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ABC VIERNES 3- -11- -2006 La Comisión de Energía autorizará a Acciona a alcanzar el 24,9 de Endesa 45 fisco. De momento, en ese sumario aparecen como imputadas una treintena de personas, entre ellas Eugenio Mora, presidente de Burberrys España, y el de Damm, Demetrio Carceller. El primero era cliente del despacho de abogados barcelonés Petrus, uno de los registrados en diciembre. Además, durante todo este tiempo se han practicado comisiones rogatorias, congelado depósitos en una veintena de entidades y embargado bienes inmuebles. Fuentes de la investigación consultadas por ABC precisaron que se decidió que en los registros intervinieran un centenar de agentes para acelerarlos al máximo y que de esta forma las entidades financieras afectadas pudieran abrir cuanto antes sus puertas. El banco francés y el luso gestionan casi 6.000 millones de euros en España Las dos entidades centran sus respectivos negocios en la banca privada y personal de las grandes fortunas de nuestro país M. PORTILLA MADRID. El Banco Espirito Santo, la tercera mayor institución financiera en Portugal por volumen de activos- -más de 46.000 millones- -está presente en España desde 1989, donde su principal actividad está dedicada a la banca privada y personal, al igual que BNP Paribas. El banco luso tiene en nuestro país 2.070 millones de euros bajo gestión y un volumen de negocio total de 6.913 millones que le generan sus 40.000 clientes, a los que atiende en sus 25 oficinas. Al Banco Espirito Santo se le quedó pequeño Portugal y su expansión la trasladó a España, donde adquirió el Banco Industrial del Mediterráneo en 1990, y después intentó comprar el Zaragozano, pero se lo arrebató Barclays. También pujó por Safei, que les resultó caro y, en compensación, adquirió dos gestoras del Banco Simeón en España, al tiempo que establecieron un acuerdo con esta entidad para vender en exclusiva, a través de sus 170 oficinas en nuestro país, los productos del Espirito Santo. El año pasado compraron el Banco de Inversión, mientras que este pasado verano estuvo seleccionado como finalista para adquirir el Urquijo, que, finalmente, se lo quedó el Sabadell. Entre los directivos de una de sus holding cuenta con el ex presidente de Telefónica Juan Villalonga. Por su parte, BNP Paribas es el primer banco de la zona euro por capitalización bursátil y el segundo por beneficio neto. Con 138.000 empleados en 88 países, de los que 3.300 están en España. Desde el año 2000, BNP se ha centrado en nuestro país en la banca privada, después de vender su red de oficinas a Caixa Galicia. Dos años después adquirió el negocio de banca privada de J. P. Morgan Chase. Asimismo, ha adquirido varias inmobiliarias, la más reciente Gesinar. Por gestión de activos en banca privada está entre los diez primeros del mundo, con 135.000 millones de euros, de los que a España pertenecen 3.600 millones correspondientes a 4.200 clientes, aunque algunas de estas cuentas agrupa a varias personas. Además, la entidad francesa gestiona otros 4.700 millones en fondos, la mayoría de ellos domiciliados en Luxemburgo. No obstante, BNP tiene en España un total de 4 millones de clientes, de los que más de la mitad corresponden a su negocio de crédito al consumo que realiza a través de su filial Cetelem, la primera entidad de este sector sin contar con el crédito al ramo del automóvil. Comunicados El Banco Espirito Santo hizo público anoche un comunicado en el que aseguraba que se han bloqueado por orden judicial cuentas de clientes con un total de menos de 5,5 millones de euros de saldo Añadía que no se trataba de cuentas opacas, sino de cuentas corrientes, abiertas con arreglo a la legislación vigente y afirmaba que la entidad no ha ofrecido instrumentos fiscales o productos financieros que tengan por objeto el incumplimiento de las obligaciones fiscales de nuestros clientes Por su parte, Cartera Meridional dijo que el registro de su sede se produjo dentro de una investigación que no afecta a sus actividades, sino a terceros y añade que la actuación se refiere a una operación absolutamente normal de ampliación de capital, correspondiente al primer trimestre del año. La misma se ha efectuado con el cumplimiento de todos los requisitos legales para la toma de participación por inversores no residentes, lo que se ha acreditado cumplidamente por la documentación aportada a los funcionarios intervinientes CHEMA BARROSO ciarios y una cuenta corresponsal que fueron analizados ya que eran susceptibles de poder ser utilizados para blanquear y evadir dinero. A lo largo de las pesquisas, la Agencia Tributaria hizo gestiones en torno a 600 clientes por si hubieran cometido irregularidades. Como consecuencia de todo ese trabajo, que fue dirigido también por Baltasar Garzón, y tras obtener los técnicos de la Agencia nuevos datos, el 1 de diciembre del pasado año se realizaron catorce registros en despachos de abogados, empresas y domicilios particulares de cuatro ciudades- -San Sebastián, Barcelona, Gerona y Madrid- Esa actuación fue ordenada por el juez GrandeMarlaska, en aquel momento titular del Juzgado Central 5 de la Audiencia Nacional. Los despachos de abogados, según la investigación realizada entonces, podrían haber asesorado fiscalmente a los citados clientes y según se informó en ese momento se hicieron gestiones en torno a sociedades instrumentales que habrían sido utilizadas para defraudar al