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ABC CORDOBA 31-08-2015 página 19
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  • EdiciónABC, CORDOBA
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ABC LUNES, 31 DE AGOSTO DE 2015 cordoba. abc. es CÓRDOBA 19 Cuatro detenidos en una trama de compraventa de metales preciosos La operación policial se salda con 26 apresados más en otras provincias S. L. CÓRDOBA Una operación conjunta de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria ha permitido desarticular una trama de fraude en la compraventa de metales preciosos en la que han sido detenidas 30 personas- -en Madrid (22) Barcelona (4) y Córdoba (4) -relacionadas presuntamente con una red de empresas diseñadas para justificar la procedencia de metales preciosos obtenidos ilegalmente. Todas los registros necesarios para proceder a las detenciones se han producido en relojerías, joyerías, sedes de empresas, domicilios y en un despacho. La Policía Nacional informó ayer de que a los arrestados se les imputan presuntos delitos de receptación, falsedad documental, blanqueo de capitales y contra la hacienda pública por un fraude superior a los 2,5 millones de euros. Los agentes han registrado 20 empresas, domicilios y establecimientos en los que se han incautado de cerca de media tonelada de oro y plata, más de 476.000 euros en efectivo y además han bloqueado activos financieros por un valor superior a los 458.000 euros. Las investigaciones comenzaron en diciembre de 2013, en Cantabria, sobre una empresa que estaba tratando de vender láminas de oro de 24 quilates presentando una factura para justificar la procedencia del metal que mostraba ciertas irregularidades. Las pesquisas condujeron a una serie de empresas que habrían diseñado un entramado para la defraudación del IVA y la justificación de la procedencia de los metales obtenidos al margen de la legalidad. Dinero y material incautado por la Policía La mayor parte del oro y plata con el que los investigados comerciaban se producía al margen de los requisitos exigidos en la legislación vigente, sin ningún tipo de control policial o administrativo. Las empresas no registraban los metales en los preceptivos libros de policía, de hecho la mayoría carecía de ellos, no cumpliendo por tanto las obligaciones de comunicación y de conservación hasta que se verifique la legitimidad de la procedencia del mismo. Las irregularidades detectadas no sólo afectaban a estos libros de registro, sino también a la procedencia y ABC trazabilidad de los metales preciosos comercializados, a la veracidad sobre su facturación y al cumplimiento de las obligaciones fiscales, fundamentalmente en declaraciones de IVA. El trayecto seguido por el metal precioso con el que los investigados comerciaban pasaba desde los pequeños proveedores a varios intermediarios y hasta las grandes fundiciones o distribuidores. Los datos disponibles apuntaban a un entramado creado para dar salida a metal no registrado de dudosa procedencia, de hecho posiblemente proveniente de delitos contra el patrimonio o contrabando.

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