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46 Publicidad JUEVES 8 s 2 s 2007 ABC ENDESA, Sociedad Anónima Junta General Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de la Sociedad, con fecha 6 de febrero de 2007, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, Avenida de Felipe II, s n, el día 20 de marzo de 2007, a las 11: 00 horas, en primera convocatoria, y, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, la misma se celebrará en el mismo lugar y hora el día 21 de marzo de 2007 en segunda convocatoria (siendo previsible, en atención a la actual composición accionarial de la Sociedad, que la Junta se celebre en primera convocatoria) con arreglo al siguiente ORDEN DEL DÍA PRIMERO. Modificación del artículo 32 de los Estatutos Sociales (Limitación de los derechos de voto) SEGUNDO. Modificación del artículo 37 de los Estatutos Sociales (Número y clases de Consejeros) TERCERO. Modificación del artículo 38 de los Estatutos Sociales (Duración del cargo de Consejero) CUARTO. Modificación del artículo 42 de los Estatutos Sociales (Incompatibilidades de los Consejeros) QUINTO. Autorización al Consejo de Administración para la ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción de dichos acuerdos y para su subsanación, en su caso. INFORMACIÓN GENERAL Se hace constar expresamente que la modificación de los referidos artículos de los Estatutos Sociales constituye una condición a la que E. ON Zwöllfte Verwaltungs GmbH ha sometido la efectividad de la oferta pública de adquisición (OPA) formulada por dicha compañía sobre las acciones de Endesa. En consecuencia, la falta de aprobación de dichos acuerdos de modificación estatutaria podría determinar que la OPA quedara sin efecto, salvo que el oferente renunciara al cumplimiento de la condición. Los señores accionistas pueden consultar el Folleto y otra documentación relativa a la OPA en la página web de Endesa (www. endesa. es) o en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (www. cnmv. es) COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA De conformidad con el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día de la Junta General. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de la Sociedad, calle Ribera del Loira, 60, 28042- Madrid, a la atención del Secretario General y del Consejo de Administración, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria. INTERVENCIÓN DE NOTARIO EN LA JUNTA El acta de la reunión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas será extendida por un Notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid, requerido al efecto por los Administradores, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil, el artículo 34 de los Estatutos Sociales y el artículo 21 del Reglamento de la Junta General. PRIMA DE ASISTENCIA Los accionistas que participen de cualquier forma en la Junta General Extraordinaria, directamente, por representación, o mediante voto a distancia, tendrán derecho a la percepción de una PRIMA DE ASISTENCIA de quince céntimos de euro brutos por acción (0,15 euros brutos por acción) que será abonada a través de las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (IBERCLEAR) DERECHO DE ASISTENCIA Y SOLICITUD PÚBLICA DE REPRESENTACIÓN Podrán asistir a la Junta General Extraordinaria de Accionistas los accionistas que, de forma individualizada o agrupadamente con otros, sean titulares de un mínimo de 50 acciones, siempre que las tengan inscritas en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, y se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia. Las acciones de Endesa están representadas por anotaciones en cuenta, por lo cual las tarjetas de asistencia, voto y delegación serán emitidas y facilitadas por las entidades financieras participantes en IBERCLEAR en las que los accionistas tengan depositadas sus acciones, sin perjuicio de los certificados de legitimación emitidos de conformidad con los asientos del registro contable de la entidad encargada o adherida correspondiente. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General Extraordinaria de Accionistas por medio de otra persona, con arreglo a lo establecido sobre esta materia en el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas, en los Estatutos sociales y en el Reglamento de la Junta General. En el caso de las delegaciones de voto remitidas a la Sociedad u otorgadas en favor de sus Administradores o del Secretario del Consejo de Administración, ya sea directamente o a través de las entidades depositarias de las acciones o encargadas del registro de anotaciones en cuenta, se aplicarán, salvo indicación contraria del accionista representado, las siguientes reglas. En el supuesto de que no se designe a la persona a quien se otorga la representación, la misma se entenderá conferida al Secretario del Consejo de Administración. Si el representante designado se encontrase legalmente en situación de conflicto de intereses en la votación de alguna de las propuestas que, dentro o fuera del Orden del Día, se sometan a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, la representación se entenderá, salvo indicación en contrario por el accionista representado, conferida al Secretario del Consejo de Administración. Igualmente, el apoderamiento se extiende a los asuntos que, no figurando en el Orden del Día de la reunión, puedan ser sometidos a votación en la Junta General Extraordinaria de Accionistas; en este caso, y salvo indicación en contrario por parte del accionista representado, el representante ejercerá el voto en el sentido que estime más favorable para los intereses del accionista representado. Las referidas delegaciones deberán contener las instrucciones del accionista sobre el sentido del voto, entendiéndose que, de no impartirse éstas, el representante: 1 Votará a favor de las propuestas del Consejo de Administración en los asuntos incluidos en el Orden del Día formulado por éste, y en contra de las propuestas de acuerdos incluidas en el complemento del Orden del Día formulado, en su caso, al amparo del artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas. 2 En el caso de que durante la Junta General Extraordinaria de Accionistas se presenten propuestas alternativas sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día y las mismas se sometan a votación, el representante ejercerá el voto en el sentido que estime más favorable para los intereses del accionista representado. DERECHO DE INFORMACIÓN De conformidad con lo establecido en el artículo 144.1. a) de la Ley de Sociedades Anónimas y lo demás previsto en dicha Ley, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los siguientes textos y documentación: Texto íntegro de las propuestas de acuerdo en relación con cada uno de los puntos del Orden del Día. Informe de los administradores relativo a los acuerdos de modificación estatutaria. Todos los textos y documentación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas se podrán consultar y obtener en la página web de la Sociedad www. endesa. es. Igualmente, se informa a los señores accionistas que la Junta General Extraordinaria de Accionistas podrá ser seguida a través de dicha página web. ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN Para mayor comodidad de los señores accionistas y a fin de evitar aglomeraciones en la entrada del local en que se celebrará la Junta General Extraordinaria de Accionistas, la entrega de la documentación referida anteriormente y del obsequio tendrá lugar, previa presentación de la tarjeta de asistencia, en el domicilio social de la Sociedad, situado en la c Ribera del Loira, n 60, de lunes a viernes de 9: 00 a 14: 00 horas y de 16: 00 a 18: 00 horas. REGLAS SOBRE VOTO Y DELEGACIÓN A DISTANCIA El Consejo de Administración de Endesa ha decidido, al amparo de lo previsto en el artículo 30 bis de los Estatutos Sociales y en el artículo 20 bis del Reglamento de la Junta General, que en esta Junta General Extraordinaria de Accionistas se aplicarán, desde la fecha de publicación del correspondiente anuncio de convocatoria, las siguientes reglas en materia de voto y delegación a distancia: 1. VOTO MEDIANTE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA Los accionistas de Endesa con derecho de asistencia y voto podrán ejercer el voto en relación con los puntos del orden del día de la Junta General Extraordinaria de Accionistas a través de medios de comunicación a distancia y con carácter previo a la celebración de la Junta, en los términos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas, en el artículo 30 bis de los Estatutos Sociales y en los artículos 10 y 20 bis del Reglamento de la Junta General. 1.1 Medios para la emisión del voto a distancia Los medios de comunicación a distancia válidos para emitir el voto a distancia son los siguientes: (i) Medios electrónicos: Para emitir el voto a distancia mediante comunicación electrónica con la Sociedad, los accionistas de Endesa deberán hacerlo a través de la página web de la Sociedad www. endesa. es, accediendo al espacio dedicado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, apartado voto y delegación a distancia. De conformidad con lo previsto en los Estatutos y en el Reglamento de la Junta General, el mecanismo para la emisión del voto por medios electrónicos ha de disponer de las debidas garantías de autenticidad e identificación del accionista que ejercita el derecho al voto. Las garantías que, al amparo de lo previsto en el artículo 20 bis del Reglamento de la Junta General, el Consejo de Administración estima adecuadas para asegurar la autenticidad e identificación del accionista que ejercita su derecho de voto son la firma electrónica reconocida y la firma electrónica avanzada, en los términos previstos en la Ley 59 2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, siempre que estén basadas en un certificado electrónico reconocido en relación con el cual no conste su revocación y que haya sido emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Aquellos accionista que dispongan de una firma electrónica que cumpla los requisitos indicados y se identifiquen mediante ella, así como aquellos accionistas posedores del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) podrán emitir su voto en relación con los puntos del Orden del Día de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, a través de la página web de la Sociedad www. endesa. es, siguiendo el procedimiento allí establecido.