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ABC MADRID 11-05-1998 página 141
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ABC MADRID 11-05-1998 página 141

  • EdiciónABC, MADRID
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LUNES 11- 5- 98 ANUNCIOS CLASIFICADOS ABC 141 AJXf n. OV ANUNCIOS POR PALABRAS JETO 9 O oA W W W %0 P G E S L TARIFA OFICIAL P r e i t i i e r A U OO TBEA D (É I O C eO A D M II P U B L I C I D A D AJTS E R D OR T O IL CO POLYMONT, S. A. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA De conformidad con lo establecido en el artículo 97 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas demás disposiciones aplicables, el Administrador Único de esta sociedad, en acuerdo tomado el día 5 de Mayo de 1998, ha decido convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 28 de Mayo de 1998, a las 10 horas, en primera convocatoria, y para el. día 29 de Mayo de 1998, a las 10 horas, en segunda convocatoria, ambas a celebrar en la sede social de la entidad, en Madrid, c Serrano, número 240, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan según el siguiente ORDEN DEL DÍA 1 Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales de la sociedad referidas al ejercicio dé 1997. 2 Examen y aprobación, en su caso, del Informé de Gestión de la sociedad referido al ejercicio de 1997. 3 Aprobación de la aplicación de! resultado del ejercicio 1997 propuesto por el Sr. Administrador Único. 4 Autorización para la firma del contrato de gestión y dirección de la entidad con D. Philippe Tersou. 5 Autorización para la elevación a público de los acuerdos tomados en la Junta. 6 Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta. De acuerdo con los dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría de Cuentas. Madrid, a 5 de Mayo de 1998. -El Administrador Único. URBANIZADORA H U M A N E S S. A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FUSIÓN E! Consejo de Administración de la sociedad Urbanlzadora Humanes, S. A convoca a los accionistas de la misma a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, en s u sede social, sita en qlorieta de Cuatro Caminos, número 6 y 7, el día 12 de junio de 1998, a las trece treinta horas, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA 1. Aprobación de ¡balance de fusión cerrado con fecha 31 de diciembre de 1997. 2. Apreciación de la fusión de las sociedades Promociones y Construcciones, PyC, Pryconsa, S. A. Manoteras, S. A. Mundocis, S. A. Urbanizadora Humanes, S. A. y Humanes Readencial, S. A. mediante la absorción por la primera de las cuatro restantes con arreglo al proyecto de fusión, que además de las menciones mínimas legalmente exigidas que se transcriben a continuación, contempla: 2.1. Ampliación de capital social de la absort ente. Promociones y Constnjcdones, PyC, Pryconsa, S. A. por un importe total de 1.003.281.000 pesetas mediante la emisión de nuevas acciones a entregar en canje de las Que posean los accionistas de las sociedades absorbidas, sin derecho de adquisidón preferente, y modificación correlativa del artículo 5 de los Estatutos Sociales. 2.2. Modificación de ios artículos 7 y 8 de los Estatutos Sociales de la absorbente, Promociones y Construcciones, PyC, Pryconsa, S. A. en relación con la transmisión de acciones. 2.3. Modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales de la absorbente, Promociones y Construcciones, PyC, Pryconsa, S. A. en reladón con lo previsto en el número 2 del artículo 170 de la L. S. A. 3. Delegación en el Consejo de Administración de las más amplias facultades para la ejecución, documentación e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados, con facultad expresa para su subsanación. 4. Ruegos y preguntas. 5. Redacdon, lectura y aprdsación del acta de la Junta. A los efectos del articulo 240.2 LSA se transcriben las menciones mínimas del proyecto de fusión que quedó depositado en el Registro Mercantil de Madrid con fecba 13- 03 1998. A) Denominación, domicilio y dalos regístrales de las sociedades que partidpan en ia fusión: Promociones y Construcciones, PyC, Pryconsa, S. A. domiciliada en Madrid, glorieta de Cuatro Caminos, 6 y 7, e inscrita en el Registro Mercantirde Madrid, inscnpciái 1. de la hoja número 10.951, folio 28, tomo 1.989, general 1.377 de la sección tercera del Libro de Sociedades. Manoteras, S. A. domiciliada en Madrid, glorieta de Cuatro Caminos, 6 y 7, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, inscripdón 1. de la hoja número 2.046, folio. 170, tomo 2.046, libro 1.429 de la sección tercera del Libro de Sociedades. Mundocis, S. A. domidliada en Madrid, glorieta de Cuatro Caminos, 6 y 7, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, inscripción 1. de la hoja número 24.486, folio 95, tomo 3.328, libro 2.613 de la secdón tercera del Libro de Sociedades. Urbanizadora Humanes, S. -A. domidliada en Madrid, glorieta de Cuatro Caminos, 6 y 7, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, ins- cripción 1. de la hoja número 26.519, foiio. 120, tomo 3.527, libro 2.795 de la sección tercera del Libro de Sociedades. Humanes Residencial, S. A. -domidliada en Madrid, glorieta de Cuatro Caminos, 6 y 7, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, inscripdón 1. de la hoja número 22.846, folio 86, lomo 3.166, libro 2.460 de la sección tercera del Libro de Sodedades. B) Tipo de canje de las acciones sobre la base del valor real del patrimonio sodal: Acciones de la absorbida Manoteras, S. A, por cada acción de Manoteras, S. A. se entregarán 2,3090 acciones de la absorbente. Acdones de la absorbida Mundods, S. A. por cada acdón de Mundocis, S. A. se eritregarán 0,8161 acciones de la absorbente, Acciones de la absorbida Urbanlzadora Humanes, S. A. por cada acdón de Urbanizadora Humanes, S. A, se entregarán 6,7061 acdones de la absori ente. Acciones de la absorbida Humanes Residencial. S. A. por cada acdón de Humanes Residencial, S. A. se entregarán 3,1396 acciones de la absorbente. C) Compensación complementaria en dinero: Cuando por aplicadón del tipo de canje resulten parles no enteras de títulos de la sociedad absorbente, tales fracciones se satisfarán en efectivo a los accionistas de las sodedades absorbidas. D Procedimiento por el que serán canjeadas las acciones: A partir de la fecha en que se produzca la inscripción de la escritura de fusión en el Registro Mercantil, y producida ya la extinción de derecho de las sociedades absorbidas, se practicarán todas las anotaciones que sean procedentes en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la sociedad absorbente de acuendo con la asignación de acciones que consten en la propia escritura pública de fusión, todo ello de acuerdo con lo previsto en el artículo 244.2 de la L. S. A. Dicha drcunstanda será comunicada a los nuevos accionistas de la sociedad absorbente, que podrán ejercer su derecho a obtener los títulos que les corresponda, libres de gastos. E Fecha a partir de la cual las nuevas acciones darán derecho a participar en las ganancias sociales: 1 de enero de 1998. F) Fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades que se extingan habrán de considerarse realizadas a efectos contables por cuenta de Promodones y Construcciones, PyC, Pryconsa, S. A. La de! día anterior al del otorgamiento de la escritura pública de fusión. G) Derechos que vayan a otorgarse en la sociedad absorbente a los titulares de acciones de clases especiales, y en las absorbidas, a quienes tengan derechos especi es distintos de las acciones: No se hace expresa reserva de ningún derecho a este respecto. H) Ventajas que vayan a atribuirse en ia sociedad absorbente a los expertos que informan el proyecto de fusión, así como a ios administradores de las sociedades que se fusionan: No se prevé ninguna. DOCUMENTACIÓN A partir de la publicación de esta convocatoria estará a disposición de todos los accionistas y los representantes de los trabajadores, no existiendo obligacionistas ni titulares de derechos especiales distintos de las acciones, en el domidlio- sodal la siguiente documentadón: a) Proyecto de fusión, b) El informe del experto independiente designado por el Registns Mercantil sobre el proyecto de fusión, c) Los informes de los administradores de cada una de fas sociedades sobre el proyecto de fusión, d) Las cuentas anuales y el informe de gestión de los tres últimos ejerdcios de las sociedades que participan en la fusión, en su caso, con el correspondiente informe de los auditores de cuentas, e) E! balance de fusión a 31- 12- 1997 de cada una de las sodedades que participan en la fusión, en su caso, acompañado del informe sobre su verificación de los auditores de cuentas, i) El texto íntegro de las modificadones que hayan de introducirse en los Estatutos de la sociedad absorbente, g Los Estatutos vigentes dé las sodedades que participan en la fusión, n La reladón de nombres, apellidos y edad o denominación social, así como la nadonalidad y domicilio de los administradores de las sociedades que partidpan en la fusión y ia fecha desde la que desempeñan sus cargos. Asimismo, a partir de la publicadón dei presente anuncio estará a disposición de todos los accionistas, en el domidlio social, el texto íntegro de la modificación propuesta de los Estatutos de la absori ente y del infonne redactado por los administradores de la sociedad. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas para obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de la documentadón citada. Fecha: 7 de mayo de 1998. -Firma: El secretario del Consejo. SI BUSCA PISO LEA LA LETRA PEQUEÑA Lea los anuncios por palabras de ABC y descubra que en la letra pequeña le aguardan grandes ofertas inmobiliarias. i a. i. lí ¿Í 3 BS 6i u fc. Para 2 7 miílones de esto es lo más parecido sin peligro vivirán en campamentos de refugiados. de personas como tú. refugiados, a un hogar. Tuvieron que huir de su país para salvar la vida. Hasta que puedan volver a sus casas ACfsll- IR protege y asiste a los refugiados, y lo hace, en gran medida, gracias al interés Si quieres ayudar, infórmate. Envía el cupón o llama: T e l (9 1) 369 06 70 Fax: 9 I) 369 I O 69 A C N U R ayuda al refugiado, ayúdanos tú. ALTO COMIÜIONAUO UL LAb NACI Nfci; UNIOAS PAHA L, 3 S R E F U G I A D O S ANUNCIOS EN COBRAMOS A DOMICILIO 532 27 27 PUEDE V D PAGAR CON CUALQUIER TARJETA DE CRÉDITO G G

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