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ABC CORDOBA 11-12-2012 página 39
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ABC CORDOBA 11-12-2012 página 39

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ABC MARTES, 11 DE DICIEMBRE DE 2012 abc. es españa ESPAÑA 39 El Pleno de la Audiencia Nacional rechazó investigar a la mafia china La querella de la Fiscalía contenía los mismos hechos por los que Andreu actuó luego CRUZ MORCILLO PABLO MUÑOZ MADRID El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó en julio de 2010 la competencia en la investigación abierta contra la mafia china, por entonces ya avanzada. El asunto fue avocado a Pleno por la Sección Segunda, que prefirió que fuese éste quien resolviese el recurso de la Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado por la decisión del juez Ismael Moreno de rechazar el asunto. Solo unos quince meses más tarde, después de que parte de la investigación estuviera paralizada en un juzgado de Plaza de Castilla, que luego archivó, y de que solo un magistrado de Fuenlabrada entendiera la gravedad del asunto y continuara adelante con el caso, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu asumió la instrucción. Cuando lo hizo no concurría elemento nuevo alguno sobre los recogidos en la querella presentada por el fiscal en su momento, si bien tuvo claro que se trataba de una investigación de un enorme calado. puesto de codelincuencia, lo que descartaría la competencia a esta Audiencia Nacional sin que previamente se haya realizado una mínima instrucción por el órgano territorialmente competente La segunda parte de la argumentación del Pleno se refería a que el blanqueo de dinero se realizaba en nuestro país y que era indiferente que luego fuese sacado a China: El dinero que se infiere obtenido de actividades ilícitas- -señala el texto- se blanquea en España desde el momento en que los sujetos activos han constituido una red de empresas legales, en las que se afloran ganancias ilícitas, entre las que se camufla el dinero sucio Fase de agotamiento Desde el mismo momento en que el dinero pasa a manos de estos titulares de empresas y sus colaboradores- -añade la ponente- queda blanqueado por su confusión con las ganancias ilícitas obtenidas a través del entramado financiero a tal fin constituido, y si tal como afirma el Ministerio Fiscal en su escrito de recurso, la totalidad del dinero obtenido ilícitamente se guarda en cuentas bancarias y dicho dinero se invierte, parte en España, en compra de inmuebles y obras de arte, la consumación del delito en nuestro país se completa La existencia de posteriores inversiones en China solo sería una fase residual de agotamiento del delito. El delito de blanqueo de capitales, respecto de los capitales generados e incautados en España, es de ámbito eminentemente terriorial (por tanto, no competencia de la Audiencia Nacional) y éste ha de considerarse verificado en España. La posterior inversión, en España o en el extranjero, pertenece a la fase de agotamiento, irrelevante a los efectos penológicos, y asimismo a los efectos de atribución de la competencia Las fuentes consultadas por ABC consideran que si entonces fue el Pleno de la Sala de lo Penal el que entendió de la competencia a petición de la Sección Segunda, también debe pronunciarse ahora. Argumentos El Pleno de la Sala de lo Penal, sin embargo, no consideró que se dieran los requisitos para que la Audiencia Nacional investigase la trama. La ponente del auto fue Clara Bayarri, de la Sección Tercera, precisamente la que permitió con un polémico auto la excarcelación de Gao Ping y otros jefes mafiosos y que ahora se opone a que el Pleno se pronuncie sobre este asunto. La magistrada explicaba que no consta acreditada la naturaleza de organización delictiva transnacional, pues no se ha verificado comprobación por el juez natural de la instrucción, el juez del territorio, que concurran los requisitos estructurales de la organización delictiva, esto es, que se trata de una verdadera organización criminal y no un grupo criminal, codelinquiendo con otros Por tanto, según el Pleno, los hechos eran a priori insuficientes para apreciar la competencia de esta Audiencia Nacional, sin perjuicio que pudiera ésta apreciarse, conforme a la legislación vigente y los tratados internacionales de comprobarse la estructura organizativa transnacional, la grave repercusión en la economía nacional o en el tráfico mercantil con datos objetivos contrastados La ponente también dejaba la puerta abierta a que una vez que estuviera más avanzada la investigación la AuEl jefe mafioso Gao Ping sale de la Audiencia Nacional diencia Nacional pudiera retormar la instrucción. La inferencia de la existencia de una organización criminal es muy endeble- -insistía entonces la juez Bayarri- apareciendo más como un suJAIME GARCÍA Coincidencia La ponente de esa decisión del Pleno es de la Sección que permitió la libertad de Gao Ping y otros jefes MARGALLO SE REUNIÓ CON HAGUE Madrid y Londres hablarán de las aguas que rodean Gibraltar LUIS AYLLÓN MADRID Una delegación española de alto nivel encabezada por un secretario de Estado o por un director general se desplazará esta semana a Londres para mantener conversaciones con otra delegación británica acerca de la aplicación de las medidas de protección del medio ambiente en las aguas que rodean Gibraltar, según anunció ayer el ministro de Exteriores, José Manuel García- Margallo. Así lo acordaron en Bruselas García- Margallo, y su colega británico, William Hague, el mismo día que éste había realizado una comunicación escrita al Parlamento de su país avisando al Gobierno español de que el Reino Unido responderá a cualquier intento por parte de un barco del Estado español, o un barco actuando en nombre del Estado español, de ejercer jurisdicción dentro de las aguas británicas de Gibraltar por considerarlo una violación de la soberanía británica Pese a esta declaración Hague se puso de acuerdo con García- Margallo para reanudar un diálogo bilateral entre Madrid y Londres, centrado en el caso de la proteccion medioambiental de una zona comprendida tanto en el Lugar de Importancia Comunutaria (LIC) del Reino Unido denominado Aguas Sur de Gibraltar como en otro LIC más amplio Estrecho Oriental de España, que engloba al británico. Según el ministro, al haber competencias concurrentes positivas los dos Estados deben ponerse de acuerdo para proteger esas aguas, sin que ello suponga reconocimiento de la soberanía por ninguna de las dos partes.

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