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ABC LUNES 16 5 2005 Clasificados 77 EL PLANTIO 913076404. DOW CHEMICAL IBERICA, S. L. CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA El Consejo de Administración de esta Sociedad, conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía y disposiciones legales vigentes, convoca Junta General Ordinaria en el domicilio social en Madrid, calle Cerro del Castañar, 72 B, plantas 4 y 5 para el día 29 de junio de 2005, a las diez de la mañana, en primera convocatoria y, si procediera, al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, a fin de someter a discusión y acuerdo, en su caso, los asuntos comprendidos en el ORDEN DEL DIA 1. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, así como de la Aplicación del Resultado, correspondientes el Ejercicio de 2004. 2. Renovación del Consejo de Administración, con ratificación, en su caso de los nombramientos y renuncias aprobados provisionalmente por el Consejo. 3. Nombramiento como auditores de Deloitte Touche España, S. L. 4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta. Los Sres. partícipes podrán examinar y obtener de la Sociedad una copia de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, del Informe de Gestión y del Informe de los Auditores de Cuentas. Se informa a los Sres. partícipes que pueden solicitar a la Sociedad el envío gratuito de los citados documentos. Madrid, 5 de Mayo de 2005. -Fernando Arozena Abad, secretario del Consejo de Administración. SITACO, S. A. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que el Consejo de Administración de la Sociedad SITACO, S. A. en su reunión del día 12 de mayo de 2005, ha acordado cambiar el domicilio social de la calle Retama, n. 3, de Madrid, a la calle Miguel Angel, n. 23, de la misma capital. -La secretaria- no consejera del Consejo de Administración. RESIDENCIA Plazas libres desde 800 euros. 629827596. REINA VICTORIA, residencia, válidos, asistidos, Metro Guzmán El Bueno, asistencia médica 24 horas, rehabilitación diaria, trato individualizado, ambiente familiar. 915358620, 686598032. QUUM COMUNICACION, S. A. antes Asesoramiento y Desarrollo de Actividades Deportivas, S. A. En el cumplimiento del artículo 150 de la Ley de Sociedades Anónimas, en la reunión del día 25 de abril de 2005, se acordó por unanimidad cambiar la denominación social de la Sociedad, que a partir de esta fecha se denominará QUUM COMUNICACION, S. A. modificándose en consecuencia el artículo 1 de los Estatutos Sociales. En Madrid a 13 de mayo de 2005. Firmado: El secretario del Consejo de Administración. TEMG MANTENIMIENTO, S. A. La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de 19 de Noviembre de 2004 acordó ampliar el Objeto Social a la siguiente actividad: -Adquirir fincas, edificar, reformar, ampliar, urbanizar, parcelar, dividir y explotar las mismas, directa o indirectamente, sean rústicas o urbanas, y gravar, enajenar y disponer, en cualquier otra forma, la adquisición, explotación y enajenación de toda clase de inmuebles, ya sean rústicos o urbanos. Como modificación del art. 3 de los Estatutos Sociales. En Madrid, a 4 de Mayo de 2005. -El consejero delegado, Luis Gorris Santamaría. INMOBILIARIA CAMINO VIEJO, SOCIEDAD ANONIMA Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del administrador único de fecha 11 de Mayo de 2005, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social en la calle Santa Engracia, número 15, segundo izquierda, el día 16 Junio de 2005, a las once horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente en segunda convocatoria con el siguiente Orden del día Primero. -Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales que comprende el Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, la memoria del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados y gestión del administrador, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo. -Ruegos y preguntas. Tercero. -Redacción, lectura y aprobación si procede del Acta de la Junta o en su defecto nombramiento de interventores. Las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) el informe de gestión, la propuesta de distribución de resultados relativos al ejercicio 2004, se encuentra en el domicilio social de la empresa a disposición de los señores accionistas, que podrán solicitar dicha documentación siéndoles entregada o bien remitida de forma inmediata y gratuita. Madrid, 11 de mayo de 2005. -El administrador único Inmobiliaria Tejas Viejas de Madrid Sociedad Limitada, representado por Ana Pérez- Maffei Aguilar. SANTA CLARA DE VALORES SICAV, S. A. Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle María de Molina, 4, 4 planta, el día 10 de junio de 2005, a las nueve treinta horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 9 de junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente ORDEN DEL DIA Primero. -Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2004. Segundo. -Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Tercero. -Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración. Cuarto. -Reelección y o renuncia y o nombramiento, en su caso, de nuevos consejeros. Quinto. -Reelección o revocación y nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores. Sexto. -Fijación de la Retribución del Consejo de Administración. Séptimo. -Autorización para adquisición derivativa de acciones propias. Octavo. -Autorización de las operaciones previstas en el Artículo 67 de la Ley 35 2003 de Instituciones de Inversión Colectiva. Noveno. -Comité de Auditoria. Acuerdos a adoptar en su caso. Décimo. -Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta General Ordinaria de 2004, referente a la solicitud de exclusión de cotización oficial de las acciones de la Sociedad de la Bolsa o Bolsas de Valores correspondientes. Adopción, en su caso, de un nuevo acuerdo en este sentido, o complemento del mismo. Décimo Primero. -Adaptación de los Estatutos Sociales al nuevo modelo normalizado que sea aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, así como, en su caso, otras modificaciones estatutarias necesarias para la adaptación de los Estatutos a las disposiciones establecidas en la Ley 35 2003 de 4 de noviembre de Instituciones de Inversión Colectiva y su Reglamento de desarrollo. Décimo Segundo. -Aprobación, en su caso, del Reglamento de Junta General. Información a la Junta sobre el Reglamento del Consejo de Administración. Adaptación, en su caso, a la Ley 26 2003, de 17 de Julio. Décimo Tercero. -Delegación de Facultades. Décimo Cuarto. -Aprobación del Acta de la Junta. Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas. En Madrid a 11 de Mayo de 2005. -El secretario del Consejo de Administración. Fernando Rodríguez- Arias Delgado. BOYSEP INVESTMENT SICAV, S. A. Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Hermanos Bécquer, n 3, el día 23 de junio de 2005, a las nueve treinta horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 24 de junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente ORDEN DEL DIA Primero. -Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2004. Segundo. -Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Tercero. -Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración. Cuarto. -Reelección y o renuncia y o nombramiento, en su caso, de nuevos consejeros. Quinto. -Reelección o revocación y nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores. Sexto. -Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Séptimo. -Autorización de las operaciones previstas en el Artículo 67 de la Ley 35 2003 de Instituciones de Inversión Colectiva. Octavo. -Comité de Auditoria. Acuerdos a adoptar en su caso. Noveno. -Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta General Ordinaria de 2004, referente a la solicitud de exclusión de cotización oficial de las acciones de la Sociedad de la Bolsa o Bolsas de Valores correspondientes. Adopción, en su caso, de un nuevo acuerdo en este sentido, o complemento del mismo. Décimo. -Adaptación de los Estatutos Sociales al nuevo modelo normalizado que sea aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, así como, en su caso, otras modificaciones estatutarias necesarias para la adaptación de los Estatutos a las disposiciones establecidas en la Ley 35 2003 de 4 de noviembre de Instituciones de Inversión Colectiva y su Reglamento de desarrollo. Décimo Primero. -Aprobación, en su caso, del Reglamento de Junta General. Información a la Junta sobre el Reglamento del Consejo de Administración. Adaptación, en su caso, a la Ley 26 2003, de 17 de Julio. Décimo Segundo. -Delegación de Facultades. Décimo Tercero. -Aprobación del Acta de la Junta. Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas. En Madrid a 9 de Mayo de 2005. -El secretario del Consejo de Administración. José Luis Blázquez Ortiz. LOMAS GESTION Y DESARROLLO DE NEGOCIOS, S. A. Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2005, a las dieciocho horas, y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2005, a la misma hora, y que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la planta 12 del edificio señalado con el n 91 del paseo de la Castellana de Madrid, con arreglo al siguiente: Orden del día 1 -Examen y aprobación, si se acuerda, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio comprendido entre el 18 de febrero y el 31 de diciembre de 2004, así como de la propuesta de aplicación del resultado, resolviendo sobre la misma, y de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración durante dicho ejercicio. 2 -Lectura y aprobación, si se conviene, del acta de la Junta o nombramiento de dos interventores para su posterior aprobación. A partir de la publicación de la presente convocatoria los accionistas tienen el derecho de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General. Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tengan inscritas en el Libro Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. En Madrid, a 11 de mayo de 2005. -El presidente del Consejo, D. Miguel- Angel Sánchez Revilla. INMOBILIARIA CAMINO VIEJO DE SIMANCAS, SOCIEDAD ANONIMA Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Administrador Unico de fecha 11 de Mayo de 2005, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social en la calle Santa Engracia, número 15, segundo izquierda, el día 16 Junio de 2005, a las doce horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente en segunda convocatoria con el siguiente Orden del día Primero. -Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales que comprende el Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, la memoria del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados y gestión del administrador, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2004. Segundo. -Ruegos y preguntas. Tercero. -Redacción, lectura y aprobación si procede del Acta de la Junta o en su defecto nombramiento de interventores. Las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) el informe de gestión, la propuesta de distribución de resultados relativos al ejercicio 2004, se encuentra en el domicilio social de la empresa a disposición de los señores accionistas, que podrán solicitar dicha documentación siéndoles entregada o bien remitida de forma inmediata y gratuita. Madrid, 11 de mayo de 2005. -El administrador único. Don Juan José Pérez de Mendezona. GRAN SOL INVERSIONES SICAV, S. A. Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle María de Molina, 4, 4 planta, el día 10 de junio de 2005, a las diez treinta horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 13 de junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente ORDEN DEL DIA Primero. -Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2004. Segundo. -Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Tercero. -Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración. Cuarto. -Reelección y o renuncia y o nombramiento, en su caso, de nuevos consejeros. Quinto. -Reelección o revocación y nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores. Sexto. -Cambio de la denominación social y consecuente modificación del Artículo 1 de los Estatutos Sociales. Séptimo. -Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Octavo. -Autorización de las operaciones previstas en el Artículo 67 de la Ley 35 2003 de Instituciones de Inversión Colectiva. Noveno. -Comité de Auditoria. Acuerdos a adoptar en su caso. Décimo. -Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta General Ordinaria de 2004, referente a la solicitud de exclusión de cotización oficial de las acciones de la Sociedad de la Bolsa o Bolsas de Valores correspondientes. Adopción, en su caso, de un nuevo acuerdo en este sentido, o complemento del mismo. Décimo Primero. -Adaptación de los Estatutos Sociales al nuevo modelo normalizado que sea aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, así como, en su caso, otras modificaciones estatutarias necesarias para la adaptación de los Estatutos a las disposiciones establecidas en la Ley 35 2003 de 4 de noviembre de Instituciones de Inversión Colectiva y su Reglamento de desarrollo. Décimo Segundo. -Aprobación, en su caso, del Reglamento de Junta General. Información a la Junta sobre el Reglamento del Consejo de Administración. Adaptación, en su caso, a la Ley 26 2003, de 17 de julio. Décimo Tercero. -Delegación de Facultades. Décimo Cuarto. -Aprobación del Acta de la Junta. Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas. En Madrid a 11 de Mayo de 2005. -El secretario del Consejo de Administración. Fernando Rodríguez- Arias Delgado. CALACONTA DE INVERSIONES SICAV, S. A. Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Hermanos Bécquer, n 3, el día 23 de junio de 2005, a las diez horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 24 de junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente ORDEN DEL DIA Primero. -Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2004. Segundo. -Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Tercero. -Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración. Cuarto. -Reelección y o renuncia y o nombramiento, en su caso, de nuevos consejeros. Quinto. -Reelección o revocación y nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores. Sexto. -Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Séptimo. -Autorización de las operaciones previstas en el Artículo 67 de la Ley 35 2003 de Instituciones de Inversión Colectiva. Octavo. -Comité de Auditoria. Acuerdos a adoptar en su caso. Noveno. -Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta General Ordinaria de 2004, referente a la solicitud de exclusión de cotización oficial de las acciones de la Sociedad de la Bolsa o Bolsas de Valores correspondientes. Adopción, en su caso, de un nuevo acuerdo en este sentido, o complemento del mismo. Décimo. -Adaptación de los Estatutos Sociales al nuevo modelo normalizado que sea aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, así como, en su caso, otras modificaciones estatutarias necesarias para la adaptación de los Estatutos a las disposiciones establecidas en la Ley 35 2003 de 4 de noviembre de Instituciones de Inversión Colectiva y su Reglamento de desarrollo. Décimo Primero. -Aprobación, en su caso, del Reglamento de Junta General. Información a la Junta sobre el Reglamento del Consejo de Administración. Adaptación, en su caso, a la Ley 26 2003, de 17 de Julio. Décimo Segundo. -Delegación de Facultades. Décimo Tercero. -Aprobación del Acta de la Junta. Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas. En Madrid a 9 de Mayo de 2005. -El secretario del Consejo de Administración. Antonio Salgado Barahona. URBAOIL, S. A. Sociedad Unipersonal A los efectos de lo previsto en el Artículo 150 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que el Accionista Unico ha decidido con fecha 12 de mayo de 2005, trasladar el domicilio social de la Compañía en Avda. de Tenerife, números 4 y 6 de San Sebastián de los Reyes, Madrid, a la calle Guzmán el Bueno, 133, Edificio Germania, 6 planta Izda. 28003 también de Madrid, con la consiguiente modificación del Artículo 4 de los Estatutos Sociales. Madrid, 13 de mayo de 2005. -El administrador único. RELOJES BASSEL, S. A. La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el día 10 de mayo de 2005, acordó por unanimidad trasladar el domicilio social a Madrid (C. P. 28019) calle de Cañete, número 19. Madrid, 11 de mayo de 2005. -El administrador único. ZANARES, S. A. Cambio de Domicilio Social Zanares, S. A. hace público que en Junta General Universal de accionistas de la compañía celebrada al día 28 de abril de 2005 se acordó el traslado del domicilio social de la sociedad a Madrid, calle Don Ramón de la Cruz, 16, 4 C. En Avilés a 29 de abril de 2.005. -El SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE ZANARES, S. A.