ABC MADRID 11-05-1998 página 140
- EdiciónABC, MADRID
- Página140
- Fecha de publicación11/05/1998
- ID0002126041
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140 ABC ANUNCIOS WIUY v ECONOWilCOS ANUNCIOS CLASIFICADOS LUNES 11- 5- 98 rcJA ANUNCIOS IWUY 5420806- 5421004 5 4 8 0 9 1 O VECONOWIICOS MANOTERAS, S. Á. JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FUSIÓN El Consejo de Administración de ia sociedad Manoteras, S. A. convoca a los accionistas de la misma a la Junta general extraordinaria Ofie tendrá lugar en Madrid, en su sede social, sita en glorieta de Cuatro Caminos, números 6 y 7, el día 12 de junio de 1998, a las trece licras, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del O R D E N DEL D Í A 1. Aprobación del balance de fusión cerrado con fecha 31 de diciembre d e! 997. 2. Aprobación de la fusión de las sociedades Promociones y Construcciones, PyC, S. A. Manoteras, S. A. Mundocis, S. A. Urbanizadora Humanes, S. A y Humanes Residencial, S. A. mediante la absorción por la primera de ¡as cuatro restantes, con arreglo al proyecto de fusión, que además de las menciones mínimas iegalmente exigidas que se transcriben a continuación, contempla: 2.1. Ampliación de capital social de la absorbente Promociones y Construcciones, PyC, Pryconsa, S, A. por un importe total de 1. G 03.281.000 pesetas mediante la emisión de nuevas acciones a entregar en canje de las que posean los accionistas de las sociedades absorbidas, sin derecho de adquisición preferente, y modificación correlativa del artículo 5 de los Estatutos Sociales. 2.2. Modificación de los artículos 7 y 8 de los Estatutos Sociales de la absorbente Promociones y Construcciones, PyC, Príconsa, S. A. en relación con la transmisión de acciones, 2.3. Modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales de la absorbente Promociones y Construcciones, PyC, Pretensa, S. A. en relación con lo previsto en el número 2 del artículo 170 de la LS- A. 3. Delegación en el Consejo de Administración de las más amplias facultades para la ejecución, documentación e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados, con facultad expresa para su subsanación. 4. Ruegos y preguntas. 5. Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta. A los efectos del articulo 2402 LSA se transcriben las menciones mínimas del proyectjo de fusión que quedó depositado en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 13- 3- 1998. A Denominación, domicilio y datos regístrales de las sociedades que participan én la fusión: Promociones y Construcciones, PYC, Pryconsa, S. A. domiciliada en Madrid, glorieta de Cuatro Caminos, 6 y 7, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, inscripción f de la hoja número 10.951 folio 28. tomo 1.989, general 1.377, de la sección tercera del Libro de Sociedades. Manoteras, S, A. domiciliada en Madrid, glorieta de Cuatro Caminos, 6 y 7, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, inscripción 1 de la hoja número 2.046, folio 170, tomo 2.046, libro 1.429, de la sección tercera del Libro de Sociedades, Mundocis. S. A. domiciliada en Madrid, glorieta de Cuatro Caminos, 6 y 7, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, inscripción 1 de la hoja número 24.436, folio 95, tomo 3.328, libro 2.613. de la sección tercera del Libro de Sociedades. Urbanizadora Humanes, S. A. domiciliada en Madrid, glorieta de Cuatro Caminos, 6 y 7, e inscrita en el Registra Mercantil de Madrid, inscripción 1 de la hoja número 26.513, folio 120, tomo 3.527, libro 2795 de la sección tercera del Libro de Sociedades. Humanes Residencial, S. A. domiciliada en Madrid, glorieta de Cuatro Caminos, 6 y 7, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, inscrifdón- 1 de la hoja número 22.846, folio 86, tomo 3.166. libro 2.460, de la sección tercera del Libro de Sociedades. B Tipo de canje de las acciones sobre la base del valor real del patrimonio social: Acciones de la absorbida Manoteras, S. A. por cada acción de Manoteras, S. A. se entregarán 2,3090 acciones de la absorbente. Acciones de la absorbida Mundocis. S. A. por cada acción de Mundocis, S. A. se emregarán 0,81 El acciones de la absorbente. Acciones de la absorbida Urbanizadora Humanes, S. A. por cada acción de Urbanizaddta Humanes, S. A se entregarán 6,7061 acciones de la absorbente. Acciones de la absorbida Humanes Residencial, S. A. por cada acción de Humanes Residencial, S. A. se entregarán 3,1396 acciones de la absorbente. C Compensación complementaria en dinero: Cuando por aplicación del tipo de canje resulten partes no enteras de títulos de la sociedad absorbente, tales fracciones se satisfarán en efectivo a los accionistas de las sociedades absorbidas. G) Procedimiento por el qué serán canjeadas las acciones: A partir de la fecha en que se produzca la inscripción de la escritura de Fusión en el Registro lyiercantil, y producida ya la extinción de derecho de las sociedades absorbidas, se practh carán todas las anotaciones que sean procedentes en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la sociedad absorbente, de acuerdo con la asignación de acciones que consten en la propia escritura pública de fusión, todo ello de acuerdo con lo previsto en el artículo 244.2 de la L. S. A. Dicha circunstancia será comunicada a los nuevos accionistas de la sociedad absorbente, que podrán ejercer su derecho a obtener los títulos que les correspondan, libres de gastos. E) Fecha a partir de la cual las nuevas acciones darán derecho a participar en las ganancias sociales: 1 de enero de 1998. n Fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades que se extingan habrán de considerarse realizadas a efectos contables por cuenta de Promociones y Construcciones, PyC, Pr consa, S. A. La del día anterior ai del otorgamiento de la escritura pública de fusión. G) Derechos que vayan a otorgarse en la sociedad absorbente a los titulares de acciones de clases especiales, y en las absorbidas, a quienes tengan derechos especiales distintos de las acciones: No se hace expresa resen a de ningún derecho a este respecto. H Ventajas que vayan a atribuirse en la sociedad absorbente a los expertos que informan el proyecto de fusión, así como a los administradores de las sociedades que se fusionan: No se prevé ninguna. DOCUMENTACIÓN A partir de la publicación de esta convocatoria estará a disposición de todos los. accionistas y los representantes de los trabajadores, no existiendo obligacionistas ni titulares de derechos especiales, distintos de las acciones, en el domicilio social ia siguiente documentación: a) Proyecto de fusión. b El informe del expeno independiente designado por el Registro Mercantil sobre el proyecto de fusión, c) Los informes de ¡ds administradores de cada una de las sociedades sobre el proyecto de fusión. d Las cuentas anuales y el informe de gestión de los tres úhimos ejercicios de las sociedades que participan en la fusión, en su caso, con el correspondiente informe de los auditores de cuentas, e) El balance de fusión a 31- 12- 1997, de cada una de las sociedades que participan en la fusión: en su caso, acompañado del informe sobre su verificación de los auditores de cuentas, f) El texto integro de las modificaciones que hayan de introducirse en los Estatutos de la sociedad absorbente, g) Los Estatutos vigentes de las sdciedades que participan en la fusión, h) La relación de nombres, apellidos y edad, o denominación social, así como ¡a nacionalidad y domicilio de los administraiiores de las sociedades que participan en la fusión y la fecha desde la que desempeñan sus cargos. Asimismo, a partir de la publicación del presente anuncio estará a disposición de todos los accionistas en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta de los Estatutos de la absorbente y del informe redactado por los administradores de la sociedad. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas para obtener la entrega o envío gratuitos del texto Integro de la documentación citada. Fecha: 7 de mayo de 199 B. -Firma: el secretario del Consejo. SOCIEDAD CINEMATOGRÁFICA DE CENTROS COMERCIALES, S. A Junta general ordinaria El Consejo de Adirin stración de la Sociedac Cinefnatográfica de Centros Ca: iierciales, S. A. ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, calle Santiago de Composlela Sur, s n, esquina Ginzo ds Limia, el día 24 de juriio de 1898, s las oc 8 horas, en primera corvocalorra, y en caso de no reunirse quorum suficiente, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden dei ¿ía; 1. Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, e balance, ia cuenta de pérdidas V ganancias y el informe de gestión, y resoli ción, si procede, sobre la distribución de beneficios, todo ello correspondiente al e- ercicio 1997. 1 Aprobación, en su CESO, ce ia cestión del Conse; o de Administración durante el ejercicio 1997. 3. Reelección y, en su caso, nombramiento de consejeros, 4. Apoderamiento para elevar los acuerdos adoptados a escritura púb! ca. 5. Ruegos y preguntas. 6. Aprobación del acta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley. A partir de esta convocstcria de Junta cenerai. cualquier accionista podrá obtener de Ja sociedad de forma inmediata y gratuita, los cocumsntos que han de ser sometidos a ia aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. tvladrid, 6 de mayo ce 1398. -0 secretario del Consejo de Administración, ¿Qué debo hacer para anunciarme en ABC? ABC RESPONDE Dirigirse a una agencia de publicidad o llamar al teléfono de ABC 902 121 902 CONVOCATORIA JUNTA GENERAL VOkSA ORDINARIA DE ACCIONISTAS El Consejo de Administración en su reunión del día 25 de Febrero de 1998, de conformidad con el artículo 9 de los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Domicilio Social, Paseo de la Castellana n 77, de Madrid, el día 10 de Junio de 1998, a las 13: (K) horas, en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente: Orden del día 1 Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y Distribución de Resultados del Ejercicio 1997, así como la gestión del Consejo de Administración. 2 P Consejo de Administración 3 Remuneración del Consejo 4 Consolidación Fiscal Española Al amparo de lo previsto en el Artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatona los Señores Accionistas, podrán analizar y obtener de fomna inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Madrid, 6 de Mayo de 1998 Si desea insertar un anuncio por palabras o reclamos de mayor formato, llámenos. 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