Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
ABC MIÉRCOLES 12 7 2006 Nacional 27 CORRUPCIÓN EN MARBELLA OPERACIÓN BALLENA BLANCA La Policía acusa a los tres notarios de permitir sociedades para blanquear dinero Considera que eran plenamente conscientes de las actividades irregulares que autorizaban JOSE MARÍA CAMACHO PABLO MUÑOZ MÁLAGA. La Policía acusa a los tres notarios detenidos en relación con la trama de lavado de dinero negro destapado en la Costa del Sol durante la operación Ballena Blanca de permitir con su actuación que las redes de crimen organizado investigadas pudieran constituir sociedades con las que blanquear los beneficios que obtenían del tráfico de drogas, de armas y la prostitución, entre otras actividades delictivas. Los investigadores creen que es imposible, dada su preparación, que esos profesionales, que finalmente quedaron en libertad bajo fianza, no conocieran determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales y su reglamento. Ha sido una de las primeras veces en España que se ha logrado implicar a notarios en actividades supuestamente delictivas. Según la Policía, los notarios fueron plenamente conscientes de la irregularidad, anomalía y legalidad dudosa de determinadas operaciones que se realizaron en sus despachos. Para los investigadores, los medios más utilizados para el enmascaramiento de los fondos procedentes de actividades ilícitas se centraban en la constitución de sociedades y en la compra de bienes inmuebles. Los investigadores entienden que los notarios deberían haber comunicado al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales del Banco de España las operaciones sospechosas. Asimismo, estos agentes consideran que el lavado de dinero no habría sido posible sin la participación directa de los notarios. Las sociedades se constituyeron ajenas al normal funcionamiento del tráfico jurídico y mercantil y no fueron comunicadas al Banco de España. Según las fuentes consultadas por ABC, algunos días se constituían siete u ocho sociedades mercantiles que realizaban importantísimas inversiones inmobiliarias. En los tres despachos investigados se constituyeron más de 300 sociedades, según explicaron a este periódico fuentes de toda solvencia. Los agentes también detectaron canalizaciones de fondos a través de paraísos fiscales. za, entre otros. Dichas empresas estaban representadas por el letrado Fernando del Valle y una de sus presuntas testaferros, Elena Herrera, una empleada de su bufete sin cualificación específica, quien figura en al menos dos- cientas entidades. Entre las empresas relacionadas con el crimen organizado y el blanqueo de dinero figuran Kallex Enterprises, Rebeca Estates, Valestart Alcazaba S. L. Greenhouse Properties, Silverkey Properties S. L. Goldenkey Properties S. L. Blueberry Investiments S. L. y Elk Inversiones, entre otras. También constan Fabrice Kerherve vinculada con organizaciones rusas; DVA Finance; Tropical Breeze Inversiones y Alpine Mountains Inversiones S. L. Las sociedades Chilmark Holding S. L. Sea Golf Apartaments S. L. y Sea Golf Maintenance S. L. están relacionadas por su parte con la petrolera El abogado Fernando del Valle ABC (Pasa a la página siguiente) 116 sociedades en una sola notaría Y para botón, algunas muestras. En el despacho del notario Álvaro Rodríguez se constituyeron 103 sociedades a través del bufete Del Valle, propiedad del principal implicado, Fernando del Valle; en el de Amelia Bergillos, 116, y en el de Joaquín Crespo Candela, un total de 41. Los notarios constituyeron decenas de sociedades participadas por otras creadas en paraísos fiscales como Gibraltar, Panamá, Islas Vírgenes y Sui-