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ABC DOMINGO 13 3 2005 Nacional LAVADO DE 250 MILLONES EN LA COSTA DEL SOL 27 de blanqueo, creación de sociedades e inversiones inmobiliarias no sólo en Málaga, sino también en Valencia y Alicante. Uno de los investigadores resume el armazón tejido por los implicados de la siguiente forma: Habían aprovechado los huecos de la legislación española para crear una compleja trama de sociedades mercantiles con una red de blanqueo y otra de fraude masivo a la Hacienda Pública Según la Policía, el fin era canalizar esos fondos a través de paraísos fiscales, por ejemplo Gibraltar, o Estados opacos que impiden identificar al cliente final. Los representantes de estas sociedades eran los miembros del despacho de abogados. La tapadera era una incesante inversión y gestión inmobiliaria. El despacho de abogados realizó diversas operaciones a fin de ocultar no sólo el origen sino la verdadera titularidad de los bienes y el dinero ilícitamente obtenido. El ritmo de creación de sociedades y de contratos convierte a las mercantiles en generadoras de transacciones y contratos jurídicos que aparecen y desaparecen. La petrolera con la que Putin se obsesionó MADRID. Ser petrolera en un vasto país en cuyas entrañas hay oro negro y que satisface el 20 por ciento del consumo nacional supone estar en una posición privilegiada y tener el éxito garantizado. Todo parecía sonreir a Mijaíl Jodrokovkiero, que la compró en 1995, hasta que el fisco ruso se le echó encima. Fue acusado de no pagar los impuestos de 2000, 2001, 2002 y 2003: unas cantidades astronómicas a la altura de las que se manejan en el negocio del petróleo. Lo que en 2003 empezó con una reclamación de 1.000 millones de dólares, a finales de 2004 acabó elevándose a 25.000 millones en concepto de impuestos impagados. El proceso llevó al propietario de Yukos a la cárcel, acusado de fraude y evasión fiscal, mientras sus altos ejecutivos huían del país para evitar la presión. La declaración de quiebra fue presentada, sus cuentas bloquedas y su actividad paralizada, mientras el presidente ruso, Vladimir Putin, empezó a maniobrar a través de una empresa gasista, Gazprom, propiedad del Estado, para hacerse con las riendas de la petrolera. El primer paso ha sido comprar Yuganskneftegaz, la mayor filial de Yukos. Sin embargo, el comprador fue un grupo desconocido detrás del que se ocultaba Gazprom. Su precio de salida fue de 6.500 millones de euros, la mitad de su valor. Desde ese momento, resulta sospechosamente casual que el escándalo Yukos se conociera justo en el momento en que el Kremlin se empezara a plantear la revisión de las privatizaciones realizadas en la década de los noventa. Servicio a domicilio de blanqueo La Policia considera que la llegada masiva de capitales de origen desconocido y con indicios racionales de ilegalidad, junto con una estructura legal, ha alentado la afluencia de grupos y redes del crimen organizado hacia la Costa del Sol Para los agentes, esta zona turística es vista por los delincuentes no sólo como un lugar apropiado para vivir y descansar, sino también como un lugar donde se ofrece un servicio prácticamente a domicilio de blanqueo y ocultación de fondos En esta radiografía destacan que las mafias buscan, en un primer momento, un punto donde remitir y ocultar sus pingües ganancias para más tarde echar raíces y afianzar su poder en ese lugar. El siguiente paso será intentar corromper el tejido social para actuar con impunidad. En este sentido, los investigadores apuntan que podría haber implicados algunos miembros destacados de ese tejido, además de los ya arrestados. Los sujetos obligados Si hasta ahora existía una cultura de ignorar las operaciones sospechosas por parte de los llamados sujetos obligados (caso de los notarios y abogados detenidos) quizá está operación haga recapacitar a esos sujetos apunta uno de los investigadores. Los 250 millones de euros, unos 45.000 millones de pesetas, que han logrado escurrirse del sistema legal supone más que un acicate para los funcionarios que han intervenido en esta macroperación (Udyco- Costa del Sol, coordinada por la Comisaría General de Policía Judicial, grupo Greco y Comisaría de Alicante) Han contado con colaboración de otros países y con la de la Agencia Tributaria. El ministro del Interior, José Antonio Alonso, hizo hincapié en que la lucha contra el blanqueo de dinero es uno de los pilares de la estrategia del Gobierno contra las redes de delincuencia y recordó que recientemente se ha creado el Grupo de Respuesta Especial al Crimen Organizado (Greco)