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ABC LUNES, 23 DE FEBRERO DE 2015 abc. es españa ESPAÑA 33 Principales rutas de blanqueo de capitales CASOS DE FRAUDES El Peñón controla el 60 por ciento de las apuestas online del Reino Unido Italia Mónaco EE. UU. Marruecos India Siria China M. C. MADRID República Dominicana Colombia Brasil Actividad delictiva principal Contrabando Blanqueo de capitales N de grupos implicados 2012 2013 2014 3 0 0 0 3 0 1 2 0 3 2 1 0 1 ABC Rutas chinas Países de tránsito Rutas hacia R. Unido y Marruecos Rutas americanas (Florida, Rep. Dominicana, Colombia y Brasil) Tráfico de hachís Tráfico de cocaína Estafa Es habitual que un mismo grupo se dedique a varias actividades delictivas OCDE en 2013. Según las autoridades tributarias españolas son 30.000, pero otras fuentes hablan incluso de 80.000. Todo en un terreno de 600 hectáreas (cinco veces el Parque del Retiro de Madrid) y con 30.000 habitantes. Mafia rusa La presión policial ha golpeado las estructuras económicas y financieras de la organizaciones criminales, pero ha hecho que se incrementen el número de residencias pasivas no lucrativas de nacionales de repúblicas exsoviéticas en Andorra, y ha llevado a Gibraltar a ser sede de muchas empresas de origen exsoviético. De esa manera, se habría empujado a los sujetos activos a lugares menos accesibles a las investigaciones judiciales, policiales, patrimoniales y financieras. En 2011, se solicitó a Rusia la extradición temporal a España de Tariel Oniani, considerado líder del grupo criminal Kutaisi, al ser acusado de actividades de blanqueo a través de empresas gibraltareñas que compraban inmuebles en España y restaurantes de Barcelona regentados por miembros de su organización. Las rutas financieras utili- zadas en los últimos años por grupos dedicados al blanqueo de capitales se establecen en torno al destino de los fondos procedentes de la actividad realizada en España. Además de Gibraltar, han utilizado los siguientes paraísos fiscales, que son territorios que no colaboran y ocultan al último beneficiario: Isla de Man, Santa Lucía, Islas Seychelles, Liechtenstein, República Dominicana, Islas Vírgenes, Mónaco, Macao, Islas Caimán, Chipre y Liberia. Operación Ballena Blanca En las investigaciones de la Policía por blanqueo de capitales han aparecido sociedades y cuentas en Gibraltar en más de 200 actuaciones. Entre las más relevantes están la Operación Malaya contra la corrupción urbanística en la Costa del Sol, sobre todo Marbella, la operación Ballena Blanca contra el blanqueo internacionales, la operación Troika contra la mafia rusa y la operación Shovel para perseguir el blanqueo de capitales de organizaciones británicas. Al final, los investigadores concluyen que cualquier actuación policial que se lleve a cabo contra el blanqueo de capitales y que sea de cierta importancia, relacionada con una trama de corrupción, el crimen organizado nacional e internacional (principalmente grupos británicos, rusos e italianos) conducen en alguno momento a Gibraltar. Las infraestructuras de telecomunicaciones, que en buena parte las tiene disponibles a través de España, ha permitido a Gibraltar obtener una ventaja competitiva respecto a otras jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales En el Peñón se combinan las ventajas de estos territorios (incluidas la baja tributación y la confidencialidad de la información sobre el último beneficiario) junto con esas privilegiadas infraestructuras de las que disfruta por España. Todo ello han hecho de Gibraltar un centro internacional para el alojamiento de servicios web, sobre todo los relacionados con el juego on line según un informe de la investigación. Esas actividad on line tiene generalmente una fiscalidad especial y da lugar a muchos casos de fraudes, pero además puede ser utilizada como instrumento para el blanqueo de capitales. El juego representa casi un 25 por ciento del PIB de Gibraltar, que controla el 60 por ciento de las apuestas online que se realizan en Reino Unido. Son numerosas las empresas de este tipo que se han asentado en el Peñón. En total, están operando 27. Contrabando Las actividades criminales más frecuentes que se desarrollan en Gibraltar son el contrabando de tabaco y otras mercancías Opacidad Conocer el beneficiario último de una sociedad en el Peñón es muy costoso Infraestructuras de España Las infraestructuras de telecomunicaciones, a través de España, han dado ventaja a Gibraltar Bunkering Hay otros datos significativos sobre las actividades que se llevan a cabo en Gibraltar. En el Peñón el negocio financiero funciona a pleno rendimiento, pero además es el principal exponente del bunkering la venta de gasóleo desde buques fondeados en aguas del Estrecho. Se trata del repostaje de unos 100.000 buques con más de 7 millones de toneladas de fuel al año. El Gobierno de España ya ha anunciado en diversas ocasiones un endurecimiento de las sanciones contra las empresas que practican ese bunkering Gibraltar, además, está tramitando ya el 10 por ciento de todas las pólizas de los seguros de coche del Reino Unido. ABC