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(la Sociedad que se celebrará en primera convocatoria en el Hotel NH EUROBUILDING, calle Padre Damián, 23 de Madrid el día 16 de junio de 2007 a las 10: 00 horas de la mañana con el orden del día que a continuación se detalla: Orden del día 1. Apertura de la Sesión por el Presidente. 2. Exposición y examen de las Cuentas Anuales. aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, y de las Cuentas Anuales del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2.006. Propuesta de aplicación de resultado. 3. Ampliación del Capital Social destinada a dar entrada a nuevos socios. 4. Modificación del Artículo sexto de los Estatutos sociales para reflejar la nueva cifra de capital. 5. Renuncia individual o en su caso supresión del derecho de suscripción preferente, con publicidad de anuncio o comunicación personal a los accionistas. 6. Renovación de consejeros y nombramiento de nuevos consejeros 8. Cambio del domicilio social de la compañía. 9. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos y para el depósito de las cuentas anuales. 10. Ruegos y Preguntas 11. Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General. Juan Francisco Pérez Núñez. Presidente. Juan Pérez Miró. Secretario Notas: A. Los accionistas pueden nombrar uno o varios representantes para que asistan y voten en su lugar. B. Los documentos sometidos a aprobación, estarán disponibles para su inspección en el domicilio social de la empresa y podrán ser enviados a los accionistas que los soliciten, destacando los siguientes documentos: 1) las Cuentas Anuales de la Sociedad, y la Memoria; 2) la propuesta de modificación de estatutos sociales para ampliar la cifra de capital social y el informe del Consejo justificativo de la misma; 3) la propuesta de acuerdo de renuncia individual o de supresión del derecho de suscripción preferente de los socios, así como el informe justificativo del órgano de administración al respecto; 4) la propuesta de acuerdos sobre el resto de las cuestiones incluidas en el orden del día. C. Los accionistas podrán formular las preguntas o peticiones de información o aclaración que se refieran a alguno de los puntos comprendidos en el orden del día. Convocatoria de Junta General NUEVOS MINISTERIOS zona, de 20 SANTANDER, paseo Pereda. Apartamento, cinco plazas, dos baños. 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