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ABC LUNES 30 5 2005 Clasificados 75 PRINCE Apartamentos. Horas, superequipados. Permanentemente. 913691076. ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S. A. PAGO DIVIDENDO EJERCICIO 2004 En ejecución del acuerdo adoptado por la Junta General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 18 de mayo de 2005, a partir del próximo día 7 de junio de 2005 se procederá al pago del dividendo acordado para el ejercicio 2004 a todos los accionistas con derecho a percibirlo, por el importe unitario que se indica a continuación: Número de acciones netas de autocartera 15.714.470 Importe íntegro: 7,3817316 euros por acción Retención 15 1,1072597 por acción Importe líquido: 6,2744719 por acción El pago se hará efectivo en las oficinas del Banco Popular Español, S. A. o en la sede social de la compañía, Paseo de la Castellana, 39, Madrid. Madrid, 19 de mayo de 2005. El Vicesecretario del Consejo de Administración. José María Gil de Santivañes. JEAN D ESTREES, S. A. U. De conformidad con el artículo 150 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el día 26 de mayo de 2005, se adoptó el acuerdo de traslado del domicilio social de la compañía y en consecuencia modificar el artículo 2 de los estatutos sociales, quedando redactado como sigue: Artículo 2. El domicilio social se fija en Madrid, calle Zurbano, número 4, donde se hallará establecida la representación legal. Los Administradores podrán establecer sucursales, agencias, delegaciones y representaciones o establecimientos industriales, mercantiles o comerciales de cualquier clase o en cualesquiera otras poblaciones de España o del extranjero, en cuanto lo permitan las disposiciones vigentes. INVERSIONES ALCUDIA, S. A. Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, calle Príncipe de Vergara 57- 59, escalera derecha, bajo C, el día 23 de junio de 2005, a las doce horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente ORDEN DEL DIA Primero. Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004 y aplicación del resultado. Segundo. Aprobación, en su caso, de la gestión social. Tercero. Baja de Consejero, por fallecimiento. Cuarto. Delegación de facultades. Quinto. Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta. A partir de la publicación de este anuncio, todos los socios podrán solicitar en el domicilio mencionado, personalmente o por carta, la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Madrid, 16 de mayo de 2005. El Presidente del Consejo de Administración, José Luis González Zaldúa. BOW BASS, SOCIEDAD ANONIMA Por acuerdo del Administrador Unico de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará en el domicilio social, calle Hermanos García Noblejas número 39 de Madrid, el día 29 de junio de 2005, a las dieciocho horas en primera convocatoria y, en su caso al siguiente día 30 de junio de 2005 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente ORDEN DEL DIA Primero. Elección de Secretario de la Junta. Segundo. Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, así como de la Gestión Social, todo ello correspondiente al ejercicio de 2004. Tercero. Propuesta de modificación del Artículo 5 de los Estatutos Sociales, prorrogando el plazo para el desembolso del capital pendiente de desembolsar. Cuarto. Aprobación del Acta de la Junta. Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, solicitándolo en la sede social, copia de las Cuentas anuales que serán sometidas a la aprobación de la Junta, así como del texto de la modificación del Artículo 5 de los Estatutos propuesta e Informe del Organo de Administración sobre la misma. Madrid, 20 de mayo de 2005. El Administrador Unico. Amador Orgaz Orna. CONSTRUCTORA Y ORGANIZADORA INDUSTRIAL, S. A. (COISA) Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, calle Emiliano Barral, número 6, local 7, el martes día 21 de junio de 2005, a las trece treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente ORDEN DEL DIA 1. Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio 2004, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. 2. Ruegos y preguntas. 3. Aprobación, si procede, del acta o, en su caso, nombramiento de interventores. Todas las cuentas y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social (calle Emiliano Barral, número 16, local 7, de Madrid) donde podrán examinarlos y obtener de forma gratuita e inmediata, la entrega o el envío de los mismos. Se recuerda a los señores accionistas que tendrán derecho de asistencia a la Junta, todos los que tengan inscritos sus títulos en el correspondiente registro de acciones nominativas, con una antelación mínima de un día a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Madrid, 23 de mayo de 2005. El Presidente del Consejo de Administración. D M Dolores Colomina Huelmo. OPERA Habitaciones. Apartamentos. Desde 10. 915414139. ¡CENTRICOS! Apartamentos. Desde 15. 915218372. CHICA casada. 659768880. CASADAS. Discreción. 619911539. CRISTOBAL. 913049757. Menudencias. CONFECCIONES TIMBAL, SOCIEDAD ANONIMA VENEREAS. Dermatología. Infantas, 14. 915325517. ARTEIN DIFUSION, SOCIEDAD ANONIMA Por acuerdo del Administrador Unico de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará en el domicilio social, calle Hermanos García Noblejas número 41 de Madrid, el día 29 de junio de 2005 a las diecinueve horas en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 30 de junio de 2005 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente ORDEN DEL DIA Primero. Elección del Secretario de la Junta. Segundo. Examen y, en su caso aprobación de las Cuentas anuales, así como de la Gestión Social, correspondiente todo ello al ejercicio de 2004. Tercero. Aprobación del Acta de la Junta. Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, todos los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta o bien solicitar su remisión de forma gratuita. Madrid, 20 de mayo de 2005. El Administrador Unico. Amador Orgaz Orna. INMOBILIARIA ARBOLEDA, S. A. Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, calle Emiliano Barral, número 16, local 7, el martes día 21 de junio de 2005, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente ORDEN DEL DIA 1. Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio 2004, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado. Aprobación, en su caso, de la gestión del Organo de Administración. 2. Ruegos y preguntas. 3. Aprobación, si procede, del acta o, en su caso, nombramiento de interventores. Todas las cuentas y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social (calle Emiliano Barral, número 16, local 7, de Madrid) donde podrán examinarlos y obtener de forma gratuita e inmediata, la entrega o el envío de los mismos. Se recuerda a los señores accionistas que tendrán derecho de asistencia a la Junta, todos los que tengan inscritos sus títulos en el correspondiente registro de acciones nominativas, con una antelación mínima de cinco días a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Madrid, 23 de mayo de 2005. El Administrador Unico. D. Germán García Rodríguez. CRISTOBAL. Libros. 913049757. COMPRO discos, libros y antigüedades. 914462432. VENEREAS, dermatología, impotencia. Hilarión Eslava, 55. 915491923. Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General, a celebrar en el domicilio social, calle Hermanos García Noblejas número 39, de Madrid, el día 29 de junio de 2005, a las dieciseis horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente 30 de junio de 2005, a la misma hora y mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente ORDEN DEL DIA Primero. Elección del Secretario de la Junta. Segundo. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio del año 2004. Tercero. Informe y examen de la gestión social. Cuarto. Aplicación de resultados. Quinto. Ruegos y preguntas. Sexto. Lectura y aprobación del Acta de la Junta. A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe del Auditor de Cuentas, pudiendo obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos. Madrid, 20 de mayo de 2005. El Secretario del Consejo. Amador Orgaz Orna. COMERCIAL ARENAL, S. A. Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, calle Mayor, número 4, el día 28 de junio de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente ORDEN DEL DIA 1. Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio 2004, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado. 2. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. 3. Reelección y nombramiento de consejeros. Acuerdos procedentes. 4. Ruegos y preguntas. 5. Aprobación, si procede, del acta o, en su caso, nombramiento de interventores. Todas las cuentas y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social (calle Mayor, número 4, de Madrid) donde podrán examinarlos y obtener de forma gratuita e inmediata, la entrega o el envío de los mismos. Se recuerda a los señores accionistas que tendrán derecho de asistencia a la Junta, todos los que tengan inscritos sus títulos en el correspondiente registro de acciones nominativas, con una antelación mínima de un día a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Madrid, 17 de mayo de 2005. El Secretario del Consejo de Administración. MASAJE 914677188. relajante, económico. MASAJE terapéutico. 636149661. MASAJE integral. 914071973. LOS PEÑASCALES, válidos y asistidos. Excelente relación calidad- precio. Torrelodones. 916303598. GALAPAGAR, Galasalud. 918585692. TOLEDO. 1.100 euros. 902361258. www. nsgracia. com. RESIDENCIA POZUELO. Autorizada desde 900 euros con IVA. 913512012, 913516481, 913511994. www. gratisweb. com residencia JUAN. Muebles antiguos, buhardilla. Pagamos 914673431. extraordinariamente. CEMEX ESPAÑA S. A. JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión celebrada el día 14 de abril de 2005, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, calle Hernández de Tejada 1, el día 21 de junio de 2005, a las trece horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 22 de junio de 2005, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente ORDEN DEL DIA De carácter ordinario Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de Cemex España, S. A. y del grupo de sociedades encabezado por la citada compañía, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo. Examen y aprobación, en su caso, de la actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. De carácter extraordinario Cuarto. Reelección de Auditores de Cuentas. Quinto. Delegación en el Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias por parte de la compañía o sus sociedades dominadas, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto acuerdos anteriores sobre la misma materia. Sexto. Delegación en el Consejo para la emisión de bonos, obligaciones, warrants u otros valores similares, simples o garantizados, no convertibles en acciones, en la modalidad y cuantía que decida la Junta, conforme a lo previsto en el vigente Reglamento del Registro Mercantil, dejando sin efecto acuerdos anteriores sobre la misma materia. Séptimo. Delegación en el Consejo de Administración para, si lo estima conveniente, aumentar el capital social hasta la cifra que señale la Junta, en una o más veces, en el plazo máximo de cinco años, conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto acuerdos anteriores sobre la misma materia. De carácter común Octavo. Delegación de facultades para la formalización, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, concretando, en su caso, las condiciones accesorias de los mismos y para la realización de cuantas actuaciones se requieren o fueren convenientes para su ejecución. Noveno. Redacción y aprobación del Acta de la Junta por cualquiera de los medios establecidos en la Ley. Información a los accionistas: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con los Artículos 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil. En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas a examinar en el domicilio social o a pedir la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos: a) Las cuentas anuales y el informe de gestión de la Compañía y del grupo de sociedades que está encabeza, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004, junto con el respectivo informe del auditor de cuentas de la sociedad. b) La propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. De conformidad con el Artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los Accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Estarán legitimados para asistir a la Junta General los accionistas titulares de al menos seiscientas acciones, que acrediten tenerlas inscritas en el correspondiente registro contable, con al menos cinco (5) días de antelación a la fecha señalada para la celebración de la misma. Los titulares de menos de 600 acciones, podrán agruparse para alcanzar dicha cifra y conferir la representación de las acciones agrupadas a uno de ellos. De acuerdo a lo previsto de los Arts. 17 y 18 de los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración ha establecido que el voto a distancia podrá delegarse o ejercitarse: (I) mediante envío al domicilio social de un escrito con firma autógrafa del accionista, legitimada notarialmente o reconocida por la entidad donde tenga depositadas sus acciones o (II) mediante envío de un correo electrónico a la dirección iga cemex. es con indicación en ambos supuestos de sus datos de identificación, número de acciones que posee, entidad depositaria de las mismas, identificación del accionista en cuyo favor delegue el voto, en su caso, y sentido de su voto o abstención respecto a cada uno de los puntos del Orden del Día, caso de ser ejercitado por el mismo. La sociedad puede facilitar un modelo a los accionistas que lo soliciten. Por otra parte, la representación podrá conferirse a otro accionista mediante: (I) envio al domicilio social de un escrito con firma autógrafa del accionista que otorga la representación, legítimada notarialmente o reconocida por la entidad donde tenga depositadas sus acciones o (II) mediante envío de un correo electrónico a la dirección iga cemex. es con indicación en ambos casos de los datos completos de identificación del accionista en quien se delega la representación y, en su caso, de las instrucciones de voto y adjuntando respectivamente, en papel o en formato electrónico inalterable, copia de la tarjeta de asistencia delegación debidamente cumplimentada. Todo correo electrónico, enviado a cualquiera de los efectos previstos anteriormente, deberá incorporar la firma electrónica reconocida del accionista remitente, al objeto de asegurar su identidad y autenticidad. Para su validez las delegaciones, representaciones y votos a distancia deberán recibirse por la sociedad al menos 24 horas antes del día y hora previstos para la celebración de la Junta en primera convocatoria. La asistencia personal a la Junta del Accionista que hubiera delegado, votado a distancia previamente o conferido su representación, sea cual fuere el medio utilizado, dejará sin efecto dicha delegación, voto o representación. Madrid, 16 de mayo de 2005. El Secretario del Consejo de Administración. CARRETERO. Antigüedades, buhardillas, pisos completos. 915390223. EL PLANTIO 913076404. ALMONEDA Compro antigüedades. Muebles, pintura. 914686327. RESIDENCIA Plazas libres desde 800 euros. 629827596. ANTONIO compra todo. 913655263. MORENO compra cuadros, espejos, libros, pisos completos. 913658849. REINA VICTORIA, residencia. Estancias de verano. Permanentes. Trato exquisito. Atención médica 24 horas. 915358620, 686598032. SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S. A. JUNTA GENERAL ORDINARIA En virtud del Acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, para el próximo día 21 de junio de 2005 en el domicilio social de la Compañía en Alcobendas (Madrid) Polígono Industrial de Alcobendas, Calle Sepúlveda, 6, a las doce horas de la mañana, en primera convocatoria, y si fuera necesario, en segunda convocatoria el día 22 de Junio de 2005, en el mismo lugar y hora, con el siguiente ORDEN DEL DIA Primero. Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria correspondiente al ejercicio 2004, de la Sociedad. Segundo. Autorización al Consejo de Administración para emitir con sujeción a las disposiciones legales vigentes, obligaciones bonos y pagarés hasta el límite del capital y reserva de la Sociedad. Tercero. Autorización para la adquisición derivativa de acciones dentro de los límites y con los requisitos establecidos por la legislación vigente. Cuarto. Reelección de Auditor de Cuentas. Quinto. Ratificación, cese y nombramiento, en su caso, de Consejeros. Sexto. Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos. Séptimo. Lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Junta. Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de Cuentas. Se hace constar que, con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 112 de Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Madrid, 23 de Mayo de 2005. Emilio Asensio Ramírez. Secretario del Consejo de Administración.