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ABC MARTES 31 5 2005 Clasificados 81 AEGIS ESPAÑA, S. A. Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad AEGIS ESPAÑA, S. A. reunido con fecha 29 de marzo de 2005, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, calle Antonio Machado, número 3, 28100 Alcobendas, Madrid, el próximo 24 de junio de 2005, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley de Sociedades Anónimas, el día 25 de junio de 2005, a las once horas en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente ORDEN DEL DIA 1. Censurar la gestión social efectuada por el Organo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004, previa revisión del Informe de Gestión. 2. Aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2004, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria. 3. Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2004. 4. Informe de los Auditores de cuentas de la Sociedad. 5. Nombramiento y o reelección de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. 6. Otorgamiento de facultades expresas. 7. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión. Los Sres. Accionistas de la Sociedad podrán examinar en el domicilio social y, en su caso, obtener la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad. En Madrid a 19 de mayo de 2005. El Presidente, D. Agustín Soriano Acosta. ANTONIO compra todo. 913655263. CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA de MESTRE FERRE EDIFICIOS EN RENTA, S. A. El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 29 de junio de 2005, a las dieciseis horas, en el domicilio social de la entidad sito en Barcelona, Av. de Roma, 2- 4 Pl. 2 y en caso de no poderse celebrar, en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2005, a las dieciseis horas y en el mismo lugar anteriormente señalado, para deliberar y decidir sobre el siguiente: ORDEN DEL DIA Primero. Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo. Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2004. Tercero. Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social. Cuarto. Ruegos y preguntas. Quito. Lectura y aprobación del Acta de la Junta. Los señores accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe del Auditor de Cuentas y pueden obtenerlos de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dicha documentación. Barcelona, 19 de mayo de 2005. Por el Consejo de Administración, el Consejero Delegado. Jorge Mestre Masdeu. MORENO compra cuadros, espejos, libros, pisos completos. 913658849. EUROPA MUEBLES S. L. El Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, convoca a Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Hotel Doña Brigida sito en Villamayor de la Armuña (Salamanca) avenida del Tormes, s n, el día 17 de junio de 2.005, a las 10 horas, con arreglo al siguiente ORDEN DEL DIA 1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. 2. Acuerdo sobre la propuesta de aplicación del resultado en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2.004. 3. Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Organo de Administración. 4. Ruegos y preguntas. 5. Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta, o, en su caso, nombramiento de interventores para ello. Derecho de información. Los Sres. Socios podrán solicitar, conforme establece el art. 51 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. En Alcobendas, a 31 de mayo de 2.005. El Presidente del Consejo de Administración, D. Alberto Erice Keppler. PARTICULAR compra. 639423429. TASADOR económico. 915328671. CRISTOBAL. 913049757. Menudencias. CRISTOBAL. Libros. 913049757. JUAN. Muebles antiguos, buhardilla. Pagamos 914673431. extraordinariamente. EL gabinete de Enrique. 806488044. 1,09 fijo, 1,51 móvil euros minuto. IVA incluido, adultos. Apartado 99067 Barcelona. CARRETERO. Antigüedades, buhardillas, pisos completos. 915390223. AMOR Antonio- Hernán, videntes, recuperan tu pareja en 24 horas. 914350801, 637936693, 636752023. ALMONEDA Compro antigüedades. Muebles, pintura. 914686327. COMPRO discos, libros y antigüedades. 914462432. CRISTINA, 669662249. tarot, amarres. HABLA conmigo, soy tu mejor amiga. Visa. 932553994, 806517494. Tarot. 1,09 euros minuto. Adultos. TAROT. Señora mayor, Paloma Fortune. 806526306. Predicciones únicamente sentimentales. 806526326. 1,09 euros. ADRIANA GARZON. Tarot directo, personalizado, seriedad. 806401914. Fijo 1,09, móvil 1,44. Adultos. Bolome, S. L. 08080. INCERTIDUMBRES. Consejos. Tarotista profesional. 806517241. 1,06 euros. ISIS. Profesionalidad. 806416382. EFICACIA, Alberto García resuelve sus problemas. 915229870. FERROSOR INVERSIONES SICAV S. A. El Consejo de Administración, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, acuerda por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de FERROSOR INVERSIONES SICAV, S. A. para el día 22 de junio de 2005, en primera convocatoria, a las 11 horas en la calle Mesena, número 80, Torre de Operaciones, planta primera, de Madrid, y en su caso, el siguiente día hábil 23 de junio de 2005, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente ORDEN DEL DIA 1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio de 2004. 2. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio de 2004. 3. Cese, nombramiento, ratificación y o reelección, si procede, de Consejeros. 4. Reelección, si procede, de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2005 o en su defecto designación de nuevos auditores de cuentas de la sociedad. 5. Ratificación y o acuerdos a adoptar, en su caso, en relación con la exclusión a cotización en la Bolsa de Valores de las acciones representativas del capital social y de la designación de entidad encargada de la llevanza del libro registro contable de las acciones que fueron acordadas en la Junta General Ordinaria de 2004. 6. Modificación y nueva redacción de la totalidad de los Estatutos Sociales, al objeto de adaptar los mismo a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva, a la Ley 26 2003 de 17 de julio, a la Ley 44 2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero y a la exclusión de cotización adoptada. 7. Autorización a la Sociedad Gestora de forma expresa y con carácter previo para la realización de las operaciones vinculadas que se señalan en la normativa reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva. 8. Delegación de facultades a favor de los miembros del Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la más plena ejecución de los acuerdos que se adopten. 9. Ruegos y preguntas. 10. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión. Tendrán derecho de asistencia, personal o por representación, todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos a tales efectos. A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de los Auditores de Cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas. Asimismo, los accionistas podrán pedir la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de dichos documentos y de los informes o aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos previstos en el Orden del Día. En Madrid a 20 de mayo de 2005. El Secretario del Consejo de Administración. EUROBRICK DE INVERSIONES SICAV S. A. El Consejo de Administración, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, acuerda por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de EUROBRICK INVERSIONES SICAV, S. A. para el día 22 de junio de 2005, en primera convocatoria, a las diez horas en la calle Mesena, número 80, Torre de Operaciones, planta 1 de Madrid, y en su caso, el siguiente día hábil, 23 de junio de 2005, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente ORDEN DEL DIA 1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio de 2004. 2. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero Delegado realizada durante el ejercicio de 2004. 3. Cese, nombramiento, ratificación y o reelección, si procede, de Consejeros. 4. Ratificación y o acuerdos a adoptar, en su caso, en relación con la exclusión a cotización en la Bolsa de Valores de las acciones representativas del capital social y de la designación de entidad encargada de la llevanza del libro registro contable de las acciones que fueron acordadas en la Junta General Ordinaria de 2004. 5. Modificación y nueva redacción de la totalidad de los Estatutos Sociales, al objeto de adaptar los mismos a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva, a la Ley 26 2003 de 17 de julio, a la Ley 44 2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero y a la exclusión de cotización adoptada. 6. Delegación de facultades a favor de los miembros del Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la más plena ejecución de los acuerdos que se adopten. 7. Ruegos y preguntas. 8. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión. Tendrán derecho de asistencia, personal o por representación, todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos a tales efectos. A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de los Auditores de Cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas. Asimismo, los accionistas podrán pedir la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de dichos documentos y de los informes o aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos previstos en el Orden del Día. En Madrid a 16 de mayo de 2005. El Secretario del Consejo de Administración. DOCUMENTO FILM INVERSIONES SICAV S. A. El Consejo de Administración, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, acuerda por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de DOCUMENTO FILM INVERSIONES SICAV, S. A. para el día 21 de junio de 2005, en primera convocatoria, a las 12 horas en la calle Mesena, número 80, Torre de Operaciones, planta primera, de Madrid, y en su caso, el siguiente día hábil 22 de junio de 2005, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente ORDEN DEL DIA 1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio de 2004. 2. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio de 2004. 3. Cese, nombramiento, ratificación y o reelección, si procede, de Consejeros. 4. Reelección, si procede, de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2005 o en su defecto designación de nuevos auditores de cuentas de la sociedad. 5. Ratificación y o acuerdos a adoptar, en su caso, en relación con la exclusión a cotización en la Bolsa de Valores de las acciones representativas del capital social y de la designación de entidad encargada de la llevanza del libro registro contable de las acciones que fueron acordadas en la Junta General Ordinaria de 2004. 6. Modificación y nueva redacción de la totalidad de los Estatutos Sociales, al objeto de adaptar los mismo a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva, a la Ley 26 2003 de 17 de julio, a la Ley 44 2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero y a la exclusión de cotización adoptada. 7. Delegación de facultades a favor de los miembros del Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la más plena ejecución de los acuerdos que se adopten. 9. Ruegos y preguntas. 10. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión. Tendrán derecho de asistencia, personal o por representación, todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos a tales efectos. A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de los Auditores de Cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas. Asimismo, los accionistas podrán pedir la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de dichos documentos y de los informes o aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos previstos en el Orden del Día. En Madrid a 19 de mayo de 2005. El Secretario del Consejo de Administración. CONARAZ INVERSIONES SICAV S. A. El Consejo de Administración, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, acuerda por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de CONARAZ INVERSIONES SICAV, S. A. para el día 21 de junio de 2005, en primera convocatoria, a las diez horas en la calle Mesena, número 80, Torre de Operaciones, planta primera, de Madrid, y en su caso, el siguiente día hábil 22 de junio de 2005, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente ORDEN DEL DIA 1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio de 2004. 2. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio de 2004. 3. Cese, nombramiento, ratificación y o reelección, si procede, de Consejeros. 4. Reelección, si procede, de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2005 o, en su defecto, designación de nuevos Auditores de Cuentas de la Sociedad. 5. Ratificación y o acuerdos a adoptar, en su caso, en relación con la exclusión a cotización en la Bolsa de Valores de las acciones representativas del capital social y de la designación de entidad encargada de la llevanza del libro registro contable de las acciones que fueron acordadas en la Junta General Ordinaria de 2004. 6. Modificación y nueva redacción de la totalidad de los Estatutos Sociales, al objeto de adaptar los mismoS a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva, a la Ley 26 2003 de 17 de julio, a la Ley 44 2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero y a la exclusión de cotización adoptada. 7. Autorización a la Sociedad Gestora de forma expresa y con carácter previo para la realización de las operaciones vinculadas que se señalan en la normativa reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva. 8. Delegación de facultades a favor de los miembros del Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la más plena ejecución de los acuerdos que se adopten. 9. Ruegos y preguntas. 10. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión. Tendrán derecho de asistencia, personal o por representación, todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos a tales efectos. A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de los Auditores de Cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas. Asimismo, los accionistas podrán pedir la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de dichos documentos y de los informes o aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos previstos en el Orden del Día. En Madrid a 20 de mayo de 2005. El Secretario del Consejo de Administración. CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIADE CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE DISTER ESPAÑA DE MUEBLES S. L. El Administrador único de la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el Hotel Doña Brigida sito en Villamayor de la Armuña (Salamanca) avenida del Tormes, s n, el día 17 de junio de 2.005, a las 11,30 horas, con arreglo al siguiente ORDEN DEL DIA 1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) 2. Acuerdo sobre la propuesta de aplicación del resultado en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2.004. 3. Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Organo de Administración. 4. Acuerdo sobre la propuesta de modificación de los Estatutos sociales en lo referente a la ampliación de capital mediante la creación de una nueva participación de la serie B, la número 19 a llevar a cabo mediante aportación dineraria, con supresión total del derecho de preferencia, según informe del Administrador a disposición de los socios al que se refiere al art. 76 de la ley de Sociedades Limitadas, a llevar a cabo antes del día 30 de julio de 2.005. 5. Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General, a favor del Administrador único. 6. Ruegos y preguntas. 7. Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta, o, en su caso, nombramiento de interventores para ello. Derecho de información. Los Sres. Socios podrán solicitar, conforme establece el art. 51 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. En especial, con respecto a la supresión del derecho de preferencia del punto 4, se hace constar el derecho que asiste a los socios de examinar en el domicilio social el informe en el que se especifica el valor real de las participaciones de la sociedad y se justifican detalladamente la propuesta de contraprestación a satisfacer por las nuevas participaciones, con indicación de las personas a las que se van a atribuir, y que el valor de las nuevas participaciones se corresponde con el valor real atribuido a las participaciones en este informe. En Alcobendas (Madrid) a 31 de mayo de 2.005. El Administrador único, EUROPA MUEBLES S. L. a través de D. Manuel Alvarez Alonso. KIONA ESPAÑA DE MUEBLES S. L. El Administrador único de la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el Hotel Doña Brigida sito en Villamayor de la Armuña (Salamanca) avenida del Tormes, s n, el día 17 de junio de 2.005, a las 12,15 horas, con arreglo al siguiente ORDEN DEL DIA 1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) 2. Acuerdo sobre la propuesta de aplicación del resultado en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2.004. 3. Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Organo de Administración. 4. Acuerdo sobre la exclusión de un socio por rescisión del contrato de prestaciones accesorias. 5. Acuerdo sobre la propuesta de modificación de estatutos sociales concerniente a la reducción de capital de la serie B en la cantidad de 601,01 euros, como consecuencia del acuerdo anterior, y que tiene como finalidad la restitución de las aportaciones a dicho socio. 6. Acuerdo sobre la propuesta de modificación de los Estatutos sociales en lo referente a la ampliación de capital mediante la creación de cinco nuevas participaciones de la serie B, las número 13, 27, 28, 29 y 30 a llevar a cabo mediante aportación dineraria, con supresión total del derecho de preferencia, según informe del Administrador a disposición de los socios al que se refiere al art. 76 de la ley de Sociedades Limitadas, a llevar a cabo antes del día 30 de julio de 2.005. 7. Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General, a favor del Administrador único. 8. Ruegos y preguntas. 9. Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta, o, en su caso, nombramiento de interventores para ello. Derecho de información. Los Sres. Socios podrán solicitar, conforme establece el art. 51 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. En especial, con respecto a la supresión del derecho de preferencia del punto 6, se hace constar el derecho que asiste a los socios de examinar en el domicilio social el informe en el que se especifica el valor real de las participaciones de la sociedad y se justifican detalladamente la propuesta de contraprestación a satisfacer por las nuevas participaciones, con indicación de las personas a las que se van a atribuir, y que el valor de las nuevas participaciones se corresponde con el valor real atribuido a las participaciones en este informe. En Alcobendas (Madrid) a 31 de mayo de 2.005. El Administrador único, EUROPA MUEBLES S. L. a través de D. Alberto Erice Keppler. AGATA, especialista en parejas, amarres afectivos. Acierto seguro. 806514000. COMPRAMOS monedas, billetes, relojes bolsillo. Bolsa Filatélica. Toledo, 14. 913663657. LOSADA. Desde 1950. Hipotecas económicas. Reunificamos, cancelamos deudas. Innecesario justificar ingresos. Rapidez. Teléfono 913195112. LETRAS- pagares, descontamos de toda España en 24 horas. 915552715. DESCONTAMOS letras y pagares en 24 horas. 915552715. REHIPOTECAS, gestionamos- solucionamos sus problemas económicos, constestación inmediata, cancelamos embargos- subastas, Metro Diego León. 913560100, 610575149. ¡EXDIRECTOR banco! Dinero urgente, cancelamos deudas, embargos y subastas. 914488063. AFIN LEY, Consulta gratuita, asesores jurídicos, financieros, préstamos, créditos, ahorro, inversión, mínimo interés, largo plazo, cancelamos subastas, embargos, garantía, seriedad. Serrano, 16. 914263990. INVER Dinero rápido. Soluciones inmediatas. 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