Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
82 Clasificados VIERNES 26 5 2006 ABC MAZDA MOTOR ESPAÑA, S. A. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS El Consejo de Administración ha acordado la convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, que deberá ser celebrada en Madrid, Calle Padre Damián, 39 en primera convocatoria, a las dieciocho horas del día 28 de junio de 2006 y, en segunda convocatoria, para el supuesto de no existir quórum suficiente en la anterior, el mismo lugar y a la misma hora del día 29 de junio de 2006, con el fin de deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente ORDEN DEL DIA Primero. Informe de situación del Sr. Presidente. Segundo. Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2005, y censura de la gestión social. Tercero. Renovación del Consejo de Administración. Cuarto. Cambio de domicilio social. Quinto. Delegación en el señor Presidente y en el señor Secretario de la Junta General para la ejecución de los acuerdos sociales y, en su caso, para el otorgamiento de cuantos documentos fuesen necesarios para la debida constancia de los mismos en los Registros. Sexto. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General. De conformidad con lo dispuesto en la Ley y a partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta en la calle General Gallegos, 3, planta baja 28036 Madrid. Madrid, 22 de mayo de 2006. El Secretario del Consejo de Administración, José Manuel Rodríguez- Villa Matons. MBERO SISTEMAS, S. A. EN LIQUIDACION JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Mbero Sistemas, Sociedad Anónima a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará a las diecisiete horas del día 27 de Junio de 2006, en el domicilio social sito en Sector Foresta 37, local izquierdo de Tres Cantos (Madrid) en primera convocatoria, y en su caso en el mismo lugar y hora, el día siguiente 28 de Junio de 2006, con arreglo al siguiente ORDEN DEL DIA Primero. Aprobación del Balance Final de la Liquidación. Segundo. Aprobación del Informe de la Liquidación. Tercero. Aprobación del Proyecto de división del haber social. Cuarto. Delegación de facultades cara a la firma de la escritura en que se solemnicen los acuerdos precedentes. Quinto. Lectura y aprobación del Acta, si procede. Asimismo se informa a los señores accionistas que, a partir de la convocatoria de la Junta General, podrán examinar en el domicilio social sito en Sector Foresta 37, local izquierda de Tres Cantos y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la misma. Tres Cantos, 16 de mayo de 2006. El Liquidador Unico. Glicerio García Fernández. CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA EUROPA MUEBLES S. L. El Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el Palacio de Congresos del Recinto Ferial, sito en Gijón, Paseo del Doctor Fleming, 451, el día 13 de junio de 2006, a las 19,30 horas, con arreglo al siguiente ORDEN DEL DIA 1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganacias y memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. 2. Acuerdo sobre la propuesta de aplicación del resultado en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. 3. Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de Administración. 4. Acuerdo sobre la propuesta de modificación de los Estatutos sociales en lo referente a la ampliación de capital, hasta un máximo de 357.174, 30 euros más, mediante la creación de 11.886 participaciones sociales, las número 82.420 a 94.305, con una prima de emisión del 40 sobre el valor nominal a llevar a cabo mediante aportación dineraria, antes del día 12 de agosto de 2006, con fijación del plazo para ejercitar el derecho de preferencia. El texto íntegro de la modificación propuesta se encuentra desde esta convocatoria a disposición de los Sres. Socios en el domicilio social. 5. Ruegos y preguntas. 6. Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta, o, en su caso, nombramiento de interventores para ello. Derecho de información. Los Sres. Socios podrán solicitar, conforme establece el art. 51 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. En Alcobendas (Madrid) a 26 de mayo de 2006. El Presidente del Consejo de Adminsitración, D. Alberto Erice Keppler. IBERMARK TEXTIL, SOCIEDAD ANONIMA De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas y habiéndose solicitado por un accionista de la mercantil IBERMARK TEXTIL, SOCIEDAD ANÓNIMA, se incluyen como puntos de Orden del Día de la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía, prevista para el próximo día 20 de junio de 2006, a las 17: 00 horas, en primera convocatoria, a celebrar en el domicilio social, sito en Leganés (Madrid) Polígono Industrial San José de Valderas, calle Trueno, número 44, los siguientes: Primero. Propuesta de disolución y liquidación de la Sociedad. Segundo. Exigencia de responsabilidades respecto de los consejeros y de las personas que han intervenido y aprobado con el Liquidador de Naomoto España, S. A. la compra de un fondo de comercio a esta Sociedad, no justificable ni en su procedencia ni en su cuantía, por ser contrario a la normativa mercantil referida a este concepto. Desde la publicación de este anuncio, los accionistas podrán examinar la documentación relativa a los acuerdo a adpotar en el domicilio social de la mercantil. Leganés, 16 de mayo de 2006. El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Fraguas Gutiérrez. SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA DE SERVICIOS DE AUTO- TAXI CONVOCATORIA DE ELECCIONES Se convoca a los señores cooperativistas a la Asamblea General Extraordinaria, para el día 14 de Junio de 2006 a las 9 horas en primera convocatoria y a las 9.30 horas en segunda, en el domicilio Social de la Cooperativa c San Mario, 14 primera planta (oficinas) ORDEN DEL DIA 1. Sustitución de la Mesa ordinaria por Mesa electoral, nombrada el 10 06 2006. 2. Información de las candidaturas legal y estatutariamente admitidas. 3. Elección mediante votación secreta, de los Candidatos que ocuparan los cargos de: a) Vicepresidente, Secretario, Vocal 2 b) Tres Interventores. 4. Recuento de los votos y declaración de los candidatos que hayan resultado electos para cubrir cada uno de los cargos. 5. Aceptación, en su caso, ante la Asamblea General y conforme a los requisitos legal y estatutariamente previstos, de la designación para el desempeño del cargo por los candidatos que hayan resultado electos y se encontrasen presentes. 6. Confección del ACTA DE VOTACION, que firmarán los componentes de todas las mesas. Desde las 9,30 horas hasta las 17,30 horas del día 14 de Junio de 2.006 podrán pasarse por la primera planta del domicilio Social, donde estarán las urnas para depositar su voto, todos los socios de la Cooperativa habrán de ir provistos de su Documento Nacional de Identidad. EXTRACTO DE LOS ESTATUTOS ARTICULO 10. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS A. Son obligaciones de los socios: b) Asistir a las reuniones de la Asamblea General y de los demás Organos colegiados a los que fuesen convocados, salvo causa justificada, y acatar los acuerdos válidamente adoptados por los mismos. El socio podrá hacerse representar en la Asamblea General en los términos establecidos en el Artículo 35.2 LCCM. ARTICULO 46. ELECCION DEL CONSEJO RECTOR. PROCEDIMIENTO ELECTORAL 1. Ningún socio podrá presentarse al cargo de consejero al margen del procedimiento electoral a que se refiere este artículo. La presentación de candidaturas fuera del plazo previsto en el mismo será nula. 2. Si para cada cargo a cubrir existiera un solo candidato proclamado, quedará elegido sin necesidad de votación. 4. Los candidatos podrán presentar su solicitud para cubrir el cargo al que opten hasta cinco días naturales antes del señalado para la elección. 7. La votación será secreta, para lo cual se facilitará a los socios papeletas de igual formato, en las que estén inscritos, por orden alfabético, para cada cargo a cubrir, los nombres de los candidatos previamente proclamados, en lista abierta única. Esta lista se confeccionará entre los 10 y 5 días anteriores a la elección, momento en que podrán designar los candidatos proclamados dos interventores por cada uno. Madrid, 10 de Mayo de 2006. V B EL PRESIDENTE. D. JOSE MOVILLA TORRES. POR EL CONSEJO RECTOR EL SECRETARIO. D. DOMINGO SAN ROMAN MONTERRUBIO. SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA DE SERVICIOS DE AUTO- TAXI CONVOCATORIA Se convoca a los señores cooperativistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 10 de Junio de 2006 a las 10: 00 horas en primera convocatoria y a las 10: 30 horas en segunda, en el Palacio Congresos de Madrid, Paseo de la Castellana 99, con sujeción al siguiente ORDEN DEL DIA Primero. Informe de los interventores de cuentas. Segundo. Aprobación si procede de las cuentas, Memoria y Balance del ejercicio 2005. Tercero. Aplicación de resultados del Ejercicio 2005. Cuarto. Aprobación de altas y bajas de los Srs. Cooperativistas. Quinto. Gestiones y propuestas del Consejo Rector, incluyendo: Ratificación del acuerdo aprobado en la Asamblea General Ordinaria, celebrada el 11.06.2005: Ampliación del Capital Social por elevación del valor del TITULO OBLIGATORIO de 120,20 Ë a 200,00 Ë, en la siguiente forma: 1. Con cargo al FONDO DE RESERVA VOLUNTARIO, por importe de 19,80 Ë por cada socio. 2. Desembolso de 60,00 Ë por socio, en dos plazos de igual importe, que girará la Cooperativa en Junio de 2006 y Junio de 2007. Modificación de los Artículos 8 y 16 de los Estatutos, sustituyendo la referencia al valor de 120,20 Ë, por el de 200,00 Ë. Inscripción de la nueva redacción de los citados artículos en el Registro de Cooperativas. Facultar al Presidente, D. José Movilla Torres, para la subsanación de cualquier defecto formal del que pudiera adolecer el acuerdo para su elevación a escritura pública. Sexto. Nombramiento de tres socios para la aprobación del Acta. Séptimo. Elección de tres socios para la constitución de la Mesa Electoral. Octavo. Propuestas de los socios formuladas por escrito ante el Consejo Rector. Noveno. Ruegos y preguntas. EXTRACTO DE LOS ESTATUTOS ARTICULO 10 -DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS: A. Son obligaciones de los socios: a) Asistir a las reuniones de la Asamblea General y de los demás Organos colegiados a los que fuesen convocados, salvo causa justificada, y acatar los acuerdos válidamente adoptados por los mismos. El socio podrá hacerse representar en la Asamblea General en los términos establecidos en el Artículo 35.2 LCCM. Las cuentas, memoria y balance del ejercicio del año 2005, estará a disposición de los Socios Cooperativistas en nuestras oficinas, si lo solicitan, gratuitamente pueden recibirla por correo, para recibir información sobre los documentos que serán sometidos a la consideración de la Asamblea, pueden pasarse desde las once a las trece horas de lunes a viernes, donde serán atendidos por el personal administrativo del departamento de contabilidad. Cualquier aclaración adicional que se solicite deberá ser efectuada por escrito, al menos con cinco días de antelación a la celebración de la Asamblea General, donde será contestada por el Consejo Rector, conforme a lo previsto en la Ley y los Estatutos. Madrid, 10 de Mayo de 2.006. V B EL PRESIDENTE, D. José Movilla Torres. POR EL CONSEJO RECTOR EL SECRETARIO, D. Domingo San Román Monterrubio. AUTOPIL, S. A. Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Orovilla, 4, a las diecisiete horas el día 29 de Junio de 2006, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, 30 de Junio de 2006, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente ORDEN DEL DIA Primero. Elección del Secretario y del Presidente de la Junta. Segundo. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio del año 2005. Tercero. Informe y examen de la gestión social. Cuarto. Aplicación del resultado social. Quinto. Cese, reelección o nombramiento, en su caso, de Auditores de Cuentas de la Sociedad. Sexto. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados. Séptimo. Ruegos y preguntas. Octavo. Lectura y aprobación del Acta de la Junta. Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoria. Madrid, 22 de mayo de 2006. El Secretario del Consejo de Administración. Don Francisco Javier Alonso- Muñumer Romero. ROSTALA, S. A. El Consejo de Administración acuerda convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar el día 29 de junio de 2006, a las 19: 30, en el domicilio social Ctra. De Pozuelo a Brunete, km. 7, Boadilla del Monte (Madrid) y en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2006 en segunda convocatoria, con el siguiente ORDEN DEL DIA Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Organo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2005. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2005. Ruegos y preguntas. A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que se someterán a aprobación y pedir la entrega o envío de los mismos. Baodilla del Monte (Madrid) 22 de mayo de 2006. Fdo. Rafael Hijón Terciado, Secretario del Consejo. CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DISTER ESPAÑA DE MUEBLES, S. L. El Administrador único de la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el Palacio de Congresos del Recinto Ferial sito en Gijón, Paseo del Doctor Fleming, 451, el día 13 de junio de 2006, a las 18 horas, con arreglo al siguiente ORDEN DEL DIA 1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganacias y memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. 2. Acuerdo, sobre la propuesta de aplicación del resultado en ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. 3. Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración. 4. Acuerdo sobre la propuesta de modificación de los Estatutos sociales en lo referente a la ampliación de capital mediante la creación de una nueva participación de la seria B, la número 19 a llevar a cabo mediante aportación dineraria, con supresión total del derecho de preferencia, según informe del Administrador a disposicón de los socios al que se refiere al art. 76 de la ley de Sociedades Limitadas, a llevar a cabo antes del día 30 de julio de 2005. 5. Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General, a favor del Administrador único. 6. Ruegos y preguntas. 7. Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta o, en su caso, nombramiento, de interventores para ello. Derecho de información. Los Sres. Socios podrán solicitar, conforme establece el art. 51 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. En especial, con respecto a la supresión del derecho de preferencia del punto 4, se hace constar el derecho que asiste a los socios de examinar en el domicilio social el informe en el que se especifica el valor real de las participaciones de la sociedad y se justifican detalladamente la propuesta de contraprestación a satisfacer por las nuevas participaciones, con indicación de las personas a las que se van a atribuir, y que el valor de las nuevas participaciones se corresponde con el valor real atribuido a las participaciones en este informe. El texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta queda desde esta convocatoria a disposición de los socios en el domicilio social. En Alcobendas (Madrid) a 26 de mayo de 2006. El representante del Administrador único, EUROPA MUEBLES, S. L. a través de D. Manuel Álvarez Alonso. HISUSA HOLDING DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS, S. A. CAMBIO DE DOMICILIO En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 150 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta General Ordinaria de Accionistas de HISUSA HOLDING DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS, S. A. en su reunión del día 19 de mayo del 2006 acordó el traslado del domicilio social de Madrid, Príncipe de Vergara, 110, a Barcelona, Avenida Diagonal, 211, con la consiguiente modificación del Artículo 5 de los Estatutos Sociales. El Vicesecretario del Consejo de Administración. LABORATORIOS FOURNIER, S. A. Se hace público que por acuerdo unánime de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el día 14 de abril de 2006, esta Sociedad ha trasladado su domicilio social a 08029 Barcelona, Avenida Diagonal 507. El Secretario del Consejo de Administración.