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MIÉRCOLES 26 1 2005
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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día 11 de Enero de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, en la calle de Almagro, número 1, piso primero derecha, el día 22 de Febrero de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria; y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria; para tratar, deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente ORDEN DEL DIA Primero. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo. Propuesta y acuerdo, en su caso, del cese de los Consejeros miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Tercero. Propuesta y aprobación, en su caso, de sustitución de la actual estructura del órgano de administración, consistente en Consejo de Administración, por un Administrador Unico; modificación, en su caso, de los Artículos 14, 16 y 19 de los Estatutos Sociales. Cuarto. Propuesta y aprobación, en su caso, de la designación y nombramiento de Administrador Unico. Quinto. Delegación especial. Sexto. Ruegos y preguntas; redacción, lectura, aprobación y firma, en su caso, del Acta de la Junta. Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el informe justificativo de las modificaciones estatutarias propuestas y el texto íntegro de las mismas; teniendo derecho a pedir y obtener de forma inmediata y gratuita copia de dicha documentación. En Madrid, a doce de Enero de dos mil cinco. El Presidente del Consejo de Administración, D. Clemente González Soler.
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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día 11 de Enero de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, en la calle de Almagro, número 1, piso primero derecha, el día 22 de Febrero de 2005, a las diez treinta horas, en primera convocatoria; y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria; para tratar, deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
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Primero. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo. Propuesta y acuerdo, en su caso, del cese de los Consejeros miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Tercero. Propuesta y aprobación, en su caso, de sustitución de la actual estructura del órgano de administración, consistente en Consejo de Administración, por un Administrador Unico; modificación, en su caso, de los Artículos 13, 14, 16 y 17 de los Estatutos Sociales. Cuarto. Propuesta y aprobación, en su caso, de la designación y nombramiento de Administrador Unico. Quinto. Delegación especial. Sexto. Ruegos y preguntas; redacción, lectura, aprobación y firma, en su caso, del Acta de la Junta. Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el informe justificativo de las modificaciones estatutarias propuestas y el texto íntegro de las mismas; teniendo derecho a pedir y obtener de forma inmediata y gratuita copia de dicha documentación. En Madrid, a doce de Enero de dos mil cinco. El Presidente del Consejo de Administración, D. Clemente González Soler.
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En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 150 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta General de la Sociedad FITNESS NARANJO, S. A. acordó el hoy día 14 de enero de 2005, trasladar su domicilio social a la Avenida de Burgos, n 16- D, de Madrid. Madrid, 14 de enero de 2005. EL ADMINISTRADOR UNICO.
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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día 11 de Enero de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, en la calle de Almagro, número 1, piso primero derecha, el día 22 de Febrero de 2005, a las once horas, en primera convocatoria; y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria; para tratar, deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente ORDEN DEL DIA Primero. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo. Propuesta y acuerdo, en su caso, del cese de los Consejeros miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Tercero. Propuesta y aprobación, en su caso, de sustitución de la actual estructura del órgano de administración, consistente en Consejo de Administración, por un Administrador Unico; modificación, en su caso, de los Artículos 13, 14, 16 y 17 de los Estatutos Sociales. Cuarto. Propuesta y aprobación, en su caso, de la designación y nombramiento de Administrador Unico. Quinto. Delegación especial. Sexto. Ruegos y preguntas; redacción, lectura, aprobación y firma, en su caso, del Acta de la Junta. Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el informe justificativo de las modificaciones estatutarias propuestas y el texto íntegro de las mismas; teniendo derecho a pedir y obtener de forma inmediata y gratuita copia de dicha documentación. En Madrid, a doce de Enero de dos mil cinco. El Presidente del Consejo de Administración, D. Clemente González Soler.
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La Junta General Extraordinaria de accionista de la sociedad, celebrada con fecha 5 de enero de 2.005, acordó por unanimidad disolver la sociedad y añadir en lo sucesivo a la denominación En liquidación Madrid 20 de enero de 2.005. El liquidador. José Luis García de Val.
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En ejecución del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en la sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2004, se pone en conocimiento de todos los accionistas que la Sociedad distribuirá, con cargo al beneficio del ejercicio 2004, la siguiente cantidad a cuenta del dividendo activo a todas las acciones emitidas y en circulación. Importe Nominal 1,67 euros Retención 0,2505 euros Importe Líquido 1,4195 euros
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La citada cantidad se hará efectiva a partir del día 26 de enero de 2005 en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima.
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