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JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en las instalaciones sociales sitas en c General Martínez Campos, n 53, Madrid, el día 20 de junio próximo, a la 13: 00 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, 21 de junio, a la misma hora y lugar mencionados, para tratar sobre el siguiente ORDEN DEL DÍA Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercició 2006, de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio social. Segundo. Examen y PROCOBUSA, S. A. aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2006. El Consejo de Administra- nombramiento, en su caso, del Tercero. Reelección o ción de la sociedad PROCOAuditor de Cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado BUSA, S. A. convoca a los para el ejercicio 2007. accionistas de la Sociedad, Consejeros. Cuarto. Reelección de a la Junta General Ordinaria que plazo mínimo de convocatoria (un Quinto. Modificación del tendrá de JuntaMadrid, ende Accionistas en el correspondiente mes) lugar en General el domicilio de los calle Bausa 9 artículo social, Estatutos. 11, Sexto. Autorización junio Consejo de Administración para el próximo día 22 de al aumentar las trece social, de 2007, a el capitalhoras endentro de los límites de la Ley, sin previa convocatoria y, en su primera consulta a la Junta General, revocando y dejando sin efecto segunda convocatocaso, enla cantidad pendiente resultante de las delegaciones anteriores concedidas por la ria, al día siguiente a la misma Junta General. Séptimo. Autorización al hora, y en el mismo lugar, para Consejo de Administración para la emisión y adoptar los acuerdeliberar de obligaciones u otros valores similares de renta fija o variable, simples o relación dos que procedan engarantizados, convertibles y no convertibles en el siguiente con acciones, directamente o a través de Sociedades del Grupo, de conformidad con la normativa vigente dejando sin efecto las anterioresDEL DIA ORDEN autorizaciones conferidas, a los mismos fines, por la Junta General. 1. Aprobación de las Cuen- Consejo de Administración para la Octavo. Autorización al tas Anuales de la Sociedad, adquisición derivativa de acciones propias directamente o a de la propuesta de aplicación través de Sociedades del Grupo, de conformidad con la normadel resultado y de la gestión tiva vigente, dejando sin efecto las anteriores autorizaciones del Organo de los mismos fines, por la Junta General. conferidas, a Administración, correspondientes al ejercicio el Consejo de Administración para Noveno. Delegación en la interpretación, diciembre finalizado el 31 de subsanación, ejecución, formalización e inscripción de 2006. de los acuerdos adoptados. Decimo. Aprobación del 2. Delegación de facultades. Acta en cualquiera de las modalidadesRedacción, lectura y apro 3. prevista por la Ley. Los accionistas sesión. bación del Acta de latendrán derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envio gratuito de la Cuentas Las representaciones de los Anuales e Informe de a lo accionistas se ajustarán Gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, que se someten a la aprobación de esta Junta previsto en los Estatutos General, Sociales. incluido el Informe de los Auditores de Cuentas. APueden asistir a la Junta General los accionistas que figuren partir de la publicación de inscritos en el Libro Registro la presente convocatoria, cual- de Acciones con cinco (5) días de antelación a la Junta. quier accionista podráque tenga derecho de asistencia podrá Todo accionista obtener de la Sociedad, de en la Junta por medio de cualquier persohacerse representar forma inmediata y gratuita, condición de accionista. na que ostente la los documentos que han de ser someNota: Dada la experiencia tidos a la aprobación de la de otras ocasiones, se comunica misma. que la Junta General convocada se celebrará con toda Madrid probabilidad en de 7 de mayo primera convocatoria, el día 20 de junio a las 13: 00 horas. 2007. Don Manuel Cava Sevilla, 15 Secretario 2007. El Secretario del Consejo de Sánchez- Gil. de mayo dedel Administración. Consejo de Administración. INTERNA española, informada, colocaríame. 915418380. garantizados. OFIMATICA, gestión informatizada. Paraninfo. 915433139. CARPINTERIA. Reformas. Arreglos. 916620682. ARENAL selecciona internas, externas, matrimonios, 915418394. EBANISTERIA. Rapidez. 916997076. ALBAÑILERIA. Reformas en general. 627244935. Externas, internas, cuidado de mayores, niños. Garantía, referencias comprobadas. 915320630, 915311624. 914016546. www. personalhogar. es HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PRADO Ctra. de Madrid, km. 114. Talavera de la Reina (Toledo) 925 80 36 00. ACUCHILLADO, barnizado, antimanchas, robles, antipolvo. 914761037, 654572671. PORTUGUES 915433139. nativo. Paraninfo. AUTOSALCALA. Alcalá, 118. nal doméstico, seriedad, garantía 1 año. 914294013. LOXA VAZQUEZ selecciona perso- CLÍNICA MARAZUELA Avda. Extremadura, 5. Talavera de la Reina (Toledo) 925 81 52 81. VENEREAS, dermatología. Impotencia. Hilarión Eslava, 55. 915491923. MASAJISTA 915477145. 650855583. rumana. 646360566, ANI. Masajes profesionales, calidad. señoritas para un chalet. No precisa experiencia. Altos ingresos. Posibilidad alojamiento. 914294991. 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