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ABC LUNES 15 s 1 s 2007 ECONOMÍA 39 Bancos y cajas deberán contratar a un auditor que juzgue sus prácticas antiblanqueo Las nuevas exigencias legales trasladan a las entidades financieras la responsabilidad de la carga de la prueba en los casos de blanqueo o financiación de terrorismo Y. GÓMEZ MADRID. Más de tres años después de que entrara en vigor la ley de medidas de prevención de blanqueo de capitales, que exigía que los procedimientos y órganos de control interno de las entidades financieras fueran examinados por un experto externo, el Ministerio de Economía tiene ultimada la orden que especifica qué es exactamente lo que deben controlar los auditores externos. El proyecto de orden ministerial, en fase de consulta a los sectores afectados, especifica la estructura a la que tendrá que ajustarse el informe del auditor y concreta los aspectos mínimos sin los cuales no se considerará cumplida la obligación legal. transferir la responsabilidad de la carga de la prueba desde los tribunales a los propios bancos o cajas. Es decir, hasta ahora si un ciudadano había blanqueado dinero con operaciones realizadas a través de una entidad financiera, debían ser los tribunales los que demostraran que esa entidad lo sabía y no lo había denunciado. Con la entrada en vigor de las nuevas normas, estos informes elaborados por auditores externos serán la prueba de si las entidades financieras tienen o no las medidas suficientes para detectar operaciones de blanqueo de capitales. El informe, que tendrá carácter reservado y estará a disposición del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) durante seis años, debe contener una relación de las normas y procedimientos establecidos para la prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo. Pero aparte de la descripción, el auditor debe valorar la eficacia operativa de las medidas, las deficiencias detectadas y las mejoras propuestas. Renfe sube hoy los billetes de alta velocidad y larga distancia entre el 3,5 y el 4 ABC MADRID. Renfe aplica desde hoy la subida para los servicios de alta velocidad y larga distancia en un 3,5 si los billetes se compran a través de internet, y en un 4 si se adquieren en las estaciones, según aprobó hace unos días su consejo de administración. Estos precios son la parte más visible de la nueva estrategia comercial de Renfe en alta velocidad y larga distancia, pero supondrán una reordenación de toda la estructura comercial de la compañía en torno a cuatro productos: AVE, Alvia, Altaria y Arco. Incremento de los costes El aumento de los precios, superior al IPC, se explica, según Renfe, por los incrementos de costes de esta operadora entre los que figura el 12 de la energía, al que se suma el esfuerzo inversor para la renovación del material, en especial en las nuevas series de trenes de alta velocidad que se han puesto en servicio y los que seguirán llegando y cuyas amortizaciones e intereses aumentarán en un 32 Además, entre estos costes, está el cánon por el uso de la nueva infraestructura para trenes de alta velocidad y larga distancia, que aumentará en un 20 este año. La compañía subraya que la nueva estrategia comercial incorpora una nueva relación comercial entre Renfe y los canales de venta, que supone la aplicación del nuevo concepto de gasto de gestión en los billetes que para las ventas por internet supondrán un coste del 2,75 y, para las estaciones, del 3,5 El gobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez EFE Contenido El informe del experto externo debe contener documentación sobre las filiales españolas o en el extranjero que están sometidas a las normas antiblanqueo, así como de las sucursales en el extranjero que puedan tener las entidades financieras y el grado de cumplimiento de estas obligaciones. Debe describir, además, la auditoría interna que se haya llevado a cabo en relación con la prevención del blanqueo. Tiene que informar de los métodos aplicados para detectar operaciones sospechosas. La carga de la prueba Según expertos consultados, la puesta en marcha de esta norma, que permitirá cumplir finalmente con la obligación de las entidades financieras de que un auditor externo, que deberán contratar la propias entidades, examine las medidas de control de blanqueo de capitales que se aplican, supone En este sentido, el auditor deberá comprobar si existe o no un representante de la entidad ante el Sepblac y qué funciones tiene; si existe una unidad operativa destinada a la prevención del blanqueo; qué procedimientos tienen de identificación de los clientes y de las actividades que éstos declaran y qué política de admisión de clientes aplican, entre otras cuestiones. Se analizarán las medidas fijadas para detectar operaciones que podrían estar relacionadas con blanqueo de capitales, si existen aplicaciones informáticas concretas y qué personas se encargan de ellas, así como los procedimientos para estudiar las operaciones una vez detectadas. Florentino Pérez, Cortina y Alcocer y Alba cobran 61 millones de dividendo de ACS ABC MADRID. Los tres máximos accionistas de la constructora ACS- -Corporación Financiera Alba (controlada por la familia March) los ex banqueros Alberto Cortina y Alberto Alcocer, y el presidente del grupo, Florentino Pérez- cobrarán hoy 61 millones de euros por el dividendo que la compañía paga a cuenta de 2006. ACS, primer accionista de las eléctricas Unión Fenosa e Iberdrola y del grupo de concesiones Abertis, abona desde hoy 0,40 euros brutos por título, importe que duplica el del pasado año. El presidente de la compañía, Florentino Pérez, percibirá un dividendo de 14,15 millones de euros por el 10,05 que controla de la empresa. Corporación Financiera Alba, primer accionista de ACS, ingresará 29,82 millones por su participación del 21 Y Cortina y Alcocer recibirán un dividendo de 16,93 millones por el 12 que tienen de ACS. Otra constructora, Acciona, que es el mayor accionista de Endesa, con un 21,03 también reparte hoy un dividendo de 1,06 euros brutos por acción. Sobre este asunto, el presidente de la patronal eléctrica, Pedro Rivero, valora como positiva la entrada de las constructoras en las eléctricas. Iberdrola informa a la CE Por otra parte, Iberdrola está ultimando la notificación formal sobre la operación de integración con Scottish Power para presentarla esta semana a la Comisión Europea, que tiene un plazo de 25 días hábiles para emitir su dictamen sobre el acuerdo de la integración entre la eléctrica española y la compañía escocesa por unos 17.200 millones de euros. Durante ese plazo, el Ejecutivo comunitario podrá solicitar a la compañía que preside Ignacio Galán información adicional sobre la operación. Iberdrola ya presentó a la Comisión una notificación preliminar en diciembre donde explicaba que los consejos de administración de ambas compañías acordaron el pasado 27 de noviembre iniciar los pasos para completar la adquisición por Iberdrola de una participación de control de Scottish.