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ABC LUNES 25 4 2005 Clasificados 83 ING BARINGS ESPAÑA, S. A. Sociedad Unipersonal El Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 18 de abril de 2005, acordó trasladar el domicilio social a la calle Génova, número 27, en Madrid (28004) Madrid, 21 de abril de 2005. Fdo. D. José María Castañé Ortega. Presidente del Consejo. GRUPO INDASA TELECOM S. A. U. La Junta General extraordinaria y universal celebrada el día 29 de marzo de 2005 acordó por unanimidad, la disolución de la sociedad, el nombramiento de un liquidador único y el traslado del domicilio social a la calle Francia, n 6, Pozuelo de Alarcón (Madrid) En Pozuelo de Alarcón (Madrid) a 20 de abril de 2005. El liquidador único. D. Enrique Pérez Serrano. BANCO ALCALA, S. A. JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración del Banco, se convoca a los señores accionistas para la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria en Madrid en el domicilio social del Banco, sito en la calle Goya n 23, el día 24 de mayo de 2005, a las trece treinta (13,30) horas, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Aprobación de las Cuentas anuales, Propuesta de aplicación del resultado y Gestión social, referidos al ejercicio 2004, del Banco y de su Grupo financiero consolidado. 2. Modificaciones en el Consejo de Administración. Reelección y nombramiento de Consejeros. 3. Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de la Sociedad por parte de la misma o de las Sociedades dominadas, con los requisitos y dentro de los límites establecidos en la legislación vigente. 4. Concesión de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos que se adopten por la Junta General. 5. Aprobación del Acta de la Junta. A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como los Informes de gestión y los informes de los Auditores de Cuentas. Podrán asistir a la Junta General los accionistas que sean titulares de, al menos, quinientas acciones. Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General por medio de cualquier otra persona que pueda ostentar la representación con arreglo a la Ley y a los Estatutos sociales, sin que esta precisión de la presente convocatoria suponga solicitud pública de representación. Madrid, 20 de abril de 2005. El Secretario del Consejo de Administración. SOCYAM SICAV, S. A. Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, José Ortega y Gasset, número 29, 2 planta, el día 19 de Mayo de 2005, a las 18,30 horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 19 de Mayo de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente ORDEN DEL DIA Primero. Examen y aprobación en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2004. Segundo. Examen y, en su caso aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Tercero. Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración. Cuarto. Reelección y o renuncia y o nombramiento, en su caso, de nuevos consejeros. Quinto. Reelección o revocación y nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores. Sexto. Autorización para al adquisición derivativa de acciones propias. Séptimo. Autorización de las operaciones previstas en el Artículo 67 de la Ley 35 2003 de Instituciones de Inversión Colectiva. Octavo. Comité de Auditoria. Acuerdos a adoptar en su caso. Noveno. Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta General Ordinaria de 2.004, referente a la solicitud de exclusión de cotización oficial de las acciones de la Sociedad de la Bolsa o Bolsa de Valores correspondientes. Adopción, en su caso, de un nuevo acuerdo en este sentido, o complemento del mismo. Décimo. Adaptación de los Estatutos Sociales al nuevo modelo normalizado que sea aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, así como, en su caso, otras modificaciones estatutarias necesarias para la adaptación de los Estatutos a las disposiciones establecidas en la Ley 35 2003 de 4 de Noviembre de Instituciones de Inversión Colectiva y su Reglamento de desarrollo. Décimo Primero. Aprobación, en su caso, del Reglamento de Junta General. Información a la Junta sobre el Reglamento del Consejo de Administración. Adaptación, en su caso, a la Ley 26 2003, de 17 de Julio. Décimo Segundo. Disolución y en su caso Liquidación de la Sociedad, de conformidad con lo establecido en en el Artículo 260.1 de la Ley de Sociedades Anónimas. Décimo Tercero. Cese, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Décimo Cuarto. Nombramiento, en su caso, de Liquidadores. Décimo Quinto. Aprobación, en su caso, del Balance de Disolución. Décimo Sexto. Aprobación, en su caso, del Inventario de Bienes existentes a la fecha de Disolución. Décimo Séptimo. Aprobación en su caso, del Balance Final o de Liquidación. Décimo Octavo. Consignación, en su caso, en una entidad bancaria, del importe de los créditos correspondientes a los acreedores de la Sociedad. Décimo Noveno. Aprobación, en su caso, del proyecto de división entre los accionistas del haber social resultante de la liquidación. Vigésimo. Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por los Sres. Liquidadores de la Sociedad. Vigésimo Primero. Aprobación de las solicitudes de exclusión de las acciones de la sociedad de su cotización en la Sociedad Rectora a la Bolsa de Valores de Valencia, así como exclusión del Registro contable de las acciones ante el Servicio de Anotaciones en Cuenta y Liquidación de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia y del Registro Administrativo correspondiente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Vigésimo Segundo. Delegación de Facultades. Vigésimo Tercero. Aprobación del Acta de la Junta. Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas. En Madrid a 21 de Abril de 2005. El Secretario del Consejo de Administración, Juan Manuel Soto Palacios. VENEREAS. Dermatología. Infantas, 14. 915325517. ASENTIS, S. A. Por acuerdo de la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, en su reunión celebrada el día 20 de abril de 2005, se traslada el domicilio social sito en la calle Madrid, 78, 1 Oficina, de Getafe (Madrid) a la Avenida de Fuenlabrada, número 61, 2 de Leganés (Madrid) En Getafe, a 21 de abril de 2005. El Secretario del Consejo de Administración. HOLIDAY GYM, S. A. Se convoca a los accionistas de la sociedad HOLIDAY GIM, S. A. a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 3 de junio de 2005 a las 20 horas en Las Rozas, Madrid, plaza de Rozabella, n 6, Parque Empresarial Europa, Edificio París, planta segunda, oficina n 9, y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguente ORDEN DEL DIA 1. Censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior, y resolver sobre la aplicación del resultado. 2. Ruegos y preguntas. Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad a partir de la convocatoria de la junta, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación. Madrid a 18 de abril de 2005. Fdo: Luis Guerra Yuste. Administrador único. VENEREAS, dermatología, fimosis, impotencia. Hilarión Eslava, 55. 915491923. ORIENTAL experta. 913093966. MASAJE terapéutico bienestar. 636149661. MASAJE profesional sensitivo, teléfono 639837105. LAND DEVELOPERS EMPRESA CONSTRUCTORA S. A. INFORMA Que por acuerdo de Junta celebrada en fecha 12 de abril de 2005, la mercantil Land Developers Empresa Constructora, S. A. cambia su domicilio social a la Avda. Ntra. Sra. de Fátima, n 2, 1 6, de Madrid. En Madrid a 12 de abril de 2005. La Administradora Solidaria Dña. Angeles García Madrid. CAFES EURO- KALDI, S. A. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y XTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS El Consejo de Administración de la Sociedad Cafes Euro- Kaldi, S. A. en su reunión de 18 04 05, y de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en las oficinas de la Empresa Quality Conta, S. L. sitas en la calle General Yagüe, n 20, 4 A, de Madrid, a las dieciséis horas del día 11 de mayo de 2005, en primera convocatoria, y en su caso, a la misma hora y lugar del día 12 de igual mes y año, en segunda convocatoria, con el siguiente ORDEN DEL DIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 1. Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2004. 2. Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2004, así como de la aplicación del resultado. 3. Ruegos y preguntas. 4. Lectura, redacción y, en su caso, aprobación del acta. JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 1. Presentación y análisis de la situación actual del contrato con Guillermo Jones. 2. Evaluación y verificación legal de los pagos que lleva a cabo el Consejero Delegado de la sociedad que exceden los límites (10.000,00 Euros) establecidos en los Estatutos Sociales y en las delegaciones del Consejo. 3. Evaluación del impacto fiscal de las transferencias de fondos efectuados por la gerencia de la Sociedad a Argentina. 4. Dimisión cese y nombramiento de Consejeros. 5. Ruegos y preguntas. 6. Autorización, si procede, para la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados en Junta. 7. Lectura, redacción y, en su caso, aprobación del acta. Se hace mención expresa del derecho de todos los Accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el Informe de Gestión. Asimismo, se pone de manifiesto el derecho que asiste a todos los Accionistas a pedir la entrega o el envío, gratuito e inmediato, de todos los documentos antes reseñados. Se recuerda a los señores accionistas respecto de los derechos de asistencia y representación, que podrán ejercitarlos de conformidad con los Estatutos Sociales y la Legislación aplicable. En Buenos Aires, a 19 de abril de 2005. El Presidente del Consejo de Administración. D. Sebastián Kantor. LOS PEÑASCALES, válidos y asistidos. Excelente relación calidad- precio. Torrelodones. 916303598. TOLEDO. 1.100 euros. 902361258. www. nsgracia. com. GALAPAGAR. Galasalud. 918585692. EL PLANTIO Válidos, 913076404. asistidos. STARDUST SICAV, S. A. Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle María de Molina, 4, 4 planta, el día 24 de Mayo de 2005, a las diez treinta horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 25 de Mayo de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente ORDEN DEL DIA Primero. Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2004. Segundo. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Tercero. Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración. Cuarto. Reelección y o renuncia y o nombramiento, en su caso, de nuevos consejeros. Quinto. Reelección o revocación y nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores. Sexto. Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Séptimo. Autorización de las operaciones previstas en el Artículo 67 de la Ley 35 2003 de Instituciones de Inversión Colectiva. Octavo. Comité de Auditoria. Acuerdos a adoptar en su caso. Noveno. Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta General Ordinaria de 2004, referente a la solicitud de exclusión de cotización oficial de las acciones de la Sociedad de la Bolsa o Bolsas de Valores correspondientes. Adopción, en su caso, de un nuevo acuerdo en este sentido, o complemento del mismo. Décimo. Adaptación de los Estatutos Sociales al nuevo modelo normalizado que sea aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, así como, en su caso, otras modificaciones estatutarias necesarias para la adaptación de los Estatutos a las disposiciones establecidas en la Ley 35 2003 de 4 de Noviembre de Instituciones de Inversión Colectiva y su Reglamento de desarrollo. Décimo Primero. Aprobación, en su caso, del Reglamento de Junta General. Información a la Junta sobre el Reglamento del Consejo de Administración. Adaptación, en su caso, a la Ley 26 2003, de 17 de julio. Décimo Segundo. Delegación de Facultades. Décimo Tercero. Aprobación del Acta de la Junta. Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas. En Madrid a 20 de Abril de 2005. El Secretario del Consejo de Administración. Manuela Castro Fernández. RESIDENCIA Plazas libres desde 800 euros. 629827596. RESIDENCIA POZUELO. Autorizada. Desde 900 euros con IVA. 913512012, 913516481, 913511994. www. gratisweb. com residencia RESIDENCIA zona Reina Victoria, válidos, asistidos, alzheimer, postoperatorios. Madrid, Metro Guzmán El Bueno, calle Justo Dorado, 5. Asistencia médica 24 horas, rehabilitación diaria, trato individualizado, calidades lujo, últimos adelantos. 915358620, 686598032. MUTRAL (Mutua Rural de Seguros a Prima Fija) ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Mutualistas de Mutral, Mutua Rural de Seguros a Prima Fija, que tendrá lugar en su domicilio social, calle Orense, número 68, décima planta, de Madrid, el día 12 de mayo de 2005, a las once horas en primera convocatoria, y a las doce horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA Punto 1 Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2004, propuesta de aplicación del resultado, así como de la aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Punto 2 Renovación estatutaria del Consejo de Administración. Punto 3 Propuesta de modificación de los Estatutos Sociales. Dicha modificación se refiere a los artículos 1 -Objeto Social, 10 -Bajas, 12 Derechos de los mutualistas, 23 -Competencias de la Asamblea General Extraordinaria, 24 -Funcionamiento de la misma, 37 -Régimen económico de la Mutua. Punto 4 Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados, así como para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil. Punto 5 Autorización al Consejo de Administración para realizar, en su caso, las subsanaciones necesarias sobre las modificaciones estatutarias aprobadas para dar cumplimiento a los requisitos exigidos por el Registro Mercantil y la Dirección General de Seguros. Punto 6 Nombramiento de tres mutualistas interventores para la firma del Acta de la Asamblea General Ordinaria. Punto 7 Ruegos y preguntas. A partir de la publicación de este anuncio todos los Mutualistas podrán obtener de la Entidad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que son sometidos a la aprobación de la Asamblea General y el informe de los auditores de cuentas, incluido el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el informe justificativo de las mismas. Dicha documentación se pone a disposición de los Mutualistas en el domicilio social de la Entidad, según de lo dispuesto en el artículo 18 de los Estatutos Sociales y de los artículos 144 y 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, y 158.4 del Reglamento del Registro Mercantil. Madrid, 25 de abril de 2005. El Secretario del Consejo de Administración. José Carlos García- Bernalt Hernández. INVERSIONES MAZONSO SICAV, S. A. Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle María de Molina, n 4, 4 planta, el día 24 de mayo de 2005, a las 11,30 horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 25 de mayo de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente ORDEN DEL DIA Primero. Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2004. Segundo. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Tercero. Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración. Cuarto. Reelección y o renuncia y o nombramiento, en su caso, de nuevos consejeros. Quinto. Reelección o revocación y nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores. Sexto. Fijación de la retribución del Consejo de Administración. Séptimo. Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Octavo. Autorización de las operaciones previstas en el Artículo 67 de la Ley 35 2003 de Instituciones de Inversión Colectiva. Noveno. Comité de Auditoria. Acuerdos a adoptar en su caso. Décimo. Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta General Ordinaria de 2004, referente a la solicitud de exclusión de cotización de las acciones de la Sociedad de la Bolsa o Bolsas de Valores correspondientes. Adopción, en su caso, de un nuevo acuerdo en este sentido, o complemento del mismo. Décimo primero. Adaptación de los Estatutos Sociales al nuevo modelo normalizado que sea aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, así como, en su caso, otras modificaciones estatutarias necesarias para la adaptación de los Estatutos a las disposiciones establecidas en la Ley 35 2003 de 4 de noviembre de Instituciones de Inversión Colectiva y su Reglamento de desarrollo. Décimo segundo. Aprobación, en su caso, del Reglamento de Junta General. Información a la Junta sobre el Reglamento del Consejo de Administración. Adaptación, en su caso, a la Ley 26 2003, de 17 de julio. Décimo tercero. Delegación de facultades. Décimo cuarto. Aprobación del Acta de la Junta. Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas. En Madrid a 21 de abril de 2005. El Secretario del Consejo de Administración. Fernando Rodríguez- Arias Delgado. DYCTEL INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES, S. A. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 165 y 166 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y del artículo 170.3 y 4 del Reglamento del Registro Mercantil, por medio del presente anuncia a los efectos oportunos, que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada el día 16 de Febrero de 2005 en su domicilio social, se aprobó por unanimidad: Reducir el capital social de la mercantil en la cantidad de doce millones trescientos setenta y cinco mil noventa y ocho euros con dieciséis céntimos de euro (12.375.098,16 euros) mediante el procedimiento de disminuir el valor nominal de todas y cada una de las acciones que integran el capital social, en la cantidad de 29,230605 euros. Después de esta reducción, el capital social queda fijado en trescientos cuarenta y siete mil ciento cincuenta y seis euros con once céntimos de euro (347.156,11 euros) dividido en cuatrocientas veintitres mil trescientas sesenta y un acciones (423.361) de 0,82 euros de valor nominal cada una de ellas. En cumplimiento con lo dispuesto legalmente, se comunica a los acreedores de esta sociedad que disponen de un mes desde la publicación del último anuncio de reducción de capital para oponerse a los acuerdos señalados anteriormente. Madrid, 20 de Abril de 2005. La Vicesecretaria del Consejo de Administración.