Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
SÁBADO 6- 6- 87 ABC Consejo de Administración, referido al ejercicio fiscal 1986. 4. Nombramiento de accionistas censores. 5. Ruegos y preguntas. Tendrán derecho de asistencia a las Juntas ordinarias y extraordinaria todos aquellos señores accionistas titulares de acciones nominativas inscritas en el libro registro de socios con cinco días de antelación a aquel de la celebración de la Junta. Se comunica a los señores accionistas que tendrán a su disposición los documentos a que se refiere el artículo 110 de la ley de Sociedades Anónimas en el domrcilio social, durante los quice días precedentes a la celebración de las Juntas. El Consejo de Administración. -R. A B C í 75 Amaya, Compañía de Seguros y Reaseguros, S. A. JUNTA GENERAL ORDINARIA Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado con intervención de su letradoasesor, se convoca a los accionistas de la Sociedad Amaya. Compañía de Seguros, y Rea- seguros. S. A. a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo cha 25 de junio de 1987. en convocatoria única, a las doce treinta horas, en el domiclio social de la Compañía. sito en Madrid, plaza de la Lealtad, 3, a fin de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente ORDEN DEL DÍA Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S. A. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general de accionistas de esta Sociedad que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 27 de junio de 1987, a las once horas de la mañana, y en segunda convocatoria el día 28 del mismo mes, a la misma hora, en ambos casos en el domicilio social, fábrica de Beasain (Guipúzcoa) para deliberar y decidir acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente ORDEN DEL DÍA Primero. -Deliberación y acuerdo sobre la Memoria, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, las amortizaciones industriales y la aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 1986, así como sobre la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio. Segundo. -Renovación estatutaria del Consejo. Tercero. -Nombramiento de accionistas censores de cuentas, propietarios y suplentes, para el ejercicio de 1987. Cuarto. -Delegación en los más amplios términos en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social conforme al artículo 96 y concordantes de la ley de Sociedades Anónimas. Quinto. -Autorización al Consejo de Administración, en los más amplios términos, para emitir bonos u obligaciones de cualquier naturaleza y a ampliar, en su caso, el capital social en la cuantía necesaria para atender al canje de las obligaciones convertibles en acciones cuyos titulares, hicieren uso del derecho de convertibilidad. Sexto. -Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general. Se recuerda a los señores accionistas que podrán concurrir a la Junta general quienes sean titulares, al menos, de 100 acciones y que las depositen con cinco días de antelación en la caja social de la compañía o en Bancos que acrediten debidamente el depósito. Las acciones presentes o representadas en la Junta general serán retribuidas con una prima de asistencia de siete pesetas por acción. Madrid, 28 de mayo de 1987. -El Consejo de Administración. -Éi secretario: Manuel VillarArregui. -R. KOIPE SOCIEDAD ANÓNIMA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS El Consejo de Administración de Koipe, S. A. ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en única convocetoria a las dieciocho horas del día 27 del mes de junio, en los locales del Cine Astoria, sito en la plaza Pío XII, número 1, en San Sebastián. El objeto de la convocatoria es el de someter a la aprobación de la Junta los siguientes asuntos: 1. Memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y gestión realizada por el Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 1986. 2. Propuesta de distribución de resultados. 3. Ratificación de la designación de consejero realizada por el Consejo de Administración al amparo del artículo 221 de los Estatutos Sociales. 4. Solicitar la prórroga para los ejercicios 1987, 1988 y 1989 del Régimen Fiscal de Declaración Consolidada de Balances para el Grupo de Sociedades en que actualmente figura Koipe, S. A. como Sociedad dominante. 5. Nombramiento de los señores accionistas censores de cuentas para el ejercicio 1987. Los documentos a que se refiere el artículo 110 de la vigente ley de Sociedades Anónimas están a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, durante los quince días precedentes al de la celebración de la Junta convocada. Los señores accionistas que deseen asistir a la Junta convocada deberán proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia, que les será entregada por las entidades depositarías, de sus acciones o solicitándola de tas oficinas centrales de Koipe, S. A. en San Sebastián, previa justificación de su titularidad. San Sebastián, 26 de mayo de 1987. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Primero. Examen y aprobación, si procede. de la Memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias, informe de los accionistas censores de cuentas en relación con el ejercició 1986. así como de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio. Segundo. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de beneficios. Tercero. Cese estatutario, ratificación. elección y o reelección, en su caso, del Consejo de Administración. Cuarto. Nombramiento de accionistas censores de cuentas, titulares y suplentes, para ei ejercicio 1987. Quinto. Ruegos y preguntas. Sexto. Redacción y aprobación del acta de la Junta general o, en su caso, designación de interventores a tal fin. 7 i t Madrid. 3 de junio de 1987. -El presidente t del Consejo de Administración. Firmado: i Agustín Cotorruelo Sendagorta. -R. Instituto Editorial Reus, S. A. JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SEÑORES ACCIONISTAS i i r Promociones Palmones, S. A. Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 29 de junio de 1987, a las diecinueve treinta horas, y en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente, a la misma hora, fijándose como lugar de la reunión, en cualquiera de los dos casos, el domicilio social de la compañía, calle Villanucva, número 19. de Madrid. Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta eeneral ordinaria, que se celebrará en Madrid el día 29 de junio de j, 1987. a las cinco de la tarde, en el domicilio de Marques de Valdeiglcsias. numero 1, terce- f ro derecha, en primera convocatoria, y al si- guíente día 30 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, para celebrarla, en su caso, en segunda convocatoria, todo ello bajo el siguiente ORDEN DEL DÍA I. Examen y aprobación, en su caso, de la 1 Memoria, balance, cuenta de perdidas y ganancias, distribución de beneficios del año 1986. así como de la gestión social. 2. Designación de los señores accionistas cen- r sores de cuentas para el ejercicio 1987. 3. Renovación parcial del Consejo de Admi- í. nistración. i 4. Lectura y aprobación del acta de la Junta. Madrid, 24 de mayo de 1987. -El presiden- te de! Consejo de Administración, don Octa- viano Alonso de Celis. -R. Banco Hispano Industrial, S. A. BONOS DE CAJA, SERIE CINCO, OCTUBRE- 82 Se comunica a los bonistas de la serie arriba citada que los bonos de la misma devengarán, durante el período comprendido entre los días 2 de junio y 1 de diciembre de 1987 ur tipo de interés del 10,5 por 100 anual. Madrid a 1 de junio de 1987. -El secretario del Consejo, Manuel Otero Torres. -R. t 1. 2. 3. ORDEN DEL DÍA Examen y aprobación, si procede, del Balance, cuenta de resultados y memoria del ejercicio fiscal cerrado el 31 de diciembre de 1986. Aplicación de resultados. Aprobación, si procede, de la gestión del