ABC MADRID 14-03-1987 página 68

68 ABC ECONOMÍA acciones inscritas en. el. Libro de Socios con cinco días de antelación, por lo menos, a la fecha de la reunión, los cuales recibirán la correspondiente tarjeta de asistencia. Los titulares de menos de veinte acciones podrán agruparlas hasta reunir dicho número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con de recho personal de asistencia a la Junta. Las tarjetas de asistencia se solicitarán, hasta cinco días antes de la Asamblea, en las oficinas centrales del Banco de Fomento (paseo de la Castellana, 92, Madrid) Si no se consiguieran los mínimos de asistencia exigidos por la ley para celebrar la Junta en primera convocatoria y adoptar válidamente los acuerdos sobre todos los puntos del orden del día, tendrá lugar, en segunda, el día siguiente, sábado, 4 de abril próximo, en el mismo lugar y a la misma hora señalados para, la primera convocatoria, lo que se publicaría oportunamente en la Prensa oficial y privada, siendo válidas para esta segunda convocatoria las tarjetas de asistencia expedidas para la primera. Por cada acción presente o representada que concurra a la Junta, los señores accionista percibirán una prima de asistencia de tres pesetas brutas. Madrid, 12 de marzo de 1987. -El secretario general, Francisco Mur Bellido. -R. SÁBADO 14- 3- 87 de BBC Brown Boveri, S. A. en la pro porción correspondiente, según establece el artículo 142 de la ley de Sociedades Anónimas, compensándose en efectivo la diferencia resultante, renunciando los accionistas de la Sociedad absorbente al derecho de suscripción preferente. 4. La fusión mencionada queda sometida a la condición suspensiva de que por la Dirección General de Transacciones Exteriores del Ministerio de Economía y Hacienda se confieran las autorizaciones correspondientes. 5. Se faculta al Consejo de Administración, en los términos más amplios que en Derecho proceda, para que realice cuantos actos y negocios jurídicos considere necesarios para llevar a cabo la presente fusión. M a d r i d- B a r c e l o n a 10 de m a r z o de 1987. -Los Consejos de Administración. -R. Banco de fomento, S. A. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS El Consejo de Administración de este Banco ha acordado convocar Junta general de accionistas para el viernes, día 3 de abril próximo, a las doce horas, en el salón Dos Castillas del hotel Meliá Castilla, de Madrid (entrada por la calle del Capitán Haya. 43) en primera convocatoria, con el siguiente ORDEN DEL DÍA 1. Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, amortizaciones, aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio de 1986. 2. Ratificación, del nombramiento de consejeros. 3. Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1987. 4. Autorizar al Consejo de Administración para aumentar el capital social, en una o varias veces, en la oportunidad que decida, sin previa consulta a la Junta general, hasta el límite máximo de 3.010.324.250 pesetas, dentro del plazo de cinco años, de acuerdo con el artículo 96 de la vigente ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, bien mediante el desembolso, en todo o en parte, de las acciones a cargo de los suscriptores o bien a través de la transformación de toda clase de reservas libres, incluso de la reserva especial primas de emisión de acciones, o de las procedentes de la actualización de valores de los activos fijos materiales, introduciendo las modificaciones pertinentes en el artículo 5.1 de los Estatutos Sociales; autorizando igualmente al Consejo para solicitar el alta en contratación pública y cotización oficial de las acciones que se emitan, dejando previamente sin efecto la autorización otorgada por la Junta general, al amparo del mismo artículo 96 de la ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, otorgada por la Junta general de 27 de marzo de 1982, que será previamente objeto de anotación registral extendida al margen de su inscripción para hacer constar su extinción. 5. Facultar al Consejo de Administración para emitir bonos de caja hasta la- suma de 3 Ü. ÜÜÜ millones de pesetas, en títulos simples o convertibles o canjeables, con arreglo a lo dispuesto en el capítulo VII de la ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, artículo 130 del Reglamento del Registro Mercantil y demás legislación aplicable a la emisión de títulos de renta fija y a la emisión de bonos de caja por parte de los Bancos industriales y de negocios, autorizándole asimismo para solicitar el alta en contratación pública y cotización oficial, y la condición de cotización calificada, de los títulos que se emitan conforme a la presente autorización. 6. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión de la Junta. La aprobación de los acuerdos sobre los puntos 4. y 5. exige Ja concurrencia a la Junta de accionistas y de capital desembolsado en las proporciones que establece el artículo 58 de la ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas. De acuerdo con lo establecido en la ley 39 1975, de 31 de octubre, y real decretó 2288 1977, de 5 de agosto, el Consejo de Administración ha. sido asesorado en derecho sobre la legalidad de los acuerdos de convocatoria de la Junta general por su letrado asesor. Tendrán derecho a concurrir a la Junta los señores accionistas que posean veinte o más EN 1 JESA EMPRESA MACIOHAL DEELECTRKIMD, S. A AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES EMISIÓN DE 29 DE MARZO DE 1977 Se pone en conocimiento de los señores te- nedores de las obligaciones de esta sociedad, emisión de 29 de marco de 1977, que a la vista de los resultados de los sorteos efectuados ante notario en 24 de marzo de 1980. 10 de marzo de 1981. 18 de febrero de 1982, 1 de Ü febrero de 1983. 20 de febrero de 1984, 18 de marzo de 1985 y 21 de febrero de 1986, y de conformidad con los términos de la escritura de emisión, el 29 de marzo de 1987 procede la amortización de los restantes 4.500 títulos de la citada emisión, cuya numeración se relaciona a continuación: 1- 500 5.501- 6.000 BBC Brown Boveri, S. A. y Brown Boveri, S. A. TERCER ANUNCIO DE FUSIÓN Reunidas el día 1 de enero de 1987, a las dieciocho horas, las Juntas generales extraordinarias de accionistas de las Sociedades arriba mencionadas, en sus respectivos domicilios sociales, acordaron modificar los acuerdos de fusión anteriormente adoptados y publicados en el Boletín Oficial del Estado y en la Prensa diaria del domicilio social de ambas entidades, por lo que se vuelven a publicar íntegramente dichos acuerdos de fusión conforme al siguiente tenor: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 134 y en el 145 de la ley de Sociedades Anónimas, se hace público que en las Juntas generales extraordinarias de accionistas celebradas en Madrid y Barcelona, respectivamente, el día 1 de enero de 1987, a las dieciocho horas, se adoptaron por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos: 1. Aprobar la fusión de BBC Brown Boveri, S. A. con Brown Boveri, S. A. (antes Metron, S. A. mediante la absorción de aquélla por ésta, y la consiguiente adquisición en bloque del patrimonio de la Sociedad absorbida, que asciende a 903.087.898 pesetas, según el balance formalizado al 31 de diciembre de 1986, de conformidad con lo establecido en el artículo 146 de la vigente ley de Sociedades Anónimas, quedando, consecuentemente, Brown Boveri, S. A. (antes Metron, S. A. subrogada en todos los derechos y obligaciones de la entidad BBC Brown Boveri, S. A. qué quedará disuelta sin liquidación, todo ello con efecto al día 1 de enero de 1987. 2. Aprobar el balance social de ambas entidades, que ha de servir de base para la mencionada fusión, formalizado el día anterior a la fecha de la celebración de esta Junta, esto es, al 31 de diciembre de 1986. 3. Ampliar el capital social de Brown Boveri, S. A. (antes Metron, S. A. en la cuantía de 903.000.000 de pesetas, mediante la emisión de 1.806.000 acciones, de la serie 22, que se emitirán al valor de 500 pesetas cada una de ellas y que se adjudicarán íntegramente a los accionistas 9.001- 9.500 20.001- 21.000 21.501- 22.000 23.501- 25.000 De acuerdo con las condiciones de la emisión, los referidos títulos se reembolsarán a partir de la citada fecha, 29 de marzo de 1987, por su valor nominal, libres de impuestos y gastos para el tenedor, efectuándose el pago en el domicilio social de la emisora, sito en Madrid, calle del Príncipe de Vergara, número 187. Madrid, 2 de marzo de 1987. -El presidente del Consejo de Administración. -R. Intelligent Decisión Systems, S. A. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA El Consejo de Administración de la Sociedad convoca Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, el día 7 de abril de 1987, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en su caso, en segunda, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente ORDEN DEL DÍA 1. Modificación de los artículos 5. 6. 7. 15, 24. 25, 29, 30, 31. 32, 36 y 38 de los Estatutos Sociales. 2. Cese de los actuales consejeros y designación de nuevos miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. 3. Aprobación del acta. Madrid, 10 de marzo de 1987. -Por el Consejo de Administración. El presidente, don Juan Carlos Isasli Bórica. -R.