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10 SÁBADO 27 5 2006 ABC Nacional LOS FRENTES ABIERTOS La legislación ¿Qué ley han incumplido? Fórum y Afinsa son sociedades de bienes tangibles y se rigen por la Diposición Adicional IV, introducida por el PP con el voto en contra del PSOE, en la ley 35 2003 de 4 de noviembre de 2003 de Instituciones de Inversión Colectiva. Esta disposición prohibe realizar inversiones. Las competencias ¿Quién es la Administración competente? El PP acusa al PSOE de no haber desarrollado por orden ministerial la ley aprobado en su mandato y acusa al Ministerio de Consumo de ser el responsable del vacío legal El PSOE dice que las competencias están transferidas a las autonomías y las consideran responsables. La información ¿Por qué no se alertó a las Comunidades? Los responsables de Consumo de las autonomías acusan al Ministerio de Sanidad y Consumo de no alertarles de la estafa que ya estaba investigando la Agencia Tributaria. El Ministerio afirma que sí les informó en diciembre de 2005 en una reunión donde todavía no hay actas. Fórum Filatélico y Afinsa tenían 240 millones de euros en un banco suizo La Policía Judicial intervino a estas dos sociedades 255 millones de euros acumulado por las dos empresas podría ascender a 3.500 millones de euros y el supuesto fraude fiscal a 1.750 millones PALOMA CERVILLA MADRID. Los datos que se van conociendo de la investigación que ha desarrollado la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, dependiente del Ministerio del Interior, en relación a las cuentas de Fórum Filatélico y Afinsa, reflejan el importante movimiento financiero existente en cuentas bancarias de entidades suizas con las que operaban estas dos sociedades, según los datos que obran en poder de ABC. Esta unidad policial intervino a las dos sociedades un total de 255.881.951 euros (42.575.174.299 pesetas) de los que 102.678.270 corresponden a Afinsa y 153.203.681 euros han sido intervenidos a Fórum Filatélico. Sin embargo, lo más sorprendente de este dinero intervenido es que una gran cantidad, 242.469.698 euros (40.343.563.171 pesetas) un 94 del total, se encontraba depositado en una cuenta de un banco suizo, concretamente del UBS. La sociedad que más dinero tenía depositado en este banco suizo es Fórum Filatélico, con 151.680.365 euros (25.309.385.703 pesetas) mientras que Afinsa depositó en este mismo banco 90.789.333 euros (15.106.073.960 pesetas) En el caso de Afinsa, en el montante total de dinero intervenido, hay que destacar los 9.293.427 euros que la policía encontró en el domicilio del detenido Francisco Guijarro Lázaro. La intervención de este dinero es uno de los aspectos más destacados de la operación realizada el pasado día 9 de mayo por parte de la Policía Naciob El desfase patrimonial nal y la Agencia Tributaria, en cumplimiento de la orden recibida por los juzgados centrales y de instrucción 1 y 5 de la Audiencia Nacional, al frente de los cuales se encuentran Santiago Pedraz y Fernando Grande- Marlaska, respectivamente. La operación tuvo su origen en una querella interpuesta el 24 de abril por la Fiscalía Anticorrupción, tras una larga investigación realizada por la Agencia Tributaria desde otoño de 2003. Esta investigación se basó en los ejercicios económicos de las dos empresas investigadas entre 1998 y 2001. Tanto Fórum Filatélico como Afinsa habían presentado las auditorías pertinentes pero, al parecer, se detectó alguna irregularidad y los funcionarios hallaron indicios de delito, por lo que remitieron sus conclusiones a la Fiscalía Anticorrupción. La Audiencia Nacional procedió a la intervención de las dos empresas al detectar una supuesta estafa piramidal, blanqueo de dinero, insolvencia punible, administración desleal contra la hacienda pública y falsedad documental. El número de afectados por esta presunta estafa asciende a cerca de 400.000 clientes que, según fuentes de Cientos de afectados de Afinsa se reunieron ayer en Toledo Adicae dice ahora que demandará al Estado por graves negligencias Adicae anunció ayer que interpondrá una demanda contra el Estado para que responda subsidiariamente por las pérdidas de los afectados por el caso Fórum y Afinsa. Esta asociación considera que el Estado es responsable de la situación por graves negligencias y el anormal funcionamiento de los servicios públicos que deberían haber controlado a ambas firmas. Este anuncio contrasta con la posición adoptada hasta ahora por Adicae, que consideraba que el Estado no era responsable de la situación, como así se lo hizo llegar de forma tajante a los afectados, en el transcurso de una reunión. El presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) Manuel Pardos, explicó ayer que será el equipo jurídico de la organización, compuesto por treinta letrados, el que decida los términos de la demanda, con la que se quiere asegurar que los afectados por la presunta estafa recuperen el máximo dinero posible. Fórum Filatélico tenía en UBS 151 millones de euros de los 153 intervenidos y Afinsa 90 de 102 millones La Audiencia Nacional acusa a ambas sociedades de supuesta estafa, blanqueo de dinero y falsedad la investigación, abonaron una media de 15.000 euros. A los clientes se les ofrecían unos intereses elevados, entre el 12 y el 6 ofreciéndoles como garantía de su inversión un paquete de sellos con un valor consolidado y unos bienes inmuebles que, en muchos casos, estaban sobrevalorados. Los intereses se cobraban por mensualidades o de una vez y las partidas de sellos eran vendidas en el mercado, una vez que estaban revalorizados, y con los beneficios obtenidos por dicha venta, se procedía a pagar los intereses ofrecidos, con una inversión mínima de unos 360 euros trimestrales. Los investigadores estiman que el desfase patrimonial acumulado por las dos sociedades puede ascender a 3.500 millones de euros y el supuesto fraude fiscal y estafa detectado a 1.750 millones. Esta misma investigación apuntaba que en la operativa de funcionamiento de Fórum y Afinsa, los intereses de los inversores eran pagados con los fon-