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Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004. Tercero. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente a aquel ejercicio. Cuarto. Propuesta y aprobación, en su caso, de sustitución de la Entidad Gestora de la Sociedad. Quinto. Propuesta y aprobación, en su caso, de sustitución de la Entidad Depositaria y modificación consiguiente del Artículo 1 de los Estatutos Sociales. Sexto. Propuesta y aprobación, en su caso, del cambio de domicilio social y modificación consiguiente del Artículo 3 de los Estatutos Sociales. Séptimo. Comité de Auditoría. Acuerdos y modificación estatutaria a adoptar en su caso, al amparo de la Ley 44 02 de 22 de noviembre. Octavo. Solicitud, en su caso, de exclusión de cotización oficial en Bolsa, designación en su caso, de entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la Sociedad, y adaptación estatutaria correspondiente. Noveno. Adaptación en su caso, a la Ley 26 2003 de 17 de julio. Décimo. Adaptación a la Ley 35 2003 de IIC. Modificación y o refundición parcial o total de los Estatutos Sociales. Undécimo. Autorización de operaciones previstas en el Art. 67 de la Ley 35 03 de IIC. Ratificación de las comisiones de operativa de la SICAV. Duodécimo. Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Decimotercero. Nombramiento de Auditor. Decimocuarto. Establecimiento de las Políticas y Estrategias de Inversión. Asuntos varios. Decimoquinto. Delegación de facultades. Decimosexto. Redacción, por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión. Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, a partir de la comunicación de la convocatora a la Junta General, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el Informe de los auditores de cuentas. Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. En Madrid a 19 de mayo de 2005. SECRETARIA NO CONSEJERO. CIBA ESPECIALIDADES QUIMICAS S. L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL) (Sociedad Absorbente) LATEXIA IBERIA, S. L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL) (Sociedad Absorbida) ANUNCIO DE FUSION POR ABSORCION A los efectos de lo establecido en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público el acuerdo de fusión adoptado por las Juntas Universales de Accionistas celebradas por ambas sociedades, con fecha 25 de mayo de 2005, entre CIBA ESPECIALIDADES QUIMICAS S. L. y LATEXIA IBERIA, S. L. La fusión se lleva a término, mediante la absorción por CIBA ESPECIALIDADES QUÍMICAS S. L. de LATEXIA IBERIA S. L. con disolución sin liquidación de la sociedad absorbida traspasándose en bloque, a título universal, el patrimonio de la sociedad absorbida que adquiere por sucesión universal todos los derechos y obligaciones. Por tratarse de una FUSION IMPROPIA (L. S. A. art. 250) no es necesario indicarse el canje de las participaciones ni el procedimiento para su realización, puesto que no procede ampliación de capital en la absorbente para integrar el patrimonio de la absorbida ya que en realidad al ser CIBA ESPECIALIDADES QUIMICAS S. L. titular de la totalidad de las participaciones, este patrimonio estaba ya integrado como consecuencia de los títulos poseídos. La fusión por absorción de LATEXIA IBERIA S. L. en CIBA ESPECIALIDADES QUIMICAS S. L. se acordó conforme al proyecto de fusión presentado para su depósito en los Registros Mercantiles de Barcelona y Madrid y a los balances de fusión cerrados al 31 de diciembre de 2004 de ambas sociedades. La fusión tiene efectos contables desde el día 1 de enero de 2005. Conforme a lo previsto en los artículos 242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de ambas sociedades de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados, de los balances de fusión así como a oponerse a la fusión en los términos y plazos previstos en el artículo 243 de la Ley. Barcelona, 26 de mayo de 2005. Los Secretarios de los Consejos de Administración de CIBA ESPECIALIDADES QUIMICAS S. L. Alejandro Magre Tapia y de LATEXIA IBERIA S. L. Juan Miguel Echeveste Lacalle. VENEREAS. Dermatología. Infantas, 14. 915325517. VENEREAS, dermatología, impotencia. Hilarión Eslava, 55. 915491923. DIAZ Y MONTERO, S. L. (Absorbente) OLFRA, S. L. (Absorbida) ANUNCIO DE FUSION De conformidad con lo establecido por el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que, el 18 mayo de 2005, las Juntas Generales de Socios, aprobaron respectivamente, la fusión por absorción de tales sociedades siendo DIAZ Y MONTERO, S. L. la sociedad absorbente y OLFRA, S. L. la sociedad absorbida, con disolución sin liquidación y extinción de la absorbida y transmisión en bloque de su patrimonio a la absorbente. La fusión se acordó sobre la base del proyecto de fusión, que está depositado en el Registro Mercantil de Madrid. Los balances de fusión aprobados son los cerrados a 31 de diciembre de 2004. Según lo dispuesto por los artículos 242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades participantes a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y del balance de fusión y a los acreedores a oponerse a la fusión en los términos del artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, en el plazo de un mes contado desde la fecha del último anuncio del acuerdo de fusión. En Madrid, a 19 de mayo de 2005. D Alvara Díaz Montero, Administradora Unica de DIAZ Y MONTERO, S. L. y D Olvido Montero García, Administradora Solidaria de OLFRA, S. L. 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