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ABC MIÉRCOLES 26 1 2005 Clasificados 79 METALUR LAMINADOS, S. A. EBANISTERIA, rapidez. 916997076. CARPTINTERIA, todo. 916620682. MASAJE 914677188. relajante, económico. METALUR, S. A. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día 11 de Enero de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, en la calle de Almagro, número 1, piso primero derecha, el día 22 de Febrero de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria; y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria; para tratar, deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente ORDEN DEL DIA Primero. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo. Propuesta y acuerdo, en su caso, del cese de los Consejeros miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Tercero. Propuesta y aprobación, en su caso, de sustitución de la actual estructura del órgano de administración, consistente en Consejo de Administración, por un Administrador Unico; modificación, en su caso, de los Artículos 14, 16 y 19 de los Estatutos Sociales. Cuarto. Propuesta y aprobación, en su caso, de la designación y nombramiento de Administrador Unico. Quinto. Delegación especial. Sexto. Ruegos y preguntas; redacción, lectura, aprobación y firma, en su caso, del Acta de la Junta. Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el informe justificativo de las modificaciones estatutarias propuestas y el texto íntegro de las mismas; teniendo derecho a pedir y obtener de forma inmediata y gratuita copia de dicha documentación. En Madrid, a doce de Enero de dos mil cinco. El Presidente del Consejo de Administración, D. Clemente González Soler. ¿SOBREPESO? www. nutrirbien. com. 647509848. RAPIDISIMOS, 915698454. económicos. 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Propuesta y acuerdo, en su caso, del cese de los Consejeros miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Tercero. Propuesta y aprobación, en su caso, de sustitución de la actual estructura del órgano de administración, consistente en Consejo de Administración, por un Administrador Unico; modificación, en su caso, de los Artículos 13, 14, 16 y 17 de los Estatutos Sociales. Cuarto. Propuesta y aprobación, en su caso, de la designación y nombramiento de Administrador Unico. Quinto. Delegación especial. Sexto. Ruegos y preguntas; redacción, lectura, aprobación y firma, en su caso, del Acta de la Junta. Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el informe justificativo de las modificaciones estatutarias propuestas y el texto íntegro de las mismas; teniendo derecho a pedir y obtener de forma inmediata y gratuita copia de dicha documentación. En Madrid, a doce de Enero de dos mil cinco. 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Propuesta y acuerdo, en su caso, del cese de los Consejeros miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Tercero. Propuesta y aprobación, en su caso, de sustitución de la actual estructura del órgano de administración, consistente en Consejo de Administración, por un Administrador Unico; modificación, en su caso, de los Artículos 13, 14, 16 y 17 de los Estatutos Sociales. Cuarto. Propuesta y aprobación, en su caso, de la designación y nombramiento de Administrador Unico. Quinto. Delegación especial. Sexto. Ruegos y preguntas; redacción, lectura, aprobación y firma, en su caso, del Acta de la Junta. Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el informe justificativo de las modificaciones estatutarias propuestas y el texto íntegro de las mismas; teniendo derecho a pedir y obtener de forma inmediata y gratuita copia de dicha documentación. En Madrid, a doce de Enero de dos mil cinco. 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La citada cantidad se hará efectiva a partir del día 26 de enero de 2005 en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima. ACUCHILLADO, barnizado cuatro manos. 6 euros metro. Antimanchas, robles, antipolvo. 914761037, 608724514. VENEREAS. Dermatología. Infantas, 14. 915325517. VENEREAS, dermatología, fimosis. Hilarión Eslava, 55. 915491923. MONEDAS compramos. Mayor, 26. 913664868. Plaza Madrid, 24 de enero de 2005. El Presidente del Consejo de Administración. COMPRAMOS monedas, billetes, relojes bolsillo. Bolsa Filatélica, Toledo, 14. 913663657.