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44 VIERNES 3- -11- -2006 ABC ECONOMÍA www. abc. es economia Garzón bloquea 2.200 millones tras un registro en el BNP y el Espirito Santo La Guardia Civil inspeccionó las sedes centrales de los dos bancos en una operación contra el blanqueo de dinero y fraude a la Hacienda Pública N. COLLI P. MUÑOZ MADRID. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó ayer el bloqueo de 2.200 millones de euros (1.500 por un lado y 700 por otro) en el curso de una operación por presuntos delitos de blanqueo de capitales y fraude a la Hacienda Pública. El magistrado adoptó esta medida después de dar las instrucciones oportunas para la práctica de registros en la central del banco portugués Espirito Santo, situada en la calle Serrano de Madrid, y en sus oficinas en Barcelona, así como en la sede principal de BNP- Paribas y en los despachos de dos de sus empleados. La operación, realizada por la UCO de la Guardia Civil y funcionarios de la Agencia Tributaria, afectó también a una sociedad de valores de Madrid llamada Cartera Meridional y a la entidad aseguradora Cahispa, con sede en Barcelona. Asimismo, se practicaron registros en el domicilio del presidente de esta última firma y en el de uno de sus empleados. Los registros, que comenzaron a primera hora de la mañana, se prolongaron hasta bien entrada la tarde y en el caso del banco y la aseguradora de Barcelona hasta la noche. Como resultado de esta operación- -llamada Suéter se intervinieron ordenadores y abundante documentación, de cuyo análisis dependerá que el instructor practique o no detenciones. Garzón ordenó también, como medida preventiva, el bloqueo de cuentas en las que había depositado un total de 2.200 millones de euros. Fuentes jurídicas explicaron que es pronto para determinar si se trata de dinero lavado o si el objetivo era ocultarlo al fisco, extremos que deberán aclararse durante la investigación, dirigida precisamente a destapar operaciones financieras diseñadas para blanquear Agentes de la Guardia Civil ante la puerta de la sede central del Banco Espirito Santo en Madrid dinero y para defraudar a Hacienda. En cualquier caso, sí se trata de fondos en los que a priori, y a falta de posteriores gestiones, se ha detectado algún tipo de irregularidad. Precisamente el objetivo del embargo es asegurar el dinero. Los investigadores también quieren determinar si las entidades investigadas pudieron crear estructuras fiduciarias para sus clientes con el mismo objetivo. En cuanto a éstos- -se trata tanto de particulares como de sociedades- con esta operación se quiere averiguar el origen y la canalización de los fondos objeto de análisis. La investigación, informa Efe, se dirige hacia un entramado de empresas tipo trust -fiduciario- -que tiene su origen en una filial del banco portugués en Madeira y que habría utilizado a la aseguradora Cahispa para hacer inversiones sin pagar al fisco. La operación trata de desentrañar una compleja estructura que supuestamente habría urdido una masiva evasión fiscal utilizando depósitos a plazo fijo e inversiones en cuentas remuneradas opacas a Hacienda. Para ello, según las primeras pesquisas, el dinero se hacía circular entre empresas radicadas en Funchal y Madeira (Portugal) hasta Luxemburgo y Francia, para regresar luego a España. Los investigadores están tratando de cruzar todos los datos que obtengan en todas las sociedades registradas para acreditar esta circulación opaca de millones de euros y conocer si los responsables del delito fiscal son los gestores de las cuentas o bien otras sociedades. Fuentes jurídicas explicaron que aún no se puede determinar si el dinero congelado ha sido lavado o si el objetivo era ocultarlo al fisco El juez quiere desentrañar una trama societaria que operaba desde una filial del banco portugués en Madeira y era utilizada para hacer inversiones sin pagar a Hacienda La investigación deriva del caso BBV Privanza en el que se estudió a 600 clientes que usaban despachos de abogados, ya registrados en 2005, para gestionar su patrimonio El origen, en 2000 La Fiscalía General del Estado hizo público un comunicado en el que aclara aspectos de la investigación, que ha sido declarada secreta por el juez Garzón. La nota explica que el origen de toda la operación es el procedimiento judicial 161 2000- -que tramita el propio Garzón y que se conoce como caso BBV- Privanza en el que se investigaron presuntos delitos de blanqueo de capitales y fiscales. Hace seis años, en la filial de gestión de patrimonios BBV- Privanza se encontraron, en el marco de otra investigación sobre las cuentas de la Expo 92, un manual de productos fidu-