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ABC VIERNES 25 s 5 s 2007 TUSANUNCIOS 79 PUBLINOVA, S. A. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad en su reunión del día 31 de marzo de 2007, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle de Guzmán el Bueno, número 133, Edificio Germania, Parque de las Naciones, a las trece horas del día 28 de junio de 2007, en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que, no obstante, queda fijada por medio de este anuncio, en los mimos lugar y hora, el día 29 de junio de 2007, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente MAZDA MOTOR ESPAÑA, S. A. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS El Consejo de Administración ha acordado la convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, que deberá ser celebrada en su domicilio social en Madrid, calle General Gallegos, 3, (entrada por Padre Damián, 39) en primera convocatoria, a las diecisiete horas del día 27 de junio de 2007 y, en segunda convocatoria, para el supuesto de no existir quórum suficiente en la anterior, el mismo lugar y a la misma hora del día 28 de junio de 2007, con el fin de deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente ORDEN DEL DIA Primero. Informe de situación del Sr. Presidente. Segundo. Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2006, y censura de la gestión social. Tercero. Delegación en el señor Presidente y en el señor Secretario de la Junta general para la ejecución de los acuerdos sociales y, en su caso, para el otorgamiento de cuantos documentos fuesen necesarios para la debida constancia de los mismos en los Registros. Cuarto. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General. De conformidad con lo dispuesto en la Ley y a partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Madrid, 21 de mayo de 2007. El Secretario del Consejo de Administración. D. José Manuel Rodríguez- Villa Matons. COMPONENTES, AUTOMATISMOS Y ELECTRONICA, S. A. JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS El Administrador único de la sociedad de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la sociedad el día 25 6 2007 a las diez horas en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el día 26 6 2007, con arreglo al siguiente ORDEN DEL DIA Primero. Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2006. Segundo. Examen y aprobación, en su caso de la gestión del Organo de Administración en el ejercicio 2006. Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social así como a solicitar de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a la aprobación de la Junta. Madrid a 24 de mayo de 2007. El Administrador Unico. Carlos Echave Rasines. INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA, S. L. El Consejo de Administración de INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA, S. L. convoca a los Señores Socios a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Madrid, avenida Cardenal Herrera Oria, número 65, el viernes día 29 de junio de 2007, a las diez horas. El Orden del Día de los asuntos a tratar en la Junta General será el siguiente: 1. Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2006. 2. Aprobación, si procede de la propuesta de distribución del resultado. 3. Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración. 4. Ruegos y preguntas. Cualquier socio podrá examinar en el domicilio social de la Sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo obtener de forma gratuita e inmediata dichos documentos, así como el informe de gestión y, en su caso, el informe de los auditores de cuentas, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. En Madrid a 23 de mayo de 2007. El Secretario del Consejo de Administración. En la sesión celebrada el día 9 de mayo de 2007, con el carácter de universal se adoptó entre otros el siguiente acuerdo: Trasladar el domicilio social de la compañía de la calle Ayala número 120 a la calle General Oráa número 70- 3 int. ambas de Madrid, modificándose en consecuencia el Artículo 4 de los Estatutos Sociales. Madrid, 9 de mayo de 2007. El Secretario- Consejero del Consejo de Administración. META CONSULTORIA DE INCENTIVOS, S. A. CENTRO VETERINARIO BUENAVISTA Consulta diaria mañana y tarde. Avenida de Portugal, 18. 925 22 26 49. Urgencias. Toledo. 676 30 77 70. CRISTOBAL. Libros. 913049757. JUAN. Muebles antiguos, buhardilla. Pagamos 914673431. extraordinariamente. LIBROS. Voy domicilio. 914200063. COMPRO antigüedades. 915440965. dillas, pisos completos. 915390223. CARRETERO. Antigüedades, buhar- ORDEN DEL DIA Primero. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al Ejercicio de 2006, así como de la Gestión del Consejo de Administración y la Propuesta de Aplicación de Resultados, documentos, todos ellos, que deberán ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria de la Sociedad. Segundo. Reelección y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Tercero. Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados. Cuarto. Ruegos y preguntas. Quinto. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Madrid, 22 de mayo de 2007. El Presidente del Consejo de Administración. Armando González- Salas Pérez. TASADOR económico. 915328671. PARTICULAR compra. 639423429. COMPRAMOS monedas, billetes, ANTONIO compra todo. 913655263. AMAZONÍA Tienda de animales. Acuariofilia, reptiles, pájaros, conejos, ardillas y todo tipo de animales. Comidas y complementos. Abierto mañana y tarde incluso sábados. Centro Comercial Zoco Europa, 1 planta. Toledo. 925 21 10 87. MORENO compra cuadros, espejos, libros, pisos completos. 913658849. RAMIRO. Muebles, objetos antiguos, pisos completos. 914686327. relojes bolsillo. Bolsa Filatélica. Toledo, 14. 913663657. OFTALMOLOGIA S. A. La Comisión Liquidadora de la Sociedad convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el despacho sito en Madrid, C Carranza n 16- 1 derecha, el día 29 de junio de 2007, a las quince treinta horas, en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los siguientes asuntos ORDEN DEL DIA 1. Examen y aprobación, en su caso, del estado de cuentas anual de la sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2005. 2. Examen y aprobación, en su caso, del estado de cuentas anual de la sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2006. 3. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de la Comisión Liquidadora. 4. Ruegos y preguntas. 5. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta. Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los señores accionistas en orden a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, las aclaraciones o informes que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas. Así mismo, a partir de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Madrid, a 23 de mayo de 2007. El Presidente de la Comisión Liquidadora. Don José M Aguilar Ortiz. EN LIQUIDACION LOGISTICA Y ALMACENES DE CASTILLA, S. A. La Junta general de la Sociedad, celebrada con fecha 4 de mayo de 2007, acordó la disolución de la sociedad, nombramiento de liquidador único y apertura del periodo de liquidación. Madrid, 21 de mayo de 2007. El Liquidador, Luis Escaño Román. SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA DE PELUQUEROS DE SEÑORAS Y CABALLEROS, COPEM CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA El Consejo Rector de esta Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Cooperativas de la Comunidad de Madrid de 30 de marzo de 1999, y los estatutos sociales, ha acordado convocar Asamblea General Ordinaria, que se celebrará en el Hotel Bauzá, C Goya n 79 de Madrid, el 24 de junio de 2007, a las diez horas en primera convocatoria, y si fuere necesario a las diez treinta horas en segunda, si bien desde las nueve treinta horas habrá personal de la Cooperativa en la antesala para proporcionar boletines de asistencia u otra documentación que precisen los Sres. socios, con objeto de concurrir a la reunión y ejercitar en ella sus derechos. La Asamblea debatirá y decidirá sobre el siguiente ORDEN DEL DIA 1. Formación de la mesa: comprobación de asistencias y representaciones. Conclusión de la lista de presencia y constitución de la Asamblea. 2. Informe de los Sres. Interventores en relación con el ejercicio 2006. 3. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales, así como de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2006. 4. Presupuesto, e informe sobre la política empresarial de la Cooperativa durante el presente ejercicio. 5. Cese de los Sres. Interventores por terminación del mandato. Reelección, o, en su caso, nombramiento de tres interventores titulares y dos suplentes. 6. Modificación de los estatutos sociales. Propuesta de modificación sobre el contenido del Art. 34.3 de los estatutos en relación con la forma de la convocatoria de la Asamblea, y del Art. 43.1 en lo relativo al proceso electoral. Adopción de los acuerdos oportunos. 7. Sugerencias y preguntas al Consejo Rector. 8. Otorgamiento de facultades para la eficacia documental de los acuerdos que se adopten, hasta la inscripción, en su caso, en el Registro de Cooperativas. Incluyendo expresamente la facultad de introducir las modificaciones necesarias, como consecuencia de la calificación del Registro de Cooperativas. 9. Aprobación del Acta de la Asamblea General y, si así se decidiera, designación de dos socios presentes, y en su caso, de los suplentes, para que con el Presidente de la sesión, estudien y aprueben el Acta, en la forma legalmente prevista en el plazo máximo de quince días desde la celebración de la Asamblea. De acuerdo con lo dispuesto en los Arts. 66.5 y 68.1 de la Ley de Cooperativas de la Comunidad de Madrid, se hace constar que se pone a disposición de los socios en el domicilio social (C Luis I 77- 78) y en los centros de la C Luis de Góngora, 4, C Esperanza, 5 y C Abtao, 42, la documentación a la que se refieren los puntos 2 3 y el texto de la modificación estatutaria propuesta en el punto 6 del Orden del Día y su informe justificativo, de lunes a viernes y en horas de comercio de esta Cooperativa. Los socios tienen derecho a solicitar la entrega o el envío de dichos documentos. ADVERTENCIAS A) Dada la importancia de los temas a tratar, se encarece la asistencia de todos los socios a la Asamblea. Quienes asistan en persona habrán de comparecer con documento que acredite suficientemente su identidad (DNI, Carnet de Conducir o cualquier otro que lleve fotografía del socio) Quienes no puedan concurrir personalmente, podrán conceder su representación voluntaria a otro socio, mediante autorización escrita. El número máximo de representaciones que puede otorgarse a cada socio es de dos. B) Para facilitar la gestión preparatoria de la Asamblea y no demorar la constitución de esta, se informa que: a) Los socios representados pueden enviar al domicilio social una copia o duplicado del escrito de delegación o representación que hayan concedido al cooperativista que vaya a ejercer los derechos de socios en su nombre. Este envío puede realizarse desde el mismo día en que se publique esta convocatoria. b) Se enviará a todos los socios- a las direcciones de cada uno de ellos que constan en sus respectivas fichas- el boletín de asistencia. Pero sí, por extravío u otra causa, algún socio no lo hubiera recibido, desde las nueve treinta horas del mismo día 24 de junio de 2007 habrá personal para atender estos casos en la antesala o zona de acceso al salón donde se celebre la reunión asamblearia. C) Al finalizar la Asamblea, se sortearán entre los socios presentes, diversos obsequios. D) Las puertas del salón donde va a desarrollarse la Asamblea se cerrarán a la hora fijada para la celebración de la misma, según la convocatoria, con el fin de poder efectuar el cómputo de asistencias. E) El anuncio de esta Asamblea será expuesto en el domicilio social de la Cooperativa y en los centros en que se desarrolla su actividad, además de ser insertado en un diario de gran circulación en la ciudad de Madrid, todo ello con una antelación no inferior a quince días al de la celebración de la Asamblea. En Madrid a 17 de mayo de 2007. EL PRESIDENTE DEL CONSEJO RECTOR. Fdo. Luis García Fernández. DELFOS. Tu oráculo. 806585654. 1,09. 902933618. ISIS. Profesionalidad. 806456458. VIDENTE Pedro Gutiérrez. 24 horas. 806416290. Visa. 912271770. LÁZARO JOYEROS Le ofrecemos las mejores marcas internacionales de joyería y artículos de regalo. Damiani, Centroventuno, Bretting Christian Dior. Calle París, 8. Toledo. 925 25 19 66. UNITED SURGICAL PARTNERS MADRID, S. L. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS ING BARINGS (ESPAÑA) SOCIEDAD ANONIMA (Sociedad Unipersonal) En la Junta General Universal de Accionistas celebrada el 11 de mayo de 2007, se adoptó entre otros el siguiente acuerdo: Cambiar la denominación social de la compañía que pasará a llamarse ING CORPORATE FINANCE (ESPAÑA) S. A. modificándose en consecuencia el Art. 1 de los Estatutos Sociales. Madrid, 11 de mayo de 2007. El Secretario del Consejo de Administración. africano, profesor Karamba- Salim. Soluciona cualquier problema, amor, dinero, trabajo, mal de ojo, negocio, impotencia sexual. Resultados eficaces en una semana. 915229511, 915472212. www. karambaysalim. com VIDENTE Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el día 27 de junio de 2007, a las 13.00 horas en el domicilio social de la compañía sito en Madrid, C Juan Bravo, 39, con el siguiente: ORDEN DEL DÍA Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales integradas por el Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio 2006. Segundo. Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero. Renovación de auditores. Cuarto. Renumeración de participaciones sociales. Quinto. Aprobación de cierre del procedimiento de canje acordado en Junta de 29 de Junio de 2001. Consiguiente amortización de las participaciones sociales correspondientes a las acciones no canjeadas. En su caso, reducción de capital por amortización de participaciones sociales y consiguiente modificación estatutaria. Sexto. Aceptación de las renuncias de los miembros del Consejo de Administración y, en su caso, nombramiento de Consejeros. Séptimo. Modificación del Órgano de Administración y, en su caso, nombramiento de Administrador (es) y consiguiente modificación de Estatutos Sociales Octavo. Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta. Noveno. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta. Derecho de Información: Se informa que cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, para su examen en el domicilio social y pedir su entrega o envío gratuito, las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2006 que se someten a aprobación de la Junta. En Madrid, a 14 de Mayo de 2007. Fdo. D. Gabriel Masfurroll Lacambra. Presidente del Consejo de Administración JOVI JOYEROS GEMÓLOGOS Joye- ría- relojería especialista en diamantes. Talleres y diseños propios. Marca de joyería en exclusiva Carrera y Carrera Calle Colombia, 8. Toledo. 925 21 06 30. Plaza de la Ropería, 2. Toledo. 925 22 21 48. SUMINISTROS Y PLANIFICACIONES INDUSTRIALES S. A. (SPISA) Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas de la misma, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, calle Zurbarán numero 10, el día 29 de junio de 2007, a las 13 horas, en primera convocatoria y el 30 de junio de 2007, a la misma y en el mismo lugar, para celebrar, en su caso, en segunda convocatoria, todo ello bajo el siguiente ORDEL DIA 1. Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance y Cuenta de Perdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2006. Aplicación de los resultados de dicho ejercicio. Examen y aprobación en su caso, de la gestión social. 2. Ruegos y preguntas 3. Apoderamiento, en su caso, a favor del Secretario del Consejo de Administración para formalizar deposito de las Cuentas Sociales y restantes documentos a los que se refiere la vigente Ley de Sociedades Anónimas, expidiendo el correspondiente certificado de los acuerdos adoptados en relación con cuando antecede. 4. Lectura y aprobación, si procede del Acta de ala Junta. Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita la entrega o envío de los documentos, en su caso, deban ser sometidos a la Junta General. Madrid, 22 de mayo de 2007. El presidente del Consejo de Administración. José Rózpide Nerán. SISTEMAS DE CONTROL Y SEGURIDAD, S. A. JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS El Administrador único de la sociedad de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la sociedad el día 27 6 2007 a las diez horas en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el día 28 6 2007, con arreglo al siguiente ORDEN DEL DIA Primero. Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2006. Segundo. Examen y aprobación, en su caso de la gestión del Organo de Administración en el ejercicio 2006. Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social así como a solicitar de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a la aprobación de la Junta. Madrid a 24 de mayo de 2007. -El Administrador Unico. Carlos Echave Rasines. ADRIANA GARZON. 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