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20 Nacional OPERACIÓN BALLENA BLANCA EN LA COSTA DEL SOL LUNES 14 3 2005 ABC Los tres notarios de Marbella, acusados de cooperación en blanqueo de capitales Cuatro de los detenidos ingresaron anoche en prisión por orden del juez b Los fedatarios tendrán que com- El lavado de dinero, el 2 del PIB mundial El blanqueo de dinero supone un dos por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) mundial, según un informe policial sobre la delincuencia en Europa. En el documento se explica que el contrabando de divisas aprovecha la falta de control en zonas fronterizas europeas, lo que permite el transporte líquido de dinero, y describe otras dos prácticas delictivas: el smurfing cuando se realizan numerosos depósitos de pequeñas cantidades en efectivo por debajo del umbral de declaración y el comingling cuando los delincuentes invierten dinero ilícito en negocios al detalle. El informe advierte que los delincuentes seleccionarán cada vez más instituciones financieras que no sean Bancos, ya que éstas tienen una regulación menos estricta y las autoriadades las controlan menos que a las entidades bancarias. En otro informe de Europol se recoge que la mayoría de grupos de crimen organizado se dedican al blanqueo. Los medios para esconder el origen ilícito de sus fondos son extremadamente sofisticados, y a menudo, incluyen el reclutamiento de profesionales como contables o abogados, quienes pueden proporcionar un aparente origen legal para los beneficios ilegales señala el análisis. La forma más común de blanqueo es la utilización de empresas legales, los paraísos fiscales y las oficinas de cambio. parecer cada quince días en el Juzgado; a cada uno se le atribuye la constitución de un centenar de sociedades para el mismo bufete J. M. CAMACHO, C. MORCILLO MÁLAGA MADRID. Los tres notarios detenidos en relación con la trama de lavado de dinero negro destapada en la Costa del Sol están imputados por el titular del Juzgado número 5 de Marbella de cooperación en blanqueo de capitales, según consta en el auto. Los tres- -dos ejercen en el mismo despacho de Marbella y el tercero en Granada- -quedaron en libertad el sábado por la noche con la obligación de presentarse en el Juzgado cada quince días y tras depositar sendas fianzas de 50.000 euros, según explicó a ABC Ramón Pelayo, abogado de uno de los notarios. En la trama de blanqueo, en la que la Policía implica a la petrolera rusa Yucos, se habrían lavado más de 250 millones de euros- como mínimo según los investigadores, procedentes de actividades delictivas de una decena de grupos mafiosos asentados en la Costa del Sol. Las pesquisas colocan en el centro del entramado con conexiones en varios países al bufete marbellí Del Valle Abogados cuyos miembros están acusados de figurar como representantes de sociedades mercantiles destinadas a convertir dinero negro en legal y defraudar a la Hacienda Pública- -dos inspectores de la oficina central de la Uno de los 41 detenidos, a la salida del Juzgado de Marbella Agencia Tributaria han colaborado estrechamente en el caso- Catorce de los 17 detenidos de este bufete quedaron ayer en libertad con cargos y a una secretaria se le impuso una fianza de 6.000 euros, según informó el letrado que los asiste, Javier Núñez. El juez decretó anoche prisión para cuatro de los 41 arrestados, un ruso y una ucraniana, entre ellos. El dueño del despacho declaró durante todo el día. Según los investigadores, en este bufete se constituían algunos días siete u ocho sociedades mercantiles que realizaban importantísimas inversiones inmobiliarias. Se ha detectado asimismo canalización de fondos a través de paraísos fiscales como Gibraltar. AFP Pelayo asegura que en las acusaciones no se ha probado ninguna actuación irregular de los notarios, sino que se describen actuaciones profesionales habituales. Según él, esas actuaciones consisten en constituir sociedades con mayoría de capital extranjero y socios no residentes, en un paraíso fiscal, y por parte de un despacho de abogados. Los notarios no podían denunciar operaciones sospechosas porque se limitan a autorizar documentos; tampoco las denunciaron los Bancos ni los registradores mercantiles añadió. A su defendida se le atribuye la constitución de 116 sociedades para el bufete Del Valle pero ella ha autorizado 35.000 documentos públicos en seis años