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ABC CORDOBA 06-12-2012 página 32
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32 ESPAÑA JUEVES, 6 DE DICIEMBRE DE 2012 abc. es españa ABC La Embajada china dio el contacto con la red de Gao Ping a un banco de Andorra Ofreció una reunión a una empleada con los blanqueadores, según las escuchas policiales CRUZ MORCILLO PABLO MUÑOZ MADRID El capo acude a la Audiencia Nacional Gao Ping, que como el resto de los principales implicados en la mafia china se encuentra en libertad por una interpretación novedosa de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional sobre los plazos de detención, acudió ayer a este órgano jurisdiccional a presentarse en cumplimiento de las medidas cautelares aplicadas por el instructor de la causa, Fernando Andreu. Tanto el magistrado Andreu como los fiscales Anticorrupción que se han encargado del caso discrepan del criterio de la Sala, que por su parte ha rechazado todos los recursos que se le han presentado sobre este asunto. El ministerio público ha pedido que dada la trascendencia de la decisión, fuese el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el que fijase un criterio sobre este asunto. Fuentes consultadas por ABC señalaron que aún no se ha empezado a analizar la gran cantidad de documentación intervenida. Además, la puesta en libertad de los principales implicados dificultará las pesquisas y existe el riesgo de que se destruyan pruebas. Gao Ping, ayer a la salida de la Audiencia Nacional EFE L a red china capitaneada por Gao Ping utilizaba todos los métodos habituales para sacar dinero de España y defraudar a Hacienda. Desde transporte en efectivo, a través de correos humanos o por carretera camuflado entre mercancías, hasta envíos masivos de remesas a China. Pero las millonarias fortunas que amasaban necesitaban abrir nuevas vías. Una reciente que se detectó durante las investigaciones pasaba por el paraíso fiscal de Andorra. La Embajada china en España facilitó el primer contacto entre un banco del Principado (una empleada concreta) y colaboradores directos de Gao Ping, tal y como se recoge en el sumario de la operación Emperador. La Policía destaca en uno de sus informes esta frase: Es interesante saber que el primer contacto se produce a través de la Embajada de China en España ¿Cómo se llega a esta conclusión? Por una intervención telefónica en la que Haijun Xia alias Jaime un hombre de la cúpula de la organización que está al tanto de todas las actividades delictivas del entremado y emparentado con el jefe, habla con Diling. La interlocutora trabaja para un banco de Andorra y ofrece sus servicios para realizar transferencias a China. La mujer explica que es un paraíso fiscal donde las leyes permiten mandar dinero sin ningún tipo de control. Franquicias En varias conversaciones se puede seguir cómo se concierta la cita, una comida en Madrid a la que tenía previsto también acudir Lin Wei, uno de los dos lugartenientes de Gao Ping. Otro de los interlocutores aclara a Jaime que encontraron a la empleada a través del propio Banco, que les buscó por el periódico y también la Embajada china En ese mismo contexto se afirma que ya hay varias empresas de Barcelona no aclaran si del entramado que ya colaboran con ese banco. Las intervenciones telefónicas, prorrogadas durante meses, ponen al descubierto cómo funciona la red empresarial y cómo llega el dinero a China. Ellos mismos definen como franquicias a los negocios colaboradores con sus empresas. El ya citado Jaime en una conversación de julio del año pa- Terror al capo En cualquier momento Gao Ping podría devorar a Haijun, si hiciera algo que no le gusta Pasar por el aro Toda la comunidad china sabe que si quiere tener un negocio tiene que comprar a las empresas de la red sado habla con un comercial suyo del sur de España. Las visitas son continuas a las que denominan bajo el eufemismo de tiendas colaboradoras Algunos pequeños comerciantes tienen problemas financieros y piden ser colaboradores de GMC una empre- sa con oficinas incluso en Italia. Jaime aclara las condiciones: Si pagas con dinero en contado, tendrás descuentos. Para ser colaborador hace falta pasar por las exigencias de la empresa La principal en España se llama ITC, a cuyo frente está Gao Ping, y tiene como cédula principal a ITC China. Esta empresa, según los informes, suministra y gestiona todos los contenedores que se reciben en España e Italia (que tiene también sucursal allí) y sobre todo es la receptora de todos los envíos de dinero que se producen de España e Italia Las dos sucursales se utilizan mutuamente para evadir el pago del IVA en los dos países. El método franquicia se explica del siguiente modo. Tanto los todo a cien o tiendas de barrio, con venta directa al público, como las naves en las que se lleva a cabo la venta al por mayor, venden artículos procedentes de ITC China y controlados exclusivamente por ellos Nadie más recibe esos productos. Toda la comunidad china en España conoce que si quieren regentar un negocio tienen que comprar a ITC España, GMC, Gold City o cualquiera de las empresas asociadas que peternecen a la organización delictiva apuntan los informes. La red distribuye personas, comerciantes, descuentos y mordidas. Una mala persona La comunidad china conoce el inmenso poder de Gao Ping. La hermana de Jaime en otra conversación que consta en el sumario, le previno para que tuviera cuidado con él porque en cualquier momento Gao podría devorar a Haijun, si hiciera algo que no le gusta Haijun estaba frustrado. Pese a ser tan cercano al jefe, le retrató: Es un egoísta y una mala persona

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