Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
44 ECONOMÍA MARTES, 17 DE MARZO DE 2015 abc. es economia ABC Banco Madrid y BPA eran estructuras de blanqueo desvela la investigación España impone un corralito y bloquea los depósitos y fondos de la entidad PABLO MUÑOZ CRUZ MORCILLO MADRID E l escándalo en Banca Privada de Andorra (BPA) y sus filiales por su supuesta colaboración con el blanqueo de dinero del crimen organizado ha obligado a las autoridades del Principado y españolas a imponer un corralito temporal en el grupo financiero. Ante la fuga de ahorros que venía sufriendo desde su intervención la semana pasada, los tres administradores provisionales de Banco Madrid designados por el Banco de España decidieron ayer solicitar el concurso de acreedores y suspender la operativa de la entidad hasta que el juez decida sobre el futuro del banco. Así, y en la práctica, hasta entonces quedan bloqueados los depósitos, fondos de inversión y sicavs gestionados por Banco Madrid. La investigación abierta tanto en Andorra como en España ha puesto de manifiesto, según fuentes de la máxima solvencia consultadas por ABC, que el blanqueo estaba institucionalizado en estas dos entidades financieras; es decir, funcionaban como auténticas estructuras de lavado de dinero lo que añade más gravedad a este complejo caso. Largas colas de clientes afectados por el corralito aplicado a la Banca Privada de Andorra EFE Tres grupos Se han detectado tres tipos de clientes con responsabilidades muy distintas. El primero, formado por individuos de la delincuencia organizada que usaban los dos bancos para blanquear enormes cantidades de dinero; un segundo, al que las entidades facilitaban las herramientas y los soportes necesarios para defraudar, y un tercero, el de la mayoría, que utilizaba Banco Madrid para los fines legales que son propios del negocio de la banca privada, como es la realización de inversiones con el dinero de los depositantes. Sin embargo, entre el segundo y tercer grupo de clientes puede haber algunos cuyo dinero ha sido movido de forma irregular por el banco a espaldas de los interesados, lo que puede suponer responsabilidades para ellos, no necesariamente de carácter penal En este momento, por tanto, aún es pronto para saber cuántas personas están realmente implicadas en este caso, si bien las fuentes consultadas por ABC las sitúan, en este momento, en torno a la decena en lo que se refiere solo a Banco Madrid. Por la misma jun Jang, cuñado de Gao Ping, jefe de la mafia china desmantelada por la Policía en la operación Emperador. Además está la declaración de Rafael Pallardó, que blanqueaba en Andorra dinero para la misma trama. Este imputado confirmó ante las autoridades del Principado que lo que se ve en las imágenes era práctica habitual y existen además sus agendas, en las que junto al nombre de J. P. Miquel se trataría del consejero delegado de BPA, Joan Pau Miquel, desde la madrugada de ayer en prisión en el Principado figuran anotadas lo que parecen ser comisiones, que oscilarían entre los 500.000 y 600.000 euros. Conexión venezolana Respecto a investigación abierta en Andorra y la aparición en ella de tres exviceministros venezolanos, el exjefe de inteligencia de ese país y un ejecutivo de la petrolera estatal PDVSA, las fuentes consultadas precisan que esa investigación parte del Principado, desde donde se pidió información a España. La razón es que en el sumario abierto contra el capo de la mafia rusa Andrei Petrov aparecieron esas conexiones y, de hecho, se libró la correspondiente comisión rogatoria. También aparecían Santiago de Roselló y Xavier Campos, directores generales adjuntos de BPA destituidos, como blanqueadores de Petrov a través de la entidad bancaria. Ayer, la agencia Reuters aseguraba que las autoridades norteamericanas Ayer, la Policía hizo volcados de ordenadores de Banco Madrid REUTERS razón tampoco se facilitan identidades, si bien ha trascendido que se investiga una sicav relacionada con la familia Carceller, propietaria de la cervecera Damm, aunque es pronto para atribuir responsabilidades concretas. Tanto Demetrio Carceller Arce como Demetrio Carceller Coll padre e hijo se sentarán en el banquillo de los acusados el próximo día 23 de junio. El segundo se enfrenta a 14 años de prisión por cuatro delitos fiscales y otro de blanqueo. Las investigaciones han podido demostrar, incluso documentalmente, que el blanqueo en la BPA estaba institucionalizado. De hecho, España ha enviado al Principado un vídeo en el que empleados de la entidad explican con todo lujo de detalles la operativa de lavado a uno de sus clientes del crimen organizado, en concreto a Wei-