Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
10 JUEVES 17 3 2005 ABC Nacional Mafiosos implicados en la trama de Marbella salvaron el cerco policial y huyeron de España La documentación intervenida demuestra que la red llevaba cinco años blanqueando dinero de los detenidos son considerados por los investigadores simples testaferros de los cabecillas; otros tienen antecedentes por delitos muy graves J. M. CAMACHO P. MUÑOZ C. MORCILLO MARBELLA MADRID. Varios de los mafiosos implicados en la red de blanqueo de Marbella han logrado eludir en el último momento el cerco policial al que eran sometidos, según fuentes de la investigación consultadas por ABC. Las pesquisas realizadas han demostrado que algunos individuos relacionados con la trama han huido de España después de que comenzase la operación al igual que ocurre con residentes en Italia, Holanda, Alemania y Rusia, relacionados con la delincuencia organizada, y que desde hace algunos días se encuentran en paradero desconocido. Los capos, que controlan el tráfico de drogas entre Suramérica y Europa, huyeron rápidamente tras la redada policial. Algunos son delegados de los principales clanes delictivos europeos, pero entre los desaparecidos figuran mafiosos del corte de Pasquale Cuntrera, uno de los padrinos sicilianos detenidos en 1998 cuando paseaba por Fuengirola y que, más tarde, logró fugarse de una cárcel italiana. b Buena parte ple aproximación que, de hecho, ya ha quedado superada por las cifras que se manejan a medida que se avanza en las pesquisas. Además, es muy probable que se produzcan nuevas incautaciones de bienes de sospechosos. En principio, todos los grupos criminales implicados en este blanqueo de dinero operan en el extranjero, pero algunos de sus emisarios también han delinquido en nuestro país. De hecho el bufete implicado sólo tenía clientes sospechosos fuera de nuestras fronteras. Sin embargo, se investigan algunas conexiones de la rama de la red descubierta en Alicante por si pudiera estar implicado también algún grupo criminal español Los dos despachos de abogados en los que el martes se intervino documentación en esa provincía sí tienen clientes españoles. La documentación intervenida por la Policía, cuyo análisis costará a los investigadores varios meses de trabajo, está poniendo al descubierto nuevas conexiones, por lo que es muy probable que en poco tiempo se produzcan más detenciones. Además, según las fuentes consultadas por ABC, han comenzado a aparecer organizaciones criminales vinculadas con las ya detectadas por los agentes encargados de las pesquisas. El delegado del Gobierno en Andalucía felicitó ayer en Málaga a los investigadores El trabajo de la Policía, cuyo peso ha recaído en Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Costa del Sol, permitirá que Cuerpos policiales de otros países puedan abrir nuevas líneas de investigación. Las indagaciones que puedan hacer esas otras policías van a resultar fundamentales, ya que sólo demostrando el origen ilícito del dinero blanqueado se podrá acusar a los implicados en la organización. En este sentido, hay que destacar que la coordinación entre los distintos países está produciendo unos magníficos resultados. En cuanto a los individuos detenidos, las fuentes consultadas afirman que, en su mayor parte, se trata de simples testaferros que ocultan la identidad de los verdaderos implicados en este caso, si bien algunos de ellos cuentan con antecedentes por delitos muy graves en sus países de origen. Sí está claro, en cualquier caso, el papel que jugaba el bufete de abogados, y que no era otro que el diseñar la estrategia para blanquear el dinero obtenido del crimen organizado a través de un complejo entramado de sociedades instrumentales. Por lo que se refiere a los notarios, tal como publicó ayer ABC su estrategia de defensa se basa, según personas próximas a ellos, en que sólo actuaron conforme a lo que es habitual en estos profesionales. Para comprobar este extremo los encargados de la investigación están realizando una minuciosa investigación patrimonial, por si se hubiera producido un enriquecimiento importante de estas personas que Nuevas incautaciones Las fuentes consultadas precisan que de la documentación intervenida por la Policía- -miles de folios, además de numeroso material en soporte informático- -se puede deducir que las actividades de blanqueo de dinero ahora descubiertas arrancan, al menos, de cinco años antes es decir, de 2000. A lo largo de todo este tiempo se han venido sucediendo operaciones destinadas a lavar los beneficios obtenidos por varias organizaciones del crimen organizado que, según las sospechas de los investigadores, eran diseñadas desde el despacho de abogados del chileno Fernando del Valle. Sobre el volumen de dinero lavado por el grupo de Marbella, las fuentes consultadas consideran que aún es demasiado prematuro aventurar una cifra de modo que los 250 millones de euros de los que se habla es una sim- El juez ha ordenado una minuciosa investigación patrimonial de los notarios detenidos Un preso con protocolo para suicidas y otro en la enfermería A uno de los diez encarcelados en la prisión malagueña de Alhaurín de la Torre por la trama de blanqueo marbellí, la dirección del centro penitenciario le ha aplicado el protocolo previsto para suicidas- -un preso de confianza que le acompaña en la celda y una especial vigilancia por parte de los funcionarios- dado que el psicólogo de la prisión apreció síntomas de depresión cuando le entrevistó. Se trata del francés Pierre René Elbas, de 70 años, uno de los colaboradores más directos del abogado Fernando del Valle en la creación de sociedades. Otro de los arrestados permanecía ayer en la enfermería por una dolencia que no fue precisada. En este caso el paciente preso es el tunecino Maborouk ben Rodhane, de la misma edad que el anterior, según informaron fuentes de Instituciones Penitenciarias. Pese a su avanzada edad, lo lógico es que sigan en prisión preventiva, aunque no se descarta que el juez pueda decretar una prisión atenuada por motivos de salud. En el módulo de mujeres están internadas la finlandesa Marie Leena Voutilainen y la ucraniana Irina Goulko. Las otras seis personas encarceladas, un finlandés, un ruso, un marroquí y un ucraniano, están en régimen convencional, entre ellos el abogado Fernando del Valle, presunto cerebro de la red, quien se mostraba tranquilo y confiado.