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24 PRIMER PLANO DOMINGO, 18 DE NOVIEMBRE DE 2012 abc. es ABC La Policía acusa a la Banca de no ayudar a esclarecer la financiación de CDC Según el juez, no se ha encontrado ni la mitad de lo defraudado por falta de colaboración CRUZ MORCILLO MADRID Cheques cobrados por una persona pese a que la autorizada era otra; cheques cobrados por desconocidos; otros cargados contra el saldo bancario o reintegrados y vueltos a ingresar en ese momento; dinero retirado sin DNI u otro tipo de documentos acreditativos. Estas son algunas de las operaciones bancarias que se llevaron a cabo en el llamado caso Palau con un agujero de más de 30 millones de euros, y en el que se investiga la financiación irregular de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) a cuyas arcas pudieron llegar 5,9 millones de euros entre 2002 y 2008. Estas operaciones opacas figuran en un informe, elaborado por la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y entregado al juez instructor Josep María Pijuan el pasado mayo. Los investigadores consideran que las operaciones realizadas por Félix Millet y Josep Montull, responsables del Palau de la Música, estaban encaminadas a ocultar la trazabilidad del dinero y evitar de este modo que se siguiera su pista. El uso de operaciones financieras anómalas y su excesiva complicación con simulación de negocios son todos indicios de blanqueo de capitales señalan. Y aunque esta forma de actuar ha quedado acreditada en operaciones de enriquecimiento personal de los imputados, la sospecha es que también con este medio se desviaron fondos del Palau que acabaron en Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) Mas, de espaldas, se abraza ayer a Felip Puig en un acto de CiU EFE con un balance demoledor que el juez instructor recogió en un auto posteriormente. La escasa colaboración de las entidades financieras ha determinado en gran media que la instrucción practicada hasta el momento no haya averiguado el destino de ni siquiera la mitad del total del dinero defraudado subrayaba el juez instructor en un auto dictado en julio. La UDEF pormenorizó esa falta de colaboración. Respecto de Caixa Cataluña, en relación a cuatro cuentas, destaca que este banco no facilitó ningún dato de 2002, 2003 y 2004, al margen de la cuenta corriente Solo lo hizo con datos a partir de enero de 2005. A juicio de los investigadores, la entidad vulneró la ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, puesto que debería haber aportado documentos de diez años atrás. Incluso, con la anterior ley, menos restrictiva, se debían conservar documentos de seis años, lo que tampoco se cumplió. En el caso concreto de esta entidad incumplió su propio manual de prevención de blanqueo, que también fija en 10 años la política de conservación de documentos. Dificultar la investigación En las cuentas hay reintegros de miles de euros que tienen la firma de quienes parecen ser Millet y Montull, pero no se puede saber si ellos sacaron el dinero porque no hay fotocopias de DNI ni ninguna acreditación. Se hallaron asimismo cheques aparentemente cobrados en ventanilla por Montull, dado que consta su firma en el recibí bancario pero la autorización previa de cobro está a nombre de Francisco Miquel Ruiz, igual que ocurre en otros casos con Millet. Hay otros casos en los que no se sabe quién cobró o si lo hizo realmente porque existe constancia documental de que algunas cantidades en forma de cheque se retiraron y se ingresaron en esa misma ventanilla fingiendo una operación que nunca se produjo para dificultar la tarea fiscalizadora. Un ejemplo de la forma de actuar se produjo el 28 de febrero del año 2008. Ese día aparecen nueve cheques como cobrados en ventanilla, todos al portador. Uno de ellos, de 9.000 euros se cobra y sorpresivamente se abona en una cuenta de Montull, lo que los investigadores consideran una clara metodología de blanqueo de capitales, con presumible origen ilícito, dado el desvío de fondos públicos que disimula Si fuera lícito, señala el informe policial, sería mucho más sencillo una trasnferencia directa a esa cuenta. El hecho de intercalar sucesivas fases a modos de capas de cebolla, trata de dificultar la tarea fiscalizadora Revelaciones del caso Palau en ABC El 2,5 para Convergencia El 12 de noviembre ABC tituló El 2,5 para Convergencia en alusión a la publicación de documentos de la Agencia Tributaria que acreditan que CDC se financió ilegalmente mediante comisiones por obras públicas Rastreo de fondos Ese informe, basado en el rastreo de fondos, revela que la mayoría de las entidades bancarias a las que se requirió información no colaboraron, lo que ha dificultado enormemente seguir la pista del dinero desaparecido. Se analizaron los documentos proporcionados por entidades en las que personas jurídicas tenían cuentas contratadas, donde se producían reintegros de dinero vinculados con las instituciones del Palau de la Música, de forma directa o a través de cheques. Y también se estudiaron entidades donde se cargaron cheques. Caixa Cataluña, Bankia (Bancaja) La Caixa, Caixa Manresa, Banco de Sabadell, Banesto, Cajamadrid y otras donde se cargaron cheques emitidos por otros bancos fueron sometidas a análisis, Pagos del 65 a la fundación de CDC En una segunda información, continuación de lo publicado el día anterior, ABC reveló el pasado martes, 13 de noviembre, que las constructoras financiaban el 65 de la fundación de CDC. Recibió 6,5 millones entre 2002 y 2008 procedentes del Palau dirigido por Millet