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ABC DOMINGO 12 6 2005 Economía 99 Desarticulada una red de blanqueo de capitales que defraudó unos 100 millones Los 13 detenidos y 52 imputados obtenían devoluciones indebidas de Hacienda ocho años mediante varios carruseles fiscales de IVA utilizando sobrenombres en las distintas sociedades y para las personas implicadas ABC MADRID. La Policía ha desarticulado una de las mayores organizaciones internacionales especializadas en el fraude fiscal a gran escala y blanqueo de capitales, que llegó a defraudar 46 millones de euros al erario público entre 2001 y 2003. No obstante, la red venía operando en España al menos desde hace ocho años, y la Policía calcula que el fraude puede superar los 100 millones. En las diferentes fases de la operación, cuyas investigaciones inició hace más de tres años la Brigada de Delincuencia Económica y Financiera, han sido detenidos 13 miembros de la organización y se ha imputado a 52 personas, de origen iberoamericano o estadounidense no residentes en España, motivo por el cual no han podido ser detenidos hasta el momento. Por orden judicial, se han intervenib Llevaban operando Anticorrupción cifra el lavado de dinero en el 5 del PIB mundial El fiscal Anticorrupción, Carlos Castresana, pidió ayer más medios personales y materiales para atajar el crimen organizado, que crece en todos los países europeos, y estimó que el lavado de dinero negro anual procedente de actividades ilícitas oscila entre el 2 y el 5 del PIB mundial informa Efe. Castresana, quien participa en Logroño en el XX Congreso de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) detalló la propuesta de esta asociación para atajar el crimen organizado y demandó la reforma del Código Penal para introducir, de conformidad con la Convención de Palermo, un nuevo delito calificado como pertenencia a grupo delictivo organizado Además, consideró que se debería desarrollar una reforma procesal, para atribuir nuevas competencias a la Audiencia Nacional y agilizar los procedimientos, mediante la creación de juzgados especializados en las Comunidades con mayor presencia del crimen organizado do bienes inmuebles valorados en 5 millones de euros, un lujoso chalet en La Moraleja, tres locales de 810 metros cuadrados, con oficinas y despachos, 27 plazas de garaje, equipos informáticos, teléfonos y saldos en cuentas bancarias por un importe aproximado de 145.000 euros, informa Efe. El procedimiento de defraudación utilizado se conoce por el nombre de carruseles fiscales de IVA que consiste en simular operaciones intracomunitarias de compraventa de componentes informáticos entre diferentes países y sociedades, con lo que se obtienen devoluciones indebidas de la Hacienda española en concepto de IVA. En este fraude han participado, al menos, 95 sociedades controladas por esta organización, domiciliadas la mayor parte en España y Portugal, y algunas en Italia, Francia, Reino Unido, Países Bajos y EE. UU. Además, la organización blanqueó grandes sumas de dinero a través de una sociedad francesa, ya que se ha detectado, entre 2002 y 2003, la evasión de 33 millones de euros mediante salidas de divisas desde España a sociedades radicadas en Miami (EE. UU. ampara- das en operaciones ficticias. El máximo responsable de la organización es un argentino llamado Federico, conocido como FD y que no ostentaba cargo alguno en las sociedades que participaban en los carruseles fraudulentos. La Policía ha intervenido dos despachos profesionales en Madrid, uno de abogados con funciones de asesoramiento jurídico y fiscal, y otro dedicado a la constitución de sociedades para su posterior venta. La primera fase de la operación fue realizada en 2003, cuando fueron detenidos tres argentinos, dos de los cuales habían utilizado trece identidades diferentes con pasaportes italianos falsos. En la segunda fase, en 2004, fueron arrestados 10 diez miembros de la organización mientras que otros huyeron de España. Para consumar el fraude, se transferían entre las sociedades desorbitadas sumas de dinero en operaciones simuladas, en las que hacían circular repetidamente las mismas mercancías, productos deteriorados o inservibles y para las que emitían las correspondientes facturas para obtener devoluciones indebidas de IVA.