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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, Paseo de la Castellana n 140, el día 26 de julio de 2007, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 27 de julio de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente ORDEN DEL DIA 1 -Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2006 y aplicación del resultado del ejercicio 2 -Renovación si procede del nombramiento de los Auditores de la entidad o en su caso nombramiento de nuevos Auditores 3 -Ruegos y preguntas 4 -Redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la reunión Se hace constar el derecho de los señores accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General. Madrid, 21 de junio de 2007. El Secretario del Consejo de Administración, D. Fernando Padeira Romero EMPRESA CONSTRUCTORA CYFES S. A. IMASATEC, S. A. JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS El Consejo de Administración de esta Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará a las 12,00 horas del día 27 de julio de 2007, en el domicilio social sito en Madrid, calle Monte Esquinza, n 26- 1 en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 28 de julio de 2007, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente ORDEN DEL DIA 1. -Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2006, verificados por el Auditor de Cuentas de la Compañía. 2. -Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2006. 3. -Ampliación de Capital en UN MILLON UN MIL CIENTO SESENTA euros (1.001.160,00 euros) con cargo a reservas voluntarias y mediante la elevación del valor nominal de las acciones existentes en SEISCIENTOS DIECIOCHO euros (618,00 euros) Modificación, en su caso, del Artículo 4 de los Estatutos Sociales. 4. -Cese, reelección y o nombramiento de Consejeros, así como, en su caso reducción de su número. 5. -Acuerdos sobre nombramiento y reelección de Auditor de la Compañía para los Ejercicios 2006 y 2007. 6. -Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. 7. -Ruegos y preguntas. 8. -Delegación Especial de Facultades. A los efectos de lo dispuesto en los artículos 112, 212, 144 y 152 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas y Disposiciones Concordantes, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, o a pedir la entrega o envío gratuito, de la documentación que ha de ser sometida a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, así como de los Informes preceptivos. Igualmente se hace constar que los accionistas que no asistan a esta Junta General Extraordinaria podrán hacerse representar por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos Sociales y La Ley. Así mismo, se hace constar que el Consejo ha acordado requerir la presencia de Notario para levantar Acta de esta Junta con sujeción al Artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas. En Madrid a 21 de junio de 2007. El Presidente del Consejo de Administración. 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