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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle San Severo, 18, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo 13 de septiembre de 2007, a las 17,00 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente ORDEN DEL DÍA: Primero. Cese y nombramiento de Consejeros. Segundo. Delegación de facultades. Tercero. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta. Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad a los Estatutos Sociales y legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. En Madrid a 1 de agosto de 2007. Don Luis SánchezMarcos Sánchez. El presidente del Consejo de Administración. ELSAMEX, S. A.