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Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio de 2004. 2. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero Delegado realizada durante el ejercicio de 2004. 3. Cese, nombramiento, ratificación y o reelección, si procede, de Consejeros. 4. Ratificación y o acuerdos a adoptar, en su caso, en relación con la exclusión a cotización en la Bolsa de Valores de las acciones representativas del capital social y de la designación de entidad encargada de la llevanza del libro registro contable de las acciones que fueron acordadas en la Junta General Ordinaria de 2004. 5. Modificación y nueva redacción de la totalidad de los Estatutos Sociales, al objeto de adaptar los mismos a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva, a la Ley 26 2003 de 17 de julio, a la Ley 44 2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero y a la exclusión de cotización adoptada. 6. Autorización a la Sociedad Gestora de forma expresa y con carácter previo para la realización de las operaciones vinculadas que se señalan en la normativa reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva. 7. Delegación de facultades a favor de los miembros del Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la más plena ejecución de los acuerdos que se adopten. 8. Ruegos y preguntas. 9. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión. Tendrán derecho de asistencia, personal o por representación, todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos a tales efectos. A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de los Auditores de Cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas. Asimismo, los accionistas podrán pedir la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de dichos documentos y de los informes o aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos previstos en el Orden del Día. En Madrid a 16 de mayo de 2005. El Secretario del Consejo de Administración. GANDIA playa. 962841033. SAN JUAN, primera línea, meses, quincenas. 915704555. GUARDAMAR, meses, quincenas. 915709149. MECANOGRAFIAMOS ordenador. 914322042. PIZARRO, 176. Toda clase investigaciones, aportamos 913558214, 913611102. pruebas. TAPICERO, restaurador, económico. (331) 914086364. INVESTIGACIONES 915497407. 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