunicando el saldo de la cuenta de Fórum y señalando en todo momento que el mismo era provisional pues allí constaban recibos anticipados de los que se tenían que hacer cargo los clientes. Asimismo, se informó al juzgado de que se suministraría el saldo definitivo cuando hubiera transcurrido el plazo e devolución de recibos que fija el sistema interbancario Con posterioridad a esta notificación se llevó a cabo el concurso por parte del Juzgado Mercantil número 7 de Madrid; después se levantó el bloqueo y ya nadie volvió a cuestionar los saldos hasta que en mayo de este año Garzón ordenó a ambas entidades reintegrar las cantidades (hasta llegar al saldo que se dejó claro que era provisional aclara el BBVA) en las cuentas de Fórum. Según el último informe de la administración concursal, Fórum Filatélico tiene un déficit patrimonial superior a 2.843 millones de euros. Paralelamente a la apertura de una pieza separada, Garzón ha dado autorización a los peritos judiciales para que rastreen las cuentas de cuatro sociedades relacionadas con Fórum Filatélico para determinar el origen y destino de los fondos canalizados a través de las entidades Garzón ordenó a los peritos judiciales que se dirijan a las entidades donde están depositadas las cuentas con la finalidad de rastrear los movimientos VALERIO MERINO Personación solicitada ministradores concursales. Ya en mayo de este año, el juez Garzón requirió a BBVA y a La Caixa para que repusieran las cantidades que eran adeudadas a Fórum Filatélico con posterioridad al bloqueo judicial, ordenado a través de la Asociación Española de Banca (AEB) el 9 de mayo de 2006. En el escrito del fiscal se señala que tanto el BBVA como La Caixa han realizado cargos en las cuentas bloqueadas sobre la base de la devolución de recibos por parte de los clientes de Fórum BBVA, prosigue, realizó tales adeudos con posterioridad al bloqueo, advirtiendo de ello a este juzgado La Caixa, por su parte, realizó con anterioridad a la comunicación del bloqueo un único adeudo en la cuenta por el importe de todos los recibos a cobrar a expensas de confirmar cuáles de ellos iban a resultar impagados Esta última entidad considera que su actuación ha redundado en beneficio de los clientes que ordenaron masivamente la devolución de los recibos, lo que el banco atendió puntualmente Por su parte, fuentes jurídi- Ambas entidades señalan que los saldos de las cuentas eran provisionales, al constar recibos anticipados Fórum tiene un déficit patrimonial superior a 2.843 millones, según los administradores concursales Rastreo de sociedades de dinero, identificar a los titulares y autorizados, comprobar los pagos e ingresos realizados a través de ellas y averiguar los titulares con cargo a las que se emitieron en el periodo que abarca desde 2000 a 2006. Las sociedades investigadas son Inmobiltron SL Triton Carmenara SL (ambas comparten domicilio social en Barcelona y se dedican a la promoción inmobiliaria) Kali Properties SL y Business Discovery SL Las dos últimas están relacionadas con la operación marbellí Ballena Blanca que conectó a los directivos de Fórum con un entramado de sociedades que supuestamente habrían participado en varias operaciones económicas de blanqueo de capitales a través de la compra- venta de inmuebles en la Costa del Sol. La Fiscalía sospecha que los responsables de Fórum desviaron dinero a través de estas sociedades controladas por el empresario, en busca y captura, José Manuel Carlos Llorca. ABC. es Auto del juez y escrito de la Fiscalía en abc. es españa