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ABC SÁBADO 19 3 2005 Nacional 19 El caso de Marbella permitirá a Hacienda detectar un gran botín de dinero negro Todo indica que habrá más detenciones de defraudadores al fisco b La Policía ha pedido documenta- ción a las entidades bancarias de la Costa del Sol para intentar demostrar transferencias y depósitos de capital social C. MORCILLO J. M. CAMACHO P. MUÑOZ MADRID MÁLAGA. La operación Ballena Blanca permitirá a Hacienda detectar un gigantesco botín de dinero negro. Según fuentes de la investigación consultadas por ABC, los nuevos datos conocidos apuntan a que con el análisis de la documentación intervenida saldrán a flote empresas y particulares que no han cumplido con sus compromisos fiscales. La Policía no descarta que algunos de estos defraudadores puedan ser detenidos, aunque luego queden en libertad. Podrán eludir la acción penal pero no evitar una profunda investigación del Fisco. Los encarcelados aparecen relacionados con más de 200 sociedades, pero el entramado financiero, calificado de auténtica ingeniería por la Policía es mucho mayor. La creación de em- presas se producía a un ritmo vertiginoso, como lo demuestra el hecho de que cada uno de los notarios detenidos había constituido unas 115 sociedades para el despacho de abogados de Fernando del Valle. Como destacan los investigadores, para sustentar esa ingeniería fiscal, con ese ritmo de creación de sociedades, esa cadencia y esa cantidad de transacciones y contratos jurídicos, tiene que intervenir mucha gente El hecho de que el bufete tuviera una caja B; es decir, una doble contabilidad, la de Hacienda y la real, significa en la práctica que aflorarán muchos particulares y empresas que han eludido sus obligaciones fiscales. Los investigadores recuerdan un sonado caso ocurrido hace unos años. En una operación se desmanteló una red de 52 empresas que se dedicaban exclusivamente a vender facturas falsificando el IVA. Al abrirse los papeles se descubrió que, en realidad, había más de 600 implicadas, algunas muy importantes. Ese año la inyección económica para Hacienda fue millonaria. Todo el que aparezca en los papeles y no tenga las cosas claras tendrá que explicar- Fernando del Valle ABC lo aseguran las fuentes. Es lo que se conoce como la inversión de la carga de la prueba: el que defrauda tiene que demostrar que es una operación legal y no al contrario. Además, en los delitos económicos por su delicadeza está admitida la prueba indiciaria. Lo más relevante del caso no son los lugares donde se encuentran las 251 viviendas o fincas- -algunas fuentes situan las urbanizaciones en San Roque y Manilva- sino el nombre de los vendedores. Hay una tarta muy grande para Hacienda señalaron. Sobre las investigaciones a las oficinas bancarias que han operado con el despacho Del Valle Abogados, la Policía les ha pedido que aporten determinada documentación. Los investigadores tratan de averiguar si han comunicado trasvases de importantes flujos de dinero procedentes de varios países europeos de origen desconocido. Entre los sujetos obligados a alertar de movimientos financieros sospechosos se encuentran las entidades bancarias, pero hay otros a los que también se van a pedir documentos como son los registradores mercantiles que pudieron no actuar con diligencia. La explicación está en el capital social aportado para crear empresas y en la inscripción de bienes que tiene que figurar para crear sociedades. Hay que hacer un depósito de 3.000 euros para una Sociedad Limitada y uno de 10.000 para una Sociedad Anónima. Sin embargo, no es raro que con la connivencia de un director de banco se creen varias sociedades con un único capital.